Ελβετοί ομοσπονδιακοί εισαγγελείς κατηγόρησαν τη Δευτέρα την Credit Suisse, ιδιοκτησίας της UBS, ότι δεν απέτρεψε το ξέπλυμα χρήματος που συνδέεται με δάνεια που χορηγήθηκαν στον στόλο αλιείας τόνου της Μοζαμβίκης, τα οποία προκάλεσαν οικονομική κρίση στην αφρικανική χώρα πριν από σχεδόν μια δεκαετία.
Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Ελβετίας (OAG) ισχυρίζεται ότι η Credit Suisse και ο νόμιμος διάδοχός της, UBS, ευθύνονται για τη μη αποτροπή του αδικήματος λόγω οργανωτικών ελλείψεων, όπως αναφέρει το Reuters.
Η Εισαγγελία απήγγειλε επίσης κατηγορίες σε έναν πρώην υπάλληλο της Credit Suisse για ξέπλυμα χρήματος, ενώ η ποινική δίωξη εναντίον ενός άλλου πρώην υπαλλήλου της ελβετικής τράπεζας έχει αποσυρθεί.
Η απάντηση της UBS
Η UBS απέρριψε τους ισχυρισμούς, οι οποίοι αφορούν γεγονότα που ήρθαν στο φως το 2016, πολύ πριν από την εξαγορά της Credit Suisse το 2023.
«Απορρίπτουμε κατηγορηματικά τα συμπεράσματα του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα και θα υπερασπιστούμε σθεναρά τη θέση μας», ανέφερε η UBS σε ανακοίνωσή της.
Τα ομόλογα τόνου της Μοζαμβίκης
Το σκάνδαλο με τα ομόλογα τόνου της Μοζαμβίκης οδήγησε την Credit Suisse σε ένα βαρύ πρόστιμο και μια έρευνα για μεταφορές ύποπτων δωροδοκιών μέσω των λογαριασμών της έχει πλέον εμπλέξει και την UBS.
Η υπόθεση αφορά δάνεια άνω των 2 δισ. δολαρίων που χορηγήθηκαν από την Credit Suisse σε κρατικές εταιρείες στη Μοζαμβίκη, μια υπόθεση που έγινε γνωστή ως το σκάνδαλο των ομολόγων τόνου και την εμπορική σχέση της τράπεζας με μια ξένη εταιρεία.
Περίπου 7,9 εκατ.δολάρια φέρεται να μεταφέρθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών της Μοζαμβίκης σε λογαριασμούς που διατηρούσε η εταιρεία στην Credit Suisse στην Ελβετία, ανέφεραν οι εισαγγελείς.
Η δωροδοκία
Το κατηγορητήριο του Γενικού Εισαγγελέα ισχυρίζεται ότι τα χρήματα που ελήφθησαν αποκτήθηκαν ή διευκολύνθηκαν μέσω δωροδοκίας αξιωματούχων της Μοζαμβίκης και παραπτωμάτων του δημόσιου τομέα.
Μετά την πίστωση των χρημάτων, ο κάτοχος του λογαριασμού μετέφερε 7 εκατ. δολάρια σε λογαριασμούς στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Όταν η Credit Suisse ξεκίνησε έρευνες για την εμπορική σχέση, ο υπεύθυνος συμμόρφωσης φέρεται να συνέστησε στην τράπεζα να μην υποβάλει αναφορά στις αρχές ξεπλύματος χρήματος, αλλά αντ’ αυτού να τερματίσει τη σχέση.
Τον Μάρτιο, το ελβετικό υπουργείο Οικονομικών επέβαλε πρόστιμο στην πρώην επικεφαλής συμμόρφωσης της Credit Suisse επειδή δεν ενημέρωσε τις αρχές καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σχετικά με τη συναλλαγή.
Αμφισβήτησε το πρόστιμο και ο δικηγόρος της δήλωσε ότι δεν ήταν δική της απόφαση να μην υποβάλει αναφορά για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Ο Γενικός Εισαγγελέας σημείωσε ότι για την υπόθεση έχει ασκηθεί έφεση και δήλωσε ότι, δεδομένου ότι οι ισχυρισμοί εναντίον και των δύο πρώην υπαλλήλων της CS βασίζονταν σε μεγάλο βαθμό στις ίδιες περιστάσεις, δεν δικαιολογούνταν άλλη παράλληλη δίωξη για λόγους «οικονομίας της διαδικασίας».
Η Credit Suisse συμφώνησε το 2021 να καταβάλει περίπου 475 εκατομμύρια δολάρια στις αρχές των ΗΠΑ και της Βρετανίας για την επίλυση των κατηγοριών δωροδοκίας και απάτης που σχετίζονται με το σκάνδαλο.
Όταν η υπόθεση ήρθε στο φως, οργανισμοί όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σταμάτησαν προσωρινά την υποστήριξη στη Μοζαμβίκη, προκαλώντας κατάρρευση του νομίσματος, αθετήσεις πληρωμών και χρηματοπιστωτική αναταραχή.
