Ζημιές που ξεπερνούν το 1 δισ. γιουάν έχουν καταγράψει οι Κινέζοι traders μετάλλων αφότου ένας από τους αντισυμβαλλομένους τους εγκατέλειψε τη χώρα αφήνοντας ημιτελείς συμφωνίες, γεγονός που ανησυχεί τις κορυφαίες ρυθμιστικές αρχές για κρυφούς οικονομικούς κινδύνους, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg.
Στην καρδιά της κρίσης βρίσκεται ένα δίκτυο συναλλαγών που διευκολύνεται από τον Xu Maohua,έμπορο μετάλλων με το παρατσούκλι «Το Καπέλο». Η SDIC Commodities, η οποία υποστηρίζεται από το κράτος, ήταν ο συμμετέχων με το υψηλότερο προφίλ.
Ο Xu όφειλε χρήματα στην εταιρεία για αποστολές χαλκού και άλλων μετάλλων, και αυτή με τη σειρά της όφειλε χρήματα στους προμηθευτές της, αναφέρουν οι πηγές που επιθυμούν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους. Αποτέλεσμα μια αγωγή εναντίον της SDIC Commodities που κατατέθηκε για πάνω από 200 εκατ. γιουάν σε αποζημιώσεις και λογαριασμούς που ο ενάγων ισχυρίζεται ότι δεν έχουν πληρωθεί.
H κυβέρνηση της Κίνας
Η κινεζική κυβέρνηση έχει υιοθετήσει αρνητική στάση τα τελευταία χρόνια απέναντι στις εταιρείες που πιστεύει ότι εμπλέκονται σε επικίνδυνες εμπορικές πρακτικές που απειλούν την εύρυθμη λειτουργία των αγορών. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις κρατικές επιχειρήσεις που εποπτεύει άμεσα, οι οποίες έχουν προειδοποιηθεί να μην αποκλίνουν από τις βασικές τους δραστηριότητες. Οι εταιρείες εμπορευμάτων έχουν τεθεί υπό έλεγχο μετά από μια σειρά σκανδάλων στον συχνά αδιαφανή τομέα.
Οι ρυθμιστικές αρχές έχουν ενοχληθεί ιδιαίτερα από το λεγόμενο κυκλικό εμπόριο, όπου οι εταιρείες αγοράζουν και πωλούν το ίδιο περιουσιακό στοιχείο μεταξύ τους για να δημιουργήσουν την ψευδαίσθηση ότι έχουν δημιουργηθεί έσοδα. Είναι πιθανό η SDIC και άλλες εταιρείες να έχασαν χρήματα μετά την εξαφάνιση του Xu, επειδή η αποχώρησή του ουσιαστικά έσπασε μια αλυσίδα πολλών χρόνων, ανέφεραν οι πηγές, μερικοί από τους οποίους ήταν αντισυμβαλλόμενοι που επηρεάστηκαν άμεσα από την αποχώρησή του.
Ενώ δεν υπάρχει επίσημο σύνολο των ζημιών που υπέστη η εταιρεία και άλλοι traders και τράπεζες από τη δράση του Xu, μια καταμέτρηση εκτιμήσεων από άτομα που εμπλέκονται άμεσα στις συμφωνίες υποδηλώνει ότι θα μπορούσε να είναι τουλάχιστον 1 δισ. γιουάν. οποίες έχουν συμμετάσχει ή έχουν παρατηρήσει σε μια περίοδο ετών.
Η δράση του «Καπέλου»
Ο Xu — του οποίου το όνομα ακούγεται σαν «καπέλο» στα μανδαρινικά και ο οποίος το χρησιμοποιεί ως ψευδώνυμο στο WeChat — ήταν κεντρικός παίκτης σε ένα δίκτυο που βοήθησε την θυγατρική της SDIC να αυξήσει τις πωλήσεις, σύμφωνα με έξι άτομα που συνεργάστηκαν προηγουμένως μαζί του. Το έκανε αυτό, ισχυρίζονται, μέσω παράτυπων συμφωνιών που παρέκαμψαν τους κυβερνητικούς κανόνες, οι οποίοι περιορίζουν τις κρατικές εταιρείες στην εμπορία πρώτων υλών απαραίτητων για τις βασικές τους δραστηριότητες.
Η μητρική εταιρεία της SDIC Commodities λειτουργεί σταθμούς παραγωγής ενέργειας στην Κίνα και συμμετέχει στην πρωτοβουλία «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος» του Προέδρου Xi Jinping για την κατασκευή υποδομών σε όλο τον κόσμο.
Από τη βάση του στη Φοσάν στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ, ο Xu ήταν μεσάζων που λειτουργούσε μια σειρά από εταιρείες που αγόραζαν μέταλλα από χυτήρια ή άλλους εμπόρους και στη συνέχεια μεταπωλούσαν τις αποστολές σε κρατικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τους συνεργάτες του. Μέρος της συμφωνίας ήταν η δέσμευση για επαναγορά των φορτίων σε μεταγενέστερη ημερομηνία.
Ο Xu ήταν σε θέση να αποκομίσει μετρητά σχεδόν αμέσως από τις συναλλαγές πουλώντας τα τιμολόγια από τους πελάτες του στις κρατικές επιχειρήσεις, ανέφεραν οι πηγές. Εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες factoring, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων τραπεζών, αγόραζαν τα τιμολόγια με έκπτωση, πριν πραγματοποιηθούν οι παραδόσεις μετάλλων.
Το φερόμενο σχέδιο περιελάμβανε μέταλλα που δεν ήταν στην πραγματικότητα δικά του για πώληση, ενώ πολλές από τις εταιρείες που εμπλέκονταν στις συναλλαγές ανήκαν στον ίδιο τον Xu.
Ποιος είναι ο Xu
Ο Xu είναι μια γνωστή προσωπικότητα στις κινεζικές αγορές μετάλλων. Γεννημένος το 1972 στο Baiyin, μια πόλη στη βορειοδυτική επαρχία Gansu, απέκτησε το πτυχίο του από το North China University of Technology στο Πεκίνο. Ξεκίνησε την καριέρα του εμπορευόμενος ανακυκλωμένα μέταλλα στην Guangdong, προτού επεκταθεί σε εξευγενισμένα μέταλλα και συμπυκνώματα που κυμαίνονται από χαλκό και ψευδάργυρο έως ίνδιο, σύμφωνα με άτομα που τον γνωρίζουν.
Ορισμένοι από τους ανθρώπους που τον γνωρίζουν και έχουν κάνει συναλλαγές μαζί του είπαν ότι τα οικονομικά του μπορεί να έχουν καταρρεύσει μετά από ένα ξεχωριστό στοίχημα ότι η αγορά ασημιού θα κατέρρεε, το οποίο πήγε στραβά, ωθώντας τον να εγκαταλείψει τη χώρα. Οι τιμές του ασημιού έχουν διπλασιαστεί τους τελευταίους δύο μήνες.
