Καταγγελία ενώπιον αμερικανικού δικαστηρίου αντιμετωπίζει ο ιδρυτής της Binance Τσανπένγκ Ζάο καθώς κατηγορείται για διευκόλυνση πληρωμών προς τη οργάνωση Χαμάς, υπεύθυνη για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ, που άφησε πίσω της περισσότερους απο 1.300 νεκρούς και σήμανε την έναρξη μιας τεράστιας στρατιωτικής επιχείρησης στη Γάζα με τεράστιο κόστος σε ανθρωπινες απώλειες, κυρίως αμάχων Παλαιστινίων.
Ο μεγιστάνας των κρυπτονομισμάτων που έλαβε χάρη από τον Ντόναλντ Τραμπ αντιμετωπίζει καταγγελία σε αμερικανικό δικαστήριο από οικογένειες θυμάτων της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου
Ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής της Binance, που έλαβε χάρη από τον Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορείται ότι διευκόλυνε πληρωμές εκατομμυρίων δολαρίων προς τη Χαμάς μετά την επίθεσή της στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.
«Ουσιαστική βοήθεια» στη Χαμάς
Σε καταγγελία που κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ τη Δευτέρα από Αμερικανούς πολίτες των οποίων οι οικογένειες δολοφονήθηκαν, ακρωτηριάστηκαν ή κρατήθηκαν όμηροι στην επίθεση, ο Τσανπένγκ Ζάο και το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που ίδρυσε φέρονται να παρείχαν εν γνώσει τους «ουσιαστική βοήθεια» σε ένοπλες ομάδες, συμπεριλαμβανομένης της Χαμάς και της Χεζμπολάχ, βοηθώντας τους να αποκρύψουν την κίνηση κεφαλαίων.
Οι πληρωμές που φέρεται να νομιμοποιήθηκαν μέσω της Binance – του μεγαλύτερου ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων στον κόσμο – συνεχίστηκαν ακόμη και αφού η εταιρεία κατέβαλε περισσότερα από 4,3 δισεκατομμύρια δολάρια τον Νοέμβριο του 2023 για να διευθετήσει τις κατηγορίες των ΗΠΑ για παραβίαση των νόμων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και των κυρώσεων, ισχυρίζονται οι δικηγόροι των θυμάτων στην αγωγή.
Ο Ζάο, γνωστός και ως CZ, καταδικάστηκε σε τέσσερις μήνες φυλάκιση αφού δήλωσε ένοχος για την κατηγορία της μη προστασίας από το ξέπλυμα χρήματος. Του δόθηκε χάρη από τον Τραμπ τον Οκτώβριο.
Ο Λευκός Οίκος δικαιολόγησε την κίνηση λέγοντας ότι ο Ζάο είχε «διωχθεί από την κυβέρνηση Μπάιντεν στον πόλεμό της κατά των κρυπτονομισμάτων» και ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου είχαν καταδιώξει τον Ζάο «παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχαν ισχυρισμοί για απάτη ή αναγνωρίσιμα θύματα».
Οι κατηγορίες εναντίον της Binance
Η Binance και ο Ζάο αντιμετωπίζουν ήδη ξεχωριστή αγωγή στη Νέα Υόρκη για ισχυρισμούς ότι «παρείχαν μηχανισμό χρηματοδότησης για τη Χαμάς» τα χρόνια πριν από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα. Οι δικηγόροι της εταιρείας και του Ζάο σε αυτή την υπόθεση δήλωσαν στο δικαστήριο ότι δεν υπήρχε «τίποτα ιδιαίτερο στη σχέση μεταξύ Χαμάς και Binance» και ότι οι ισχυρισμοί για χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ήταν «σαφώς ανεπαρκείς».
Αφού οι ισραηλινές αρχές επιβολής του νόμου διέταξαν το κλείσιμο δεκάδων λογαριασμών κρυπτονομισμάτων τις ημέρες μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, η Binance επιβεβαίωσε ότι είχε «μπλοκάρει» έναν «μικρό αριθμό» λογαριασμών και πρόσθεσε ότι «ακολουθεί τους διεθνώς αναγνωρισμένους κανόνες κυρώσεων».
Η αγωγή της Δευτέρας περιέχει ισχυρισμούς που ξεπερνούν αυτούς που διατύπωσαν οι εισαγγελείς των ΗΠΑ και σε άλλες αστικές αγωγές. Οι δικηγόροι των οικογενειών της 7ης Οκτωβρίου ισχυρίζονται ότι η Binance διευκόλυνε συναλλαγές σε πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων που συνδέονται με οργανισμούς με έδρα τη Γάζα, για τους οποίους το χρηματιστήριο γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι συνδέονταν με τη Χαμάς και άλλες απαγορευμένες τρομοκρατικές ομάδες.
Ισχυρίζονται ότι περισσότερα από 50 εκατομμύρια δολάρια σε συναλλαγές σε λογαριασμούς που συνδέονται με τη Χαμάς, τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν, το λιβανέζικο μαχητικό κίνημα Χεζμπολάχ και την Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ, μια άλλη φατρία στη Γάζα, σε δημόσια blockchains διευκολύνθηκαν από την Binance από τις 7 Οκτωβρίου 2023.
Πάνω απο 300 εκατ. δολ. στο Blockchaine
Ισχυρίζονται περαιτέρω ότι τα πορτοφόλια που διαχειρίζεται η ίδια η Binance «έστειλαν το ισοδύναμο άνω των 300 εκατομμυρίων δολαρίων σε καθορισμένα πορτοφόλια στο blockchain πριν από τις… επιθέσεις και περισσότερα από 115 εκατομμύρια δολάρια μετά».
«Η Binance διασφάλισε ότι οι τρομοκράτες και άλλοι εγκληματίες μπορούσαν να καταθέσουν και να ανακατέψουν τεράστια ποσά στο χρηματιστήριο ατιμώρητα», ισχυρίζονται οι δικηγόροι των εναγόντων στην αγωγή, προσθέτοντας ότι ορισμένοι από τους εν λόγω λογαριασμούς παραμένουν ενεργοί. «Μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η Binance έχει αλλάξει ουσιαστικά το βασικό επιχειρηματικό της μοντέλο».
Τους μήνες που προηγήθηκαν της χάριτος στον Zhao, η Binance έλαβε μια επένδυση 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων από ένα ταμείο των ΗΑΕ που δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας ένα stablecoin που εκδόθηκε από ένα μέρος του ομίλου που ανήκε στην οικογένεια Τραμπ, αναφέρει ο Economist.
