Jumbo: Σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο

Το νέο διοικητικό συμβούλιο της Jumbo εκλέχθηκε κατά τη χθεσινή ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία. Στη συνέχεια το νέο δ.σ. προχώρησε στον διορισμό της νέας επιτροπής ελέγχου της εταιρείας. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της εισηγμένης, η θητεία τόσο του δ.σ. όσο και της επιτροπής ελέγχου είναι διετής.

Μέρισμα ύψους 0,322 ευρώ για τη χρήση του 2022 ενέκρινε η Γ.Σ. της Jumbo

Αναλυτικότερα, η ανακοίνωση αναφέρει:

«Με την παρούσα σας γνωρίζουμε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 05.07.2023 εξέλεξε σε απόλυτη εναρμόνιση με τις επιταγές τα κριτήρια και τις ρυθμίσεις του άρθρου 5 του ν. 4706/2020 νέο 13μελές Διοικητικό Συμβούλιο και όρισε τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αυτού.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα μετά τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας και καθόρισε τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του ως ακολούθως:

• Απόστολος-Ευάγγελος Βακάκης, Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
• Δημήτριος Κεραμεύς, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
• Κωνσταντίνα Ντεμίρη, Εκτελεστικό Μέλος, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας
• Πόλυς Πολυκάρπου, Εκτελεστικό Μέλος, Εντεταλμένος Σύμβουλος της Εταιρείας
• Σοφία Βακάκη, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
• Νικόλαος Βελισσαρίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
• Φώτιος Τζίγκος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
• Ευανθία Ανδριανού, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
• Μάριος Λασανιάνος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
• Σάββας Κάουρας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
• Χαράλαμπος Πανδής, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
• Αργυρώ Αθανασίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
• Ευθυμία Δελή, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας και μέχρι τη λήψη σχετικής απόφασης.

To Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαιώνει ότι έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα και έχει διαπιστωθεί ότι πληρούνται όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας, κατά την έννοια των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 για τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέχθηκαν από την από 05.07.2023 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά τη συγκρότησή του σε σώμα, εξέλεξε ομόφωνα κατόπιν διαλογικής συζήτησης τα νέα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017. Τα μέλη αυτής είναι τα εξής:

• Φώτιος Τζίγκος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
• Ευανθία Ανδριανού, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
• Μάριος Λασανιάνος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

οι οποίοι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως επίσης και όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας, κατά την έννοια των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020. Επιβεβαιώθηκε ότι είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις τους, που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.

Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και η θητεία της είναι διετής, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας της, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την τριετία, δηλαδή λήγει την 05.07.2025».

Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης για τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης:

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την 05.07.2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00, με φυσική παρουσία στο Μοσχάτο Αττικής, στα κεντρικά γραφεία της έδρας αυτής επί της οδού Κύπρου αρ. 9 και Ύδρας, παρέστησαν ή/και αντιπροσωπεύθηκαν νόμιμα 724 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 112.446.742 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 136.059.759 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, δηλαδή 82,65% του ολοσχερώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά περιλαμβάνονται στη σχετική πρόσκληση, η οποία δημοσιεύθηκε όπως ο Νόμος ορίζει:

1.Ενέκρινε την Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης από 01.01.2022 έως 31.12.2022, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις μετά των σχετικών εκθέσεων και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 112.163.187 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,75% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 149.828 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,13% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων ενώ το ποσοστό της αποχής ανήλθε σε 0,12%, δηλαδή απείχαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 133.727 μετοχές.

2.Έγινε παρουσίαση της έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

3.Έγινε παρουσίαση της έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση από 01.01.2022 έως 31.12.2022 στους μετόχους της Εταιρείας από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου.

4.Ενέκρινε τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσης από 01.01.2022 έως 31.12.2022, ο οποίος συντάχθηκε κατά τα Δ.Π.Χ.Α. και τη διανομή μερίσματος.

Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 112.446.742 μετοχές, ήτοι ποσοστό 100,00% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.

5. Ενέκρινε τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 01.01.2022 έως 31.12.2022, κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018, και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 01.01.2022 έως 31.12.2022, σύμφωνα με την παρ. 1, περ (γ)’ του άρθρου 117 του ν. 4548/2018.

Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 111.390.804 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,06% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 856.809 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,76% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων ενώ το ποσοστό της αποχής ανήλθε σε 0,18%, δηλαδή απείχαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 199.129 μετοχές.

6. Ενέκρινε τη χορήγηση αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης από 01.01.2022 έως 31.12.2022 κατά την έννοια του άρθρου 109 του ν. 4548/2018.

Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 107.585.256 μετοχές, ήτοι ποσοστό 95,68% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 4.861.486 μετοχές, ήτοι ποσοστό 4,32% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.

7. Ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών για την εταιρική χρήση από 01.01.2022 έως 31.12.2022 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 106.428.657 μετοχές, ήτοι ποσοστό 94,65% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 5.949.638 μετοχές, ήτοι ποσοστό 5,29% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων ενώ το ποσοστό της αποχής ανήλθε σε 0,06%, δηλαδή απείχαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 68.447 μετοχές.

8.Ενέκρινε την αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 99.722.725 μετοχές, ήτοι ποσοστό 88,68% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 12.724.017 μετοχές, ήτοι ποσοστό 11,32% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.

9.Εξέλεξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με διετή θητεία και όρισε τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αυτού.

9.1. Απόστολος-Ευάγγελος Βακάκης

Υπέρ της εκλογής του ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 107.563.484 μετοχές, ήτοι ποσοστό 95,66% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 4.783.902 μετοχές, ήτοι ποσοστό 4,25% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων ενώ το ποσοστό της αποχής ανήλθε σε 0,09%, δηλαδή απείχαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 99.356 μετοχές

9.2. Κωνσταντίνα Ντεμίρη

Υπέρ της εκλογής της ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 111.828.356 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,45% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 618.386 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,55% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων

9.3. Πόλυς Πολυκάρπου

Υπέρ της εκλογής του ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 111.776.826 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,40% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 669.916 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,60% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων

9.4. Σοφία Βακάκη

Υπέρ της εκλογής της ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 111.781.336 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,41% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 665.406 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,59% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.

9.5. Δημήτριος Κεραμεύς

Υπέρ της εκλογής του ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 111.677.470 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,32% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 769.272 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,68% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.

9.6. Νικόλαος Βελισσαρίου

Υπέρ της εκλογής του ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 104.025.116 μετοχές, ήτοι ποσοστό 92,51% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 8.421.626 μετοχές, ήτοι ποσοστό 7,5% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.

9.7. Ευανθία Ανδριανού, προτεινόμενη ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Υπέρ της εκλογής της ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 111.855.729 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,47% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 591.013 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,53% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.

9.8. Φώτιος Τζίγκος, προτεινόμενος ως Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Υπέρ της εκλογής του ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 106.685.365 μετοχές, ήτοι ποσοστό 94,88% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 5.761.377 μετοχές, ήτοι ποσοστό 5,12% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.

9.9. Μάριος Λασανιάνος, προτεινόμενος ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Υπέρ της εκλογής του ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 103.829.922 μετοχές, ήτοι ποσοστό 92,34% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 8.616.820 μετοχές, ήτοι ποσοστό 7,66% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών.

9.10. Σάββας Κάουρας, προτεινόμενος ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Υπέρ της εκλογής του ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 111.993.583 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,60% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 453.159 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,40% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.

9.11. Χαράλαμπος Πανδής, προτεινόμενος ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Υπέρ της εκλογής της ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 112.446.742 μετοχές, ήτοι ποσοστό 100,00% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων

9.12. Αργυρώ Αθανασίου, προτεινόμενη ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Υπέρ της εκλογής της ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 112.446.742 μετοχές, ήτοι ποσοστό 100,00% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων

9.13. Ευθυμία Δελή, προτεινόμενη ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Υπέρ της εκλογής της ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 112.446.742 μετοχές, ήτοι ποσοστό 100,00% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων

10.Όρισε και ενέκρινε τη διάρκεια της θητείας των μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017.

Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 112.446.742 μετοχές, ήτοι ποσοστό 100,00% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.

11.Εξέλεξε την ελεγκτική εταιρεία ορκωτών ελεγκτών «Grant Thornton Α.Ε.» για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2023 έως 31.12.2023 και όρισε το ύψος της αμοιβής αυτής, δηλαδή για τον τακτικό έλεγχο ποσό 85.000 ευρώ, και (β) και για τον φορολογικό έλεγχο ποσό 36.000 ευρώ.

Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 104.558.188 μετοχές, ήτοι ποσοστό 92,98% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 7.888.554 μετοχές, ήτοι ποσοστό 7,02% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.