Σκάνδαλο Έπσταϊν: Πώς στελέχη της JPMorgan παρέμειναν κοντά του αφού διαγράφηκε ως πελάτης

Νέα στοιχεία για τη σχέση μεταξύ της JPMorgan Chase και του Τζέφρι Έπσταϊν φέρνουν στο φως τα έγγραφα που δημοσίευσε πρόσφατα το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και το Κογκρέσο, δείχνοντας ότι παρόλο που η τράπεζα «διέγραψε» επίσημα τον καταδικασθέντα επιχειρηματία από πελάτη το 2013, δύο ανώτερα στελέχη ιδιωτικής τραπεζικής συνέχισαν να αλληλεπιδρούν μαζί του για χρόνια, καθώς τους βοηθούσε να αναπτύξουν επιχειρηματικές δραστηριότητες με τον δισεκατομμυριούχο επενδυτή Λίον Μπλακ και το οικογενειακό του γραφείο, Elysium Management.

Η JPMorgan υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι διέκοψε τους δεσμούς της με τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία τον Αύγουστο του 2013, αφού αξιωματούχοι συμμόρφωσης εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με υψηλές αναλήψεις μετρητών και πιθανές διασυνδέσεις του με εμπορία ανθρώπων.

«Στο βαθμό που οι τραπεζίτες μας αλληλεπίδρασαν στη συνέχεια μαζί του, αυτό συνέβη επειδή άλλοι πελάτες -όχι η JPMorgan- επέλεξαν να τον χρησιμοποιήσουν ως σύμβουλο», δήλωσε στην Wall Street Journal ο εκπρόσωπος της τράπεζας Τζόσεφ Εβανγκελίστι.

Η τράπεζα έχει επίσης δηλώσει ότι κατήγγειλε την ύποπτη δραστηριότητα του εκλιπόντα πλέον Έπσταϊν στις ομοσπονδιακές αρχές τόσο πριν όσο και μετά την διαγραφή του από πελάτη. Μετά τον θάνατο του Έπσταϊν το 2019, η JPMorgan συμφώνησε να πληρώσει 290 εκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει αξιώσεις που υποβλήθηκαν εκ μέρους των κατηγόρων του, ενώ αρνήθηκε οποιαδήποτε αδικοπραγία.

Ωστόσο, τα πρόσφατα αποκαλυφθέντα email και έγγραφα δείχνουν ότι οι διασυνδέσεις του Έπσταϊν συνέχισαν να ωφελούν τους τραπεζίτες της JPMorgan ακόμη και μετά το κλείσιμο των λογαριασμών του. Δύο διευθύνοντες σύμβουλοι, ειδικότερα – ο Τζάστιν Νέλσον και ο Πολ Μπάρετ – διατήρησαν επαφή με τον Έπσταϊν μεταξύ 2014 και 2017, ενώ παράλληλα ασχολούνταν με υποθέσεις που συνδέονταν με την εκτιμώμενη περιουσία πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων του Μπλακ.

Ο Έπσταϊν ήταν σημαντικός πελάτης της ιδιωτικής τράπεζας της JPMorgan για περίπου 15 χρόνια, διατηρώντας δεκάδες λογαριασμούς και δεκάδες εκατομμύρια δολάρια. Ακόμα και μετά την παραδοχή ενοχής του το 2008 για την προμήθεια ανηλίκων για πορνεία, παρέμεινε ενσωματωμένος σε ελίτ οικονομικά και κοινωνικά δίκτυα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, διατήρησε επίσης επαφή με ανώτερα στελέχη, όπως ο πρώην επικεφαλής επενδυτικών τραπεζών Τζες Στάνλεϊ, ο οποίος έκτοτε δήλωσε ότι μετανιώνει για τη σχέση του με τον καταδικασθέντα εγκληματία.

Ο Έπσταϊν παύεται από πελάτης της JPMorgan, αλλά οι επαφές συνεχίζονται

Όταν η JPMorgan τερμάτισε την επίσημη πελατειακή σχέση του Έπσταϊν το 2013, ο Νέλσον είχε πρόσφατα οριστεί ως τραπεζίτης του. Τα email δείχνουν ότι ο Νέλσον συνέχισε να επικοινωνεί με τον Έπσταϊν το 2014, αναζητώντας συστάσεις σε στελέχη της Elysium Management, του οικογενειακού γραφείου που επιβλέπει τον πλούτο του Μπλακ.

Τον Απρίλιο του 2014, ο Νέλσον κανόνισε να συναντήσει τον Έπσταϊν στην έπαυλή του στο Μανχάταν. Την επόμενη μέρα , ζήτησε από τον βοηθό του Έπσταϊν  στοιχεία επικοινωνίας κορυφαίων στελεχών της Elysium, για να προτείνει την ιδιωτική τράπεζα της JPMorgan. Μέσα σε λίγες εβδομάδες, η Elysium άνοιξε λογαριασμό στην τράπεζα.

Η JPMorgan επιμένει ότι δεν υπήρχε «τίποτα το ακατάλληλο στις περιορισμένες αλληλεπιδράσεις του κ. Νέλσον με τον Έπσταϊν» μετά το 2013, λέγοντας ότι ο Μπλακ και το γραφείο του έδωσαν εντολή στους τραπεζίτες να συντονιστούν με τον Έπσταϊν σχετικά με επενδυτικά θέματα. Ένας εκπρόσωπος του Μπλακ δήλωσε στην Journal ότι η σχέση της οικογένειας με την JPMorgan προηγήθηκε της εμπλοκής του Έπσταϊν και περιέγραψε την επένδυση της Elysium στην τράπεζα ως περιορισμένη.

Ωστόσο, τα ηλεκτρονικά μηνύματα υποδηλώνουν ότι ο Νέλσον και ο Μπάρετ θεωρούσαν τον Έπσταϊν κρίσιμο για την απόκτηση και την επέκταση των επιχειρήσεων που συνδέονταν με τον Μπλακ.

Αφού ο Μπλακ ακύρωσε μια προγραμματισμένη συνάντηση με την JPMorgan στα μέσα του 2014, ο Μπάρετ έστειλε ηλεκτρονικό μήνυμα στον Έπσταϊν ρωτώντας τον αν μπορούσε να βοηθήσει στην αναβολή της.

Όταν ο Έπσταϊν δεν απάντησε αμέσως, ο Νέλσον έγραψε στον Μπάρετ: «Πρέπει να βρω κάποιον τρόπο να το ξεκινήσω αυτό… ίσως θα έπρεπε να πάω να δω τον Τζ. Ε.;» Λίγο αργότερα, ο Έπσταϊν ενημέρωσε τον Μπάρετ ότι 10 εκατομμύρια δολάρια είχαν μεταφερθεί στην JPMorgan για να ξεκινήσει να επενδύει για λογαριασμό του Black.

Σχέσεις με την Elysium Management

Ο Μπάρετ, ο οποίος είχε βοηθήσει προηγουμένως τον Έπσταϊν να εντοπίσει επενδύσεις, ανέλαβε ενεργό ρόλο στη διαχείριση κεφαλαίων που συνδέονταν με την Elysium. Τα email τον δείχνουν να πραγματοποιεί διάφορες επενδύσεις μεταξύ 2014 και 2017, συμπεριλαμβανομένων συναλλαγών συναλλάγματος και περίπου 820.000 δολαρίων σε τίτλους της Western Digital. Σε ένα email τον Ιούνιο του 2014 προς ένα στέλεχος του Μπλακ, ο καταδικασμένος εγκληματίας έγραψε ότι ο Μπάρετ «θα κάνει ό,τι λέω», υπογραμμίζοντας τον βαθμό επιρροής που φαινόταν να ασκεί.

Ο Νέλσον προσπάθησε επίσης να επεκτείνει τις ευκαιρίες δανεισμού. Τον Μάιο του 2015, έστειλε email στον Έπσταϊν: «Τζέφρι, θα ήθελα να δοκιμάσω την πιστωτική γραμμή (για καλλιτεχνικά και αεροπλάνα αν είσαι ανοιχτός σε αυτό)», ζητώντας τα οικονομικά στοιχεία του Μπλακ.

Ενώ οι εκπρόσωποι του Μπλακ έχουν δηλώσει ότι δεν υπάρχει καταγραφή δανείων από την JPMorgan στο οικογενειακό γραφείο, τα email καταδεικνύουν τις προσπάθειες των τραπεζιτών να αξιοποιήσουν τον μεσάζοντα ρόλο του Έπσταϊν.

Η σχέση επεκτάθηκε πέρα ​​από τα επαγγελματικά ζητήματα. Ένα email του 2016 δείχνει ότι μέλη της οικογένειας του Μπάρετ ευχαρίστησαν τον Έπσταϊν για τη «χρήση του διαμερίσματος 10B», υποδηλώνοντας μια προσωπική σχέση.

Το 2017, ο Έπσταϊν σύστησε τον Μπάρετ στη Γερμανίδα επιχειρηματία Νικόλ Γιούνκερμαν, την οποία περιέγραψε ως επιθυμούσα να επενδύσει 100 εκατομμύρια δολάρια μέσω της JPMorgan. Η τράπεζα δήλωσε ότι αυτή η γνωριμία ήταν ανεπιθύμητη και δεν οδήγησε σε επιχειρηματική δραστηριότητα.

«Θα ήθελα να μπορούσα να σε καλύψω»

Οι δεσμοί του Μπάρετ με τον Έπσταϊν εμβαθύνθηκαν περαιτέρω. Το 2015, προσφέρθηκε να εξετάσει το προσωπικό χαρτοφυλάκιο του Έπσταϊν μετά τη μετακίνησή του σε άλλη τράπεζα. Το 2016, ο μακροχρόνιος λογιστής του Έπσταϊν κυκλοφόρησε υποδείξεις που είχε κάνει ο Μπάρετ σχετικά με τις συμμετοχές του Έπσταϊν σε ομόλογα. Σε μια αποκαλυπτική ανταλλαγή, ο Μπάρετ έγραψε: «Και οι δύο θα θέλαμε να μπορούσα να σας καλύψω», προφανώς εκφράζοντας τη λύπη του που δεν μπορούσε να χειρίζεται πλέον επίσημα τους λογαριασμούς του Έπσταϊν στην JPMorgan.

Το 2017, ο Μπάρετ συνέστησε μια συναλλαγή δικαιωμάτων προαίρεσης απευθείας στον καταδικασθέντα επιχειρηματία, ο οποίος έδωσε εντολή στον λογιστή του να τοποθετήσει 200.000 δολάρια με βάση τη συμβουλή.

Η JPMorgan λέει ότι «δεν ενέκρινε» καμία προσωπική συμβουλευτική σχέση και υποστηρίζει ότι ο Μπάρετ «δεν διεξήγαγε καμία συναλλαγή για τον Έπσταϊν αφότου τον διαγράψαμε ως πελάτη το 2013».

Ο Μπάρετ αργότερα έφυγε από την JPMorgan το 2017 για να εργαστεί απευθείας για τον Έπσταϊν μέσω ενός fund που ονομάζεται Alpha Group Capital. Έχει δηλώσει σε νομικά έγγραφα ότι «δεν έκανε τίποτα ακατάλληλο που να αφορά τον κ. Έπσταϊν ή τους λογαριασμούς του» και δεν γνώριζε καμία παράνομη δραστηριότητα.

Συνολικά, τα έγγραφα απεικονίζουν μια πιο σύνθετη πραγματικότητα από ό,τι υποδηλώνει η δημόσια θέση της JPMorgan.

Ενώ η τράπεζα διέκοψε επίσημα τον Έπσταϊν ως πελάτη, η επιρροή και το δίκτυό του συνέχισαν να παίζουν σημαντικό ρόλο στις προσπάθειες των τραπεζιτών να προσελκύσουν και να διαχειριστούν σημαντικό πλούτο, ιδίως αυτόν του Λίον Μπλακ.

Τα email καταδεικνύουν πώς ο Έπσταϊν παρέμεινε μπλεγμένος στον υψηλό χρηματοοικονομικό χώρο χρόνια μετά την καταδίκη του — υπηρετώντας ως σύνδεσμος, «θυρωρός» και άτυπος σύμβουλος — ενώ ανώτεροι τραπεζίτες πλοηγούνταν στα θολά όρια μεταξύ των αποφάσεων συμμόρφωσης και των εμπορικών ευκαιριών.