Crypto: Διεθνές κύκλωμα απάτης στα δίχτυα της Europol – Ξέπλυμα 460 εκατ. ευρώ

Την εξάρθρωση στην Ισπανία δικτύου κυκλώματος απάτης σε κρυπτονομίσματα , το οποίο, σύμφωνα με τις αρχές, ξέπλυνε 460 εκατομμύρια ευρώ χρησιμοποιώντας ένα παγκόσμιο δίκτυο συνεργών, ανακοίνωσε Europol.

H ισπανική αστυνομία ήταν επικεφαλής της επιχείρησης στην οποία συμμετείχαν οι αστυνομίες από τη Γαλλία, την Εσθονία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πέντε άτομα συνελήφθησαν ως αποτέλεσμα της επιχείρησης, εκ των οποίων τρία συνελήφθησαν στα Κανάρια Νησιά και δύο στη Μαδρίτη.

🔎 Watch the operation unfold as the Spanish Guardia Civil, with the support of Europol and police from Estonia, France, and the US, dismantle a criminal network engaged in cryptocurrency investment fraud.

Read more about the operation here ⤵️https://t.co/yiUKyW1TI2 pic.twitter.com/D8jfZeqxDu

— Europol (@Europol) June 30, 2025

H έρευνα, σύμφωνα με τη Europol, ξεκίνησε το 2023. Έκτοτε, οι εμπειρογνώμονες της σε θέματα οικονομικού εγκλήματος βοήθησαν τις ισπανικές αρχές συντονίζοντας την έρευνα, παρέχοντας επιχειρησιακή υποστήριξη και στρατηγική ανάλυση. «Την ημέρα της επιχείρησης, ένας ειδικός σε θέματα κρυπτογράφησης αναπτύχθηκε στην Ισπανία για να βοηθήσει τους εθνικούς ερευνητές, συμβάλλοντας στην επιτυχή ολοκλήρωση της επιχείρησης.» αναφέρει η ανακοίνωση.

Το δίκτυο

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα ευρήματα το δίκτυο συνεργατών του κυκλώματος είχε διάσπαρτα μέλη ανά τον κόσμο με στόχο την συγκέντρωση κεφαλαίων μέσω ανάληψης μετρητών, τραπεζικών εμβασμάτων και κρυπτομεταφορών.

Οι αστυνομικές αρχές θεωρούν ότι το κύκλωμα είχε δημιουργήσει ένα εταιρικό και τραπεζικό δίκτυο με έδρα το Χονγκ Κονγκ, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιούσε πύλες πληρωμών και λογαριασμούς χρηστών στο όνομα διαφορετικών ατόμων και σε διαφορετικά χρηματιστήρια για να λαμβάνει, να αποθηκεύει και να μεταφέρει παράνομα κεφάλαια. Η έρευνα συνεχίζεται.

Διαδικτυακή απάτη:  Η επιδημία που απειλεί την εσωτερική ασφάλεια της ΕΕ

Η διαδικτυακή απάτη είναι μία από τις κύριες βασικές απειλές για την εσωτερική ασφάλεια της ΕΕ σύμφωνα με την αξιολόγηση της Europol για τις σοβαρές και οργανωμένες εγκληματικές απειλές (EU SOCTA), η οποία δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2025.

«Η διαδικτυακή απάτη είναι μια επιδημία που πλήττει τους πολίτες της ΕΕ, τις επιχειρήσεις και τους δημόσιους φορείς.» αναφέρει η Europol. «Η κλίμακα, η ποικιλία, η πολυπλοκότητα και η εμβέλεια των συστημάτων ηλεκτρονικής απάτης είναι πρωτοφανείς. Η Europol αναμένει ότι η διαδικτυακή απάτη θα ξεπεράσει άλλους τύπους σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος, καθώς επιταχύνεται από την τεχνητή νοημοσύνη, την υποβοήθηση της κοινωνικής μηχανικής και την πρόσβαση σε δεδομένα.