Αυστραλία: Ερευνάται μη συμμόρφωση της Εθνικής Τράπεζας της χώρας με τη νομοθεσία για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με τη συμμόρφωση της Εθνικής Τράπεζας της Αυστραλίας (NAB) με τη νομοθεσία κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος και καταπολέμησης της τρομοκρατίας, ανακοίνωσε ότι ξεκινάει η αρμόδια αρχή καταπολέμησης του οικονομικού εγκλήματος (AUSTRAC), μετά τη διατύπωση σοβαρών προβληματισμών σε σχέση με αυτό.

Συγκεκριμένα, υπάρχουν αναφορές για «ενδεχόμενο σοβαρής και συνεχιζόμενης μη συμμόρφωσης» σε σχέση με τις διαδικασίες εξακρίβωσης στοιχείων πελατών, τη διεξαγωγή επισταμένης έρευνας αναφορικά με τους πελάτες της τράπεζας, αλλά και της συμμόρφωσης της ΝΑΒ με την εφαρμοζόμενη νομοθεσία, στην αρμόδια υπηρεσία της AUSTRAC για την επιβολή του νόμου, η οποία ενεργοποίησε τη διεξαγωγή επίσημης έρευνας, σύμφωνα με τη ΝΑΒ.

Η ίδια τράπεζα είχε αναφέρει στο παρελθόν ατέλειες στα συστήματα που χρησιμοποιεί κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος απευθυνόμενη στις αρμόδιες αρχές, ενώ συνεργάζονταν με την AUSTRAC για την ενίσχυση των προβλεπόμενων διαδικασιών ελέγχου.

Η ΝΑΒ ανακοίνωσε επίσης ότι θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγεται.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ