Τράπεζα Κύπρου: Εγκρίθηκε από τη γ.σ. το μέρισμα 0,48 ευρώ

Εγκρίθηκε από την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας Κύπρου, η καταβολή τελικού μερίσματος ύψους 0,48 ευρώ ανά συνήθη μετοχή για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Η ΕΓΣ της της Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company  πραγματοποιήθηκε στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας την Παρασκευή, 16 Μαΐου 2025. Παρευρέθηκαν 58 Μέτοχοι και Κάτοχοι Παραστατικών Δικαιωμάτων, είτε αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξούσιου αντιπροσώπου, που εκπροσωπούσαν 165,501,834
συνήθης μετοχές, δηλαδή 37.85% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας.

Η ΕΓΣ εξέτασε τις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2024 μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, ενώ παράλληλα εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή της PricewaterhouseCoopers ως Ελεγκτές της Εταιρίας για το έτος που λήγει 31 Δεκεμβρίου 2025. και την συνήθη αμοιβή των Διοικητικών Συμβούλων, ως αυτή παρουσιάζεται στην Πρόσκληση για τη σύγκληση της ΕΓΣ που δημοσιεύτηκε στις 23 Απριλίου
2025.

Το νέο διοικητικό συμβούλιο

Οι ακόλουθοι Διοικητικοί Σύμβουλοι έχουν επανεκλεγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο:

(α) Ευστράτιος-Γεώργιος (Τάκης) Αράπογλου
(β) Lyn Grobler
(γ) Πανίκος Νικολάου
(δ) Ελίζα Λειβαδιώτου
(ε) Monique Hemerijck
(στ) Adrian Lewis
(ζ) Christian Hansmeyer
(η) William Stuart Birrell

Η ακόλουθη Σύμβουλος εκλέχθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο:
(θ) Ειρήνη Ψάλτη

Οι ακόλουθοι Σύμβουλοι εκλέγησαν στο Διοικητικό Συμβούλιο με τους διορισμούς να τελούν υπό την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας:
(ι) Αντρέας Κρητιώτης
(κ) Γιώργος Συρίχας

Συγκρότηση σε σώμα

Μετά το τέλος της γενικής συνέλευσης συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας, προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα. Τα μέλη του επανεξέλεξαν τον κ. Ευστράτιο Γεώργιο (Τάκη) Αράπογλου ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην ίδια συνεδρία, η κα Lyn Grobler επανεξελέγη Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο κ. Adrian Lewis επανεξελέγη Ανώτερος Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως ακολούθως:

Διοικητικό Συμβούλιο

1. Ευστράτιος Γεώργιος (Τάκης) Αράπογλου (Πρόεδρος)
2. Lyn Grobler (Αντιπρόεδρος)
3. Monique Hemerijck
4. Adrian Lewis
5. Christian Hansmeyer
6. Stuart Birrell
7. Πανίκος Νικολάου
8. Ελίζα Λειβαδιώτου

Σημειώνεται ότι η ακόλουθη Σύμβουλος εκλέγηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο μετά και από την σχετική έγκρισης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας («ΕΚΤ»):

9. Ειρήνη Ψάλτη

Η συμμετοχή στις Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνου

1. Monique Hemerijck (Πρόεδρος)
2. Stuart Birrell
3. Christian Hansmeyer

Επιτροπή Ελέγχου

1. Ειρήνη Ψάλτη (Πρόεδρος)
2. Monique Hemerijck
3. Adrian Lewis
4. Lyn Grobler

Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού & Αμοιβών

1. Adrian Lewis (Πρόεδρος)
2. Τάκης Αράπογλου
3. Stuart Birrell

Επιτροπή Διορισμών & Εταιρικής Διακυβέρνησης

1. Τάκης Αράπογλου (Πρόεδρος)
2. Lyn Grobler
3. Christian Hansmeyer
Επιτροπή Τεχνολογίας
1. Lyn Grobler (Πρόεδρος)
2. Adrian Lewis
3. Monique Hemerijck

Άλλες αποφάσεις της γενικής συνέλευσης

Η ΕΓΣ αποφάσισε επίσης:

1. Να εξετάσει και εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για έκδοση συνήθων μετοχών
2. Να εξετάσει και εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση μετοχών χωρίς εφαρμογή των προτιμησιακών δικαιωμάτων σύμφωνα με το Άρθρο 1022 του Companies Act
3. Να εξετάσει και εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για τη μη εφαρμογή προτιμησιακών δικαιωμάτων σε σχέση με πρόσθετες συνήθεις μετοχές σύμφωνα με το Άρθρο 1022 του Companies Act όσον αφορά τη χρηματοδότηση μιας συναλλαγής
4. Να εξετάσει και εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για κατανομή συνήθων μετοχών στη μετατροπή ή ανταλλαγή Επιπρόσθετου Πρωτοβάθμιου Κεφαλαίου Μετατρέψιμου σε Μετοχές
5. Να εξετάσει και εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για τη μη εφαρμογή εκ του νόμου δικαιωμάτων προτίμησης ως το Άρθρο 1022 του Companies Act για τις μετοχές που εκδόθηκαν σύμφωνα με το Ψήφισμα 10
6. Να εξετάσει και εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για απόκτηση συνήθων μετοχών της Εταιρίας από την αγορά
7. Να εξετάσει και καθορίσει το εύρος της τιμής στην οποία η Εταιρία μπορεί να επανακατανέμει ίδιες μετοχές
8. Να εξετάσει και εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με προειδοποίηση τουλάχιστον 14 καθαρών ημερών σύμφωνα με τις πρόνοιες της Πρόσκλησης για τη σύγκληση της ΕΓΣ που ανακοινώθηκε στις 23 Απριλίου 2025.