«Μαύρο» χρήμα Ελλήνων φορολογούμενων σε 54 χώρες αναζητά φέτος ο φοροελεγκτικός μηχανισμός με τον κλοιό να στενεύει γύρω από όσους έχουν βγάλει στο εξωτερικό, χρήματα τα οποία ήταν αδήλωτα και αφορολόγητα στην Ελλάδα.
Η ΑΑΔΕ στο πλαίσιο ανταλλαγής πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών αναμένεται να λάβει φέτος στοιχεία από καταθέσεις και άλλες επενδύσεις Ελλήνων φορολογούμενων. Μεταξύ των χωρών που θα δώσουν στοιχεία περιλαμβάνονται και κράτη που έχουν χαρακτηριστεί «φορολογικοί παράδεισοι» όπως τα νησιά Κέιμαν, το Λιχτενστάιν, οι Μπαχάμες αλλά και η Ελβετία η οποία έχει «ρίξει» τα σύνορα του τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου.
Μόλις φθάσουν στα χέρια των ελληνικών φορολογικών αρχών οι λίστες θα ξεκινήσει η διασταύρωσή τους προκειμένου να εντοπιστούν κρυφά και αδήλωτα εισοδήματα ή ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Όπως προκύπτει από την απόφαση του υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα, στοιχεία θα δώσουν φέτος 54 χώρες αναφορικά με το φορολογικό έτος 2019.
Τα στοιχεία που φθάνουν στην ΑΑΔΕ εντός του 2021, αφορούν τραπεζικούς λογαριασμούς και άλλες χρηματοοικονομικές επενδύσεις του έτους 2019, τα οποία θα «σκανάρουν» οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ.
Οι πληροφορίες
Πιο συγκεκριμένα τα στοιχεία που κοινοποιούν στην ΑΑΔΕ οι αντίστοιχες Αρχές των άλλων χωρών αφορούν:
– Λογαριασμούς Θεματοφυλακής (μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια).
– Καταθετικούς Λογαριασμούς.
– Ασφαλιστήρια Συμβόλαια με αξία εξαγοράς ή ασφαλιστήρια συμβόλαια προσόδων.
– Ακαθάριστα ποσά τόκων, μερισμάτων και λοιπών εισοδημάτων που προέκυψαν σε σχέση με τα περιουσιακά στοιχεία που τηρούνται στο Δηλωτέο Λογαριασμό.
– Ακαθάριστα έσοδα από την πώληση ή εξαγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που καταβλήθηκαν ή πιστώθηκαν στον Δηλωτέο Λογαριασμό κατά το έτος αναφοράς.
Όλες οι πληροφορίες συνοδεύονται από αναλυτικά στοιχεία ταυτοποίησης του δηλωτέου προσώπου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΑΦΜ, ημερομηνία και τόπος γέννησης) τον αριθμό του δηλωτέου λογαριασμού, στοιχεία ταυτοποίησης του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, την αξία και το υπόλοιπο του λογαριασμού. Τόσο για τους προϋπάρχοντες λογαριασμούς όσο και για τους νέους λογαριασμούς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα προσδιορίσουν την κατοικία των προσώπων που μπορεί να γίνει με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες και αν όχι μέσω αυτοπιστοποίησης.
Τα στοιχεία αυτά, μόλις φθάσουν στις ελληνικές φορολογικές αρχές, θα διασταυρωθούν με τις φορολογικές δηλώσεις και θα αποτελέσουν τη βάση για να διεξαχθούν έλεγχοι. Εφόσον προκύπτει ζήτημα από τα στοιχεία που θα έχουν αποσταλεί αυτόματα στο πλαίσιο της ανταλλαγής πληροφοριών, θα μπορούν να ζητηθούν και αναλυτικά οι κινήσεις του λογαριασμού από την ξένη τράπεζα. Εάν προκύπτουν διαφορές ανάμεσα στα τραπεζικά στοιχεία και τα δεδομένα των φορολογικών δηλώσεων, ο φορολογούμενος θα καλείται να προσκομίσει αναλυτικά στοιχεία για τα προηγούμενα έτη έτσι ώστε να δικαιολογήσει τα ποσά.
Η λίστα
Με τις πρώτες 38 χώρες υπάρχει αμφίδρομη ανταλλαγή στοιχείων. Από τις υπόλοιπες 16, η Ελλάδα λαμβάνει στοιχεία, αλλά δεν είναι υποχρεωμένη να δίνει και αυτή στοιχεία για δικούς τους φορολογικούς κατοίκους.
1. Άγιος Μαρίνος
2. Ανδόρα
3. Αργεντινή
4. Αυστραλία
5. Βραζιλία
6. Γιβραλτάρ
7. Γκέρνζι
8. Ελβετία
9. Ηνωμένο Βασίλειο
10. Ιαπωνία
11. Ινδία
12. Ινδονησία
13. Ισλανδία
14. Καναδάς
15. Κίνα
16. Κολομβία
17. Νότια Κορέα
18. Λιχτενστάιν
19. Μαλαισία
20. Μαυρίκιος
21. Μεξικό
22. Μονακό
23. Κάτω Χώρες (σχετικά με τις νήσους Μποναίρ, Άγιος Ευστάθιος και Σάμπα)
24. Νέα Ζηλανδία
25. Νήσος του Μαν
26. Νορβηγία
27. Νότια Αφρική
28. Ουρουγουάη
29. Πακιστάν
30. Παναμάς
31. Περού
32. Ρωσία
33. Σαουδική Αραβία
34. Σιγκαπούρη
35. Τζέρζι
36. Τουρκία
37. Χιλή
38. Χονγκ Κονγκ
39. Ανγκουίλα
40. Βερμούδες
41. Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι
42. Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα
43. Καζακστάν
44. Κατάρ
45. Κόστα Ρίκα
46. Κουρασάο
47. Μακάο
48. Μπαχάμες
49. Μπαχρέιν
50. Μπελίζε
51. Νιγηρία
52. Νήσοι Κέιμαν
53. Νήσοι Τερκ και Κάικος
54. Σεϋχέλλες
Latest News
«Κληρώνει» για τον κατώτατο μισθό - Στο υπουργικό οι ανακοινώσεις
Τη σχετική εισήγηση θα κάνει η Δόμνα Μιχαηλίδου
Βροχή τα emails από την ΑΑΔΕ - Τι ζητά από 136.673 επαγγελματίες
Τι συμβαίνει με όσους δεν έχουν ακόμα προχωρήσει στη διασύνδεση ταμειακής μηχανής με POS
Επιστολή Καφούνη σε Θεοχάρη, Πιτσιλή για την διασύνδεση POS - Ταμειακών: Tα 7 ζητήματα που ταλαιπωρούν την αγορά
«Οι επιχειρήσεις πρέπει να γνωρίζουν τι να κάνουν για να αποφύγουν τα υπερβολικά και εξοντωτικά πρόστιμα», επισημαίνει ο πρόεδρος του ΕΣΑ
Αύριο τα... σπουδαία για τον κατώτατο μισθό - Πού θα «καθίσει η μπίλια»
Ο κατώτατος μισθός αναμένεται να ξεπερνάει τα 800 ευρώ και θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Απριλίου.
Στην ουρά για σύνταξη 40.000 δημόσιοι υπάλληλοι - Οι προϋποθέσεις
Οι περισσότεροι εργαζόμενοι αναμένεται να κάνουν χρήση των πλασματικών ετών και να βγουν πριν από τα 62 έτη – Αναμένεται διπλάσια ροή συνταξιοδοτήσεων στη 15ετία 2030-2045
Η πιο συνηθισμένη παράβαση των εργοδοτών – Οι έλεγχοι της Επιθεώρησης Εργασίας
Τα πρόστιμα και το μήνυμα της υπουργού Εργασίας Δόμνα Μιχαηλίδου
Έρχονται ειδικοί «Ράμπο» για όλα τα ακίνητα - Τι θα «σκανάρουν»
Πιάνουν δουλειά τα Κέντρα Φορολογίας Κεφαλαίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη - «Φύλλο και φτερό» όλες οι μεταβιβάσεις ακινήτων
Παρατείνονται οι προθεσμίες καταβολής λόγω τραπεζικής αργίας
Η παράταση που δίνεται θα είναι μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή μέχρι και τις 2 Απριλίου 2024
Καθυστερήσεις απονομής σύνταξης σε δεκάδες δικαστικούς υπαλλήλους
Για καθυστερήσεις με ευθύνη του υπουργείου Δικαιοσύνης κάνει λόγο το ΕΝΔΙΣΥ
Στη δεύτερη φθηνότερη ζώνη της ΕΕ το εργατικό κόστος στην Ελλάδα
Το χαμηλότερο ωριαίο κόστος εργασίας στη Βουλγαρία, το υψηλότερο στο Λουξεμβούργο