ΤτΕ: Αυτά είναι τα μέλη του νέου Γενικού Συμβουλίου

Τα μέλη του νέου Γενικού Συμβουλίου της ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος.

ΤτΕ: Μέρισμα 0,6384 ανά μετοχή για τη χρήση του 2022

Πρόκειται για τους Σπυρίδωνα Θεοδωρόπουλο, Γεώργιο Καρανίκα, Ιωάννη Μασούτη και Ιωάννη Ρέτσο.

Υποψηφιότητα έθεσαν ακόμη – χωρίς να εκλεγούν – οι Ιωάννης Τζαμπάζης και Γεώργιος Τσιάμης.

Η ανακοίνωση

«Σύμφωνα με το άρθρο 133 παρ.2 του ν. 4548/2018 και το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιείται ότι στην 90ή Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 7 Απριλίου 2023 και ώρα 12:00 με τη συμμετοχή των μετόχων από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, χωρίς τη φυσική τους παρουσία, με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη), συμμετείχαν μέτοχοι και αντιπρόσωποι μετόχων εκπροσωπούντες 8.140.114 μετοχές που αντιστοιχούν σε 108.467 δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 19.864.886 μετοχών που αντιστοιχούν σε 264.865 δικαιώματα ψήφου 1, ήτοι ποσοστό 40,95% επί του μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα εξής:

• Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2022 μετά της επ’ αυτών και της διαχείρισης Ετήσιας Έκθεσης καθώς και της Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.140.114. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 108.467. Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 40,95%. | Ψήφοι ΥΠΕΡ: 106.423. Ψήφοι ΚΑΤΑ: 2.025. |ΑΠΟΧΗ: 19.

• Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη διάθεση των καθαρών κερδών της χρήσης 2022, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καταστατικού, που ανέρχονται στο συνολικό ποσό των ευρώ 775.424.-, ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.140.114. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 108.467. Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 40,95%. | Ψήφοι ΥΠΕΡ: 106.276. Ψήφοι ΚΑΤΑ: 2.172. |ΑΠΟΧΗ: 19.

Επί του μερίσματος χρήσης 2022 θα γίνει παρακράτηση φόρου με συντελεστή 5%, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4172/2013, όπως ισχύουν. Κατόπιν τούτου, το καθαρό πληρωτέο ποσό μερίσματος χρήσης 2022 διαμορφώνεται σε ευρώ 0,6384 ανά μετοχή.

Ως ημερομηνία καταγραφής (record date) ορίζεται η 21η Απριλίου 2023. Οι δικαιούχοι στην καταβολή μερίσματος, τηρουμένων των περιορισμών του άρθρου 8 παρ. 5 του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος 2, είναι:

1. οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), ως δικαιούχοι των μετοχών κατά την ημερομηνία καταγραφής, εφόσον οι μετοχές τηρούνται σε Λογαριασμούς Αξιογράφων Ιδίου ή σε Λογαριασμούς Αξιογράφων Πελάτη.
2. οι βάσει της κείμενης νομοθεσίας ταυτοποιούμενοι μέσω των Εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών ή άλλων Διαμεσολαβητών σύμφωνα με το άρθρο 2.3 του Μέρους 1 της
3. Ενότητας VIII του Κανονισμού Λειτουργίας του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (ΦΕΚ Β’ 1064/10.03.2022), όπως ισχύει, ως δικαιούχοι των μετοχών κατά την ημερομηνία καταγραφής, εφόσον οι μετοχές τηρούνται σε Λογαριασμούς Αξιογράφων Πελατείας.

   Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην ως άνω καταβολή μερίσματος ορίζεται η 20η Απριλίου 2023. Από την ίδια ημερομηνία οι μετοχές της Τράπεζας της Ελλάδος θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην καταβολή του μερίσματος.

   Ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος ορίζεται η 27η Απριλίου 2023, η δε καταβολή του θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ιδίως το άρθρο 19 του ν. 4569/2018), τη διαδικασία που ορίζεται στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ιδίως το άρθρο 5.5), καθώς και κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων και τις σχετικές αποφάσεις του.

   Πληρώτρια Τράπεζα θα είναι η Τράπεζα της Ελλάδος.

   Αναλυτικά οι λεπτομέρειες σχετικά με την καταβολή του μερίσματος περιέχονται στην ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος με τίτλο «Μέρισμα χρήσης 2022».

   • Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τον προταθέντα καθορισμό της αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων των μελών του Γενικού Συμβουλίου.

   Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.140.114. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 108.467. Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 40,95%. | ΥΠΕΡ: 106.423. Ψήφοι ΚΑΤΑ: 2.025. |ΑΠΟΧΗ: 19.

   • Πραγματοποιήθηκε ψηφοφορία για την έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του ν.4548/2018 για τη χρήση

   Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.140.114. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 108.467. Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 40,95%. | Ψήφοι ΥΠΕΡ: 106.423. Ψήφοι ΚΑΤΑ: 2.025. |ΑΠΟΧΗ: 19.

   • Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την νέα Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Γενικού Συμβουλίου με ισχύ από 1.2023 για τέσσερις (4) μετά ταύτα χρήσεις.

   Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.140.114. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 108.467. Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 40,95%. | Ψήφοι ΥΠΕΡ: 106.423. Ψήφοι ΚΑΤΑ: 2.025. |ΑΠΟΧΗ: 19.

   • Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τον προταθέντα καθορισμό της αμοιβής των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση

   Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.140.114. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 108.467. Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 40,95%. | Ψήφοι 106.476. Ψήφοι ΚΑΤΑ: 1.972. |ΑΠΟΧΗ: 19.

   • Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την απαλλαγή των μελών του Γενικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε προσωπική ευθύνη για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της χρήσης

   Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.140.114. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 108.467. Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 40,95%. | Ψήφοι ΥΠΕΡ: 106.423. Ψήφοι ΚΑΤΑ: 2.025. |ΑΠΟΧΗ: 19.

   • Εξέλεξε κατά πλειοψηφία  τον  κ.  Σπυρίδωνα  Θεοδωρόπουλο,  τον  κ.  Γεώργιο  Καρανίκα,  τον κ. Ιωάννη Μασούτη και τον κ. Ιωάννη Ρέτσο, ως μέλη του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας.

   Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.140.114. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 108.467. Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 40,95%.

   Αποτέλεσμα ψηφοφορίας

   Εκλεγέντα μέλη του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας:

   κ. Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος: Ψήφοι ΥΠΕΡ: 106.423. Ψήφοι ΚΑΤΑ: 2.025. |ΑΠΟΧΗ: 19. κ. Γεώργιος Καρανίκας: Ψήφοι ΥΠΕΡ: 106.423. Ψήφοι ΚΑΤΑ: 2.025. |ΑΠΟΧΗ: 19.

   κ. Ιωάννης Μασούτης: Ψήφοι ΥΠΕΡ: 106.476. Ψήφοι ΚΑΤΑ: 1.972. |ΑΠΟΧΗ: 19. κ. Ιωάννης Ρέτσος: Ψήφοι ΥΠΕΡ: 106.423. Ψήφοι ΚΑΤΑ: 2.025. |ΑΠΟΧΗ: 19.

   Έθεσαν, επίσης, υποψηφιότητα οι ακόλουθοι:

   κ. Ιωάννης Τζαμπάζης: Ψήφοι ΥΠΕΡ: 2.919. Ψήφοι ΚΑΤΑ: 105.529. |ΑΠΟΧΗ: 19. κ. Γεώργιος Τσιάμης:                            Ψήφοι ΥΠΕΡ: 894. Ψήφοι ΚΑΤΑ: 107.554. |ΑΠΟΧΗ: 19.

   • Εξέλεξε κατά πλειοψηφία την ελεγκτική εταιρεία ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. ως Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές για τη χρήση

   Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.140.114. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 108.467. Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 40,95%. | Ψήφοι 106.476. Ψήφοι ΚΑΤΑ: 1.972. |ΑΠΟΧΗ: 19.

   • Εξέλεξε κατά πλειοψηφία τον κ. Γεώργιο Καραδήμα και τον κ. Χρήστο Παπάζογλου ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου για μία τριετία και σε κάθε περίπτωση μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους

   Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.140.114. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 108.467. Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 40,95%.

   Αποτέλεσμα ψηφοφορίας:

   Εκλεγέντα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Τράπεζας:

   κ. Γεώργιος Καραδήμας: Ψήφοι ΥΠΕΡ: 106.423. Ψήφοι ΚΑΤΑ: 2.025. |ΑΠΟΧΗ: 19. κ. Χρήστος Παπάζογλου: Ψήφοι ΥΠΕΡ: 106.423. Ψήφοι ΚΑΤΑ: 2.025. |ΑΠΟΧΗ: 19.»