Η καταστολή των καταπιστευμάτων που συνδέονται με τη Ρωσία έχει αρχίσει να εξαπλώνεται από το Λιχτενστάιν στο υπεράκτιο σύστημα πλούτου, αφήνοντας τους παρόχους υπηρεσιών να φοβούνται θα παραμείνουν απλήρωτοι και ότι περιουσιακά στοιχεία στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, τις Μπαχάμες και τα Νησιά Κέιμαν θα παγώσουν.
Στο αλπικό πριγκιπάτο, που είναι κέντρο για ιδρύματα και καταπιστεύματα, προκλήθηκαν μαζικές παραιτήσεις από εμπιστευματοδόχους και διευθυντές φέτος, καθώς προσπάθησε να επιβάλει δυτικές κυρώσεις στη Ρωσία.
Αυτό άφησε εκατοντάδες «ζόμπι καταπιστεύματα» – δομές που κατέχουν τα πάντα, από μετρητά έως σούπερ γιοτ που συνδέονται με τη Ρωσία – χωρίς κανένα εξουσιοδοτημένο διαχειριστή για περιουσιακά στοιχεία ή βασικές λειτουργίες.
Η παράλυση έχει πλέον εξαπλώσει προβλήματα σε άλλες δικαιοδοσίες όπου τα καταπιστεύματα ήταν ενεργά, σύμφωνα με πηγές των Financial Times.
Εταιρικοί πράκτορες και οικονομικοί σύμβουλοι υπεράκτιων εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των Νήσων Κέιμαν, των Μπαχαμών και των Βρετανικών Παρθένων Νήσων — όπου πολλά καταπιστεύματα του Λιχτενστάιν διατηρούν θυγατρικές — προειδοποιούν ότι οι εταιρείες σύντομα θα μείνουν πίσω στην καταβολή των ετήσιων τελών εγγραφής και θα πληγούν από αδυναμία λήψης επενδυτικών ή διοικητικών αποφάσεων.
Τριγωνικά συμπλέγματα καταπιστευμάτων μεταξύ Λιχτενστάιν και offshore οντοτήτων στη Καραϊβική
Καταπιστεύματα στο Λιχτενστάιν είναι συχνά κύριοι μέτοχοι οντοτήτων σε τοποθεσίες όπως οι Βρετανικές Παρθένες Νήσοι, που στη συνέχεια μπορεί να κατέχουν άλλες οντότητες κάπου όπως οι Μπαχάμες, αποφεύγοντας διάφορες εισφορές όπως επί των κεφαλαιακών κερδών και ΦΠΑ.
Πολλά από αυτά τα περιουσιακά στοιχεία δεν μπορούν να λειτουργήσουν μόνα τους και βασίζονται σε οδηγίες από εμπιστευματοδόχους στο Λιχτενστάιν για την πληρωμή των εργαζομένων, το κόστος ασφάλισης και άλλες αποφάσεις για υπηρεσίες διαχείρισης.
«Υπάρχει ένα φαινόμενο ντόμινο λόγω της πολυεπίπεδης δομής αυτών των trusts. Η κακοδιαχείριση αυτών των ορφανών δομών θα έχει επιπτώσεις πέρα από το Λιχτενστάιν — δεν πρόκειται μόνο για την πληρωμή, αλλά και για τη δυνατότητα επικοινωνίας με ανθρώπους για επενδυτικές αποφάσεις σε περιουσιακά στοιχεία», δήλωσε στους FT ο Γιοχάνες Γκάσερ, εταίρος στην Gasser Partner, μία από τις μεγαλύτερες δικηγορικές εταιρείες του Λιχτενστάιν.
«Για το Λιχτενστάιν διακυβεύονται πολλά για το πώς θα χειριστεί και θα επιλύσει αυτό το ζήτημα».
Ένας οικονομικός σύμβουλος με άμεση γνώση της κατάστασης στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους δήλωσε στους FT ότι εάν οι οντότητες δεν μπορούν να πληρώσουν τις ετήσιες συνδρομές και διαγραφούν, τα περιουσιακά στοιχεία θα περιέλθουν στην τοπική αυτοδιοίκηση. Στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους αυτό θα τις έθετε υπό βρετανική δικαιοδοσία μέχρι να αποκατασταθεί η εταιρεία μέσω δικαστικής διαδικασίας.
Το Λιχτενστάιν έλαβε αυστηρότερα μέτρα κατά των καταπιστευμάτων αφού το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ εφάρμοσε ένα καθεστώς κυρώσεων αυστηρότερο από της ΕΕ, απειλώντας με δευτερεύουσες κυρώσεις εάν ένας διαχειριστής εξυπηρετούσε ένα καταχωρημένο πρόσωπο ή οντότητα.
Διακοπή σχέσεων με οντότητες που έχουν υποστεί κυρώσεις
Η Αρχή Χρηματοπιστωτικής Αγοράς του Λιχτενστάιν πέρυσι συμβούλευσε τους διαχειριστές – ένα άτομο ή μια οντότητα που είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένη να διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία για λογαριασμό άλλων – να τερματίσουν τις σχέσεις με δυνητικά εκτεθειμένους πελάτες, ακόμη και αν δεν έχουν κυρωθεί.
Αξιωματούχοι στο Βαντούζ λένε ότι το πρόβλημα έχει περιοριστεί.
Μια κυβερνητική δήλωση αυτόν τον μήνα ανέφερε τον αριθμό των νομικών οντοτήτων που συνδέονται με τη Ρωσία σε 218, εκ των οποίων οι 71 θεωρούνται «ορφανές» – ανίκανα να ενεργήσουν επειδή οι διαχειριστές ή οι διευθυντές έχουν παραιτηθεί. Ανέφερε ότι τα υπόλοιπα 147 καταπιστεύματα παρέμειναν υπό έρευνα.
Ωστόσο, οι δικηγόροι με τους οποίους επικοινώνησαν οι Financial Times έχουν εκτιμήσει ότι έως και 800 οντότητες θα μπορούσαν να έχουν ρωσική σύνδεση και να επηρεαστούν.
Δύο δικηγόροι που βρίσκονται σε επαφή με υπεράκτιες οντότητες στα Νησιά Κέιμαν και τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους δήλωσαν ότι έχουν γίνει προσπάθειες να βρεθούν τρόποι απορρόφησης ορισμένων από τα περιουσιακά στοιχεία των «ορφανών» δομών στο Λιχτενστάιν και να βρεθούν νομικά μέσα για την ανάληψή τους και την αντιμετώπιση του προβλήματος, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν αποδώσει καρπούς.
Ένας άλλος δικηγόρος του Λιχτενστάιν δήλωσε ότι επικοινώνησε μαζί του σύμβουλος στις Μπαχάμες σχετικά με το θέμα αυτόν τον μήνα, ανησυχώντας ότι εάν το καταπίστευμά του στο Λιχτενστάιν ρευστοποιηθεί, η οντότητα που τελικά κατέχει στις Μπαχάμες θα παραμείνει απλώς σε κυκλοφορία, επειδή κανείς δεν μπορεί να ενεργήσει εκ μέρους του.
Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί από τότε που ο Δικηγορικός Σύλλογος του Λιχτενστάιν τον Σεπτέμβριο έδωσε εντολή στους δικηγόρους να μην εκπροσωπούν κανέναν που έχει μπει στην μαύρη λίστα των ΗΠΑ. Η οδηγία, που αποσκοπεί στην προστασία των επαγγελματιών από δευτερογενείς κυρώσεις, έχει ουσιαστικά στερήσει από ορισμένους πελάτες τη νομική εκπροσώπηση.
