Αν μη τι άλλο, οι περιπέτειες του Ναντζίμπ Καν δείχνουν ότι το έγκλημα περιστασιακά αποφέρει κέρδη… μέχρι να σε πιάσουν.
Ο Καν έχει καταδικαστεί σε φυλάκιση 97 μηνών για ένα κόλπο μα επιταγές που του απέφερε πάνω από 180 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Associated Press. Ο Khan χρησιμοποίησε τα παράνομα κεφάλαια για να χρηματοδοτήσει έναν πολυτελή τρόπο ζωής με τον οποίο έχτισε μια από τις πιο αξιοσέβαστες συλλογές κλασικών αυτοκινήτων στον κόσμο.
Η απάτη
Ο Καν διέπραξε την απάτη μεταξύ 2011 και 2019 ενώ ανέπτυξε την εταιρεία επεξεργασίας μισθοδοσίας με έδρα το Elkhart της Ιντιάνα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, διοχέτευσε εκατοντάδες επιταγές και τραπεζικά εμβάσματα με ανεπαρκή κεφάλαια μεταξύ τριών τραπεζών, συμπεριλαμβανομένης της Key Bank με έδρα το Κλίβελαντ, για να διογκώσει τεχνητά το ποσό στους λογαριασμούς του, σύμφωνα με το Γραφείο Εισαγγελίας των ΗΠΑ της Βόρειας Περιφέρειας του Οχάιο. Όταν τελικά η στρατηγική κατέρρευσε, περίπου 1.700 από τους πελάτες του έχασαν χρήματα που είχε αποσύρει η εταιρεία του Καν για να καλύψει τους φόρους μισθοδοσίας, σύμφωνα με το Robb Report. Μερικά από τα θύματά του έπρεπε να πληρώσουν το IRS χρησιμοποιώντας δικά τους κεφάλαια, αφαιρώντας πιστωτικά όρια ή απολύοντας υπαλλήλους.
Κατά τη διάρκεια της καταδίκης, ο Καν είπε σε ομοσπονδιακό δικαστή ότι είχε «τυφλωθεί από την απληστία», σύμφωνα με το Cleveland.com. Οι εισαγγελείς λένε ότι ουσιαστικά έδωσε στον εαυτό του δάνειο 150 εκατομμυρίων δολαρίων και χρησιμοποίησε τα χρήματα για να πάει ακριβές διακοπές και να αγοράσει αρχοντικά στην Αριζόνα και το Μίσιγκαν, καθώς και επιπλέον ακίνητα στη Φλόριντα και τη Μοντάνα.
Αγορά αεροπλάνων
Τα κλεμμένα χρήματα χρησιμοποιήθηκαν επίσης για την αγορά αεροπλάνων, σκαφών, ενός ελικοπτέρου και μιας τεράστιας συλλογής κλασικών αυτοκινήτων αξίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων μιας Ferrari 225 S Berlinetta του 1952, του 1953 Fiat 8V Supersonic από τον Ghia και μιας Jaguar E-Type Lightweight του 1963. σύμφωνα με το CarScoops. Το σύνολο των οχημάτων δημοπρατήθηκε από τον οίκο RM Sotheby’s στο πλαίσιο της πώλησης της Elkhart Collection το φθινόπωρο του 2020. Η δημοπρασία απέφερε κέρδη άνω των 44 εκατομμυρίων δολαρίων, με επτά αυτοκίνητα να αγγίζουν επταψήφια ποσά. Ο δικηγόρος του Καν είπε ότι τα χρήματα από την πώληση χρησιμοποιήθηκαν για να βοηθήσουν τα θύματά του να ανακτήσουν χρήματα.
Εκτός από την ποινή φυλάκισης του Khan – η οποία φτάνει τα οκτώ χρόνια και έναν μήνα – έχει επίσης διαταχθεί να πληρώσει πάνω από 150 εκατομμύρια δολάρια στα θύματά του και στο IRS. Αυτό περιλαμβάνει 121 εκατομμύρια δολάρια σε αποζημίωση στην Key Bank, 27 εκατομμύρια δολάρια σε πρώην πελάτες του και 9,8 εκατομμύρια δολάρια σε αναδρομικούς φόρους. Θα πρέπει επίσης να εκτίσει τρία χρόνια εποπτευόμενης αποφυλάκισης μόλις αποφυλακιστεί.
Latest News
Στα ραντάρ των Βρυξελλών για greenwashing Air France, KLM και Brussels Airlines
Τι αναζητά η Κομισιόν από μεγάλες αεροπορικές εταιρείες
Πέθανε και δεύτερος πληροφοριοδότης για κενά ασφαλείας στην Boeing
Ο πρώην υπάλληλος της Spirit AeroSystems, Τζόσουα Ντιν, πέθανεμετά από ξαφνική ασθένεια, λέει η οικογένεια.
Ο ΟΟΣΑ «βλέπει» υψηλότερη ανάπτυξη για το 2024 - Οδηγούν οι ΗΠΑ με άνοδο 2,6%
Αύξηση με ρυθμό 3,1% για φέτος και 3,2% για το 2025, προβλέπει ο διεθνής οργανισμός
Ο πλανήτης ξεμένει από ελαιόλαδο - Φόβοι για νέα άνοδο των τιμών
Oι αναλυτές τηρούν στάση αναμονής και θεωρούν ότι ένα απότομα άλμα τους επόμενους μήνες δεν θα αποτελούσε έκπληξη
Κατεβάζει ταχύτητα η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία – Ξεμένει από καύσιμα
Ο ρόλος των ηλεκτρικών αυτοκινήτων
Οι 11 «θρύλοι» του Airbnb - Η νέα κατηγορία εμπειριών της πλατφόρμας
Θα μπορείτε να αποκοιμηθείτε στο σπίτι του "Ψηλά στον ουρανό", να διανυκτερεύσετε στο Μουσείο Ferrari, ή να κάνετε παρέα με τον Kevin Hart.
Σε υψηλό 23 ετών το κόστος δανεισμού στις ΗΠΑ – Ο χρησμός του Πάουελ για επόμενες κινήσεις της Fed
Όπως ήταν αναμενόμενο η Fed άφησε αμετάβλητα τα επιτόκια
Με το βλέμμα στον Πάουελ οι αγορές για τις προοπτικές των επιτοκίων
Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό και τους μισθούς περιορίζουν τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων
Τα διαμάντια είναι παντοτινά. αλλά οι τεχνητοί λίθοι κυριαρχούν... παντού
Οι εξορύκτες δίνουν μάχη για να μειώσουν την υπερπροσφορά πολύτιμων λίθων
Ποια νέα μέτρα εξετάζουν οι ΗΠΑ για τις εξαγωγές τεχνολογίας στην Κίνα
Η Ουάσιγκτον προτρέπει την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα και την Ολλανδία να περικόψουν την προσφορά εργαλείων και τεχνολογίας