Οι οικογένειες περίπου 300 Αμερικανών πολιτών που τραυματίστηκαν ή σκοτώθηκαν στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ οδηγούν στα δικαστήρια την εταιρεία Binance υποστηρίζοντας ότι το γνωστό «χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων» βοήθησε τη Χαμάς και άλλες τρομοκρατικές ομάδες να διακινήσουν μέσω αυτού περισσότερα από 1 δισ. δολάρια για να χρηματοδοτήσουν εγκληματικές πράξεις.
Η αγωγή κατατέθηκε τη Δευτέρα σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Πολιτείας της Βόρειας Ντακότα «περίπου ένα μήνα μετά τη χάρη που έδωσε ο πρόεδρος Τραμπ στον ιδρυτή της Binance, Τσανγκπένγκ Ζάο, ο οποίος κατηγορήθηκε το 2023 για παραβίαση της νομοθεσίας περί ξεπλύματος χρήματος», σημειώνει η ρεπόρτερ των New York Times, Στέισι Κάουλι.
Μεταξύ των περίπου 1.200 νεκρών από τις δολοφονικές επιθέσεις ενόπλων εναντίον αθώων ανδρών, γυναικών και παιδιών κατά τη διάρκεια μουσικής εκδήλωσης στις 7 Οκτωβρίου 2023, συμπεριλαμβάνονταν και 46 Αμερικανοί πολίτες. Άλλοι περίπου 250 Αμερικανοί που παρακολουθούσαν την εκδήλωση τραυματίστηκαν από τα πυρά των ενόπλων.
Εγκληματική αμέλεια
Οι ενάγοντες κατηγορούν την Binance ότι «προσέγγισε τρομοκρατικές οργανώσεις, εμπόρους ναρκωτικών και φοροφυγάδες παραβιάζοντας κατάφωρα τους νόμους και τους κανονισμούς των ΗΠΑ και όλων των άλλων κρατών που κατατείνουν στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του ξεπλύματος χρήματος από παράνομες και εγκληματικές πράξεις.
Οι ενάγοντες ισχυρίζονται επίσης ότι «η εταιρεία αγνόησε τις προειδοποιήσεις συνεργατών και προμηθευτών της σχετικά με ύποπτες συναλλαγές και παρέλειψε να πραγματοποιήσει βασικούς ελέγχους ασφαλείας σε κεφάλαια που εισρέουν στο δίκτυό της». Το ύψος της αποζημίωσης που θα απαιτήσουν οι συγγενείς των Αμερικανών θυμάτων των επιθέσεων θα καθοριστεί στη δίκη βάσει ενός νόμου του 2016 που επιτρέπει στα θύματα τρομοκρατίας να μηνύουν ξένες οντότητες στα δικαστήρια των ΗΠΑ – διότι η Binance δεν είναι αμερικανική εταιρεία.
Επιχειρηματικό μοντέλο
Στην αγωγή των 272 σελίδων που κατέθεσαν στο αμερικανικό δικαστήριο οι συγγενείς των θυμάτων αναφέρουν ότι η Binance μετέφερε εν γνώσει της τουλάχιστον 50 εκατ. δολάρια για λογαριασμό της Χαμάς, της Χεζμπολάχ, του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ και άλλων τρομοκρατικών οργανώσεων στα χρόνια που ακολούθησαν την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ.
Σημειώνουν επίσης οι ενάγοντες ότι ακόμα και το μήνα που διανύουμε (Νοέμβριος του 2025) η Binance επέτρεψε σε μεσίτες στη Λωρίδα της Γάζας να συναλλάσσονται με «πελάτες υψηλού κινδύνου».
«Δεν πρόκειται για παράλειψη συμμόρφωσης με το νομικό καθεστώς που διέπει τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Η συμπεριφορά της Binance υπαγορεύεται από αυτό το ίδιο το επιχειρηματικό της μοντέλο», δήλωσε στους ΝΥΤ ο Τζόναθαν Μίσνερ, δικηγόρος κάποιων εκ των οικογενειών που κατονομάζονται ως ενάγουσες στην αγωγή.
Απορρίπτει την κατηγορία
«Η έρευνά μας δείχνει ότι η Binance κατασκεύασε συστήματα σχεδιασμένα έτσι ώστε να παρακάμπτουν τις εποπτικές αρχές και να διενεργούν συναλλαγές εκτός του ελεγχόμενου δικτύου μεταφέροντας τεράστια ποσά προς οργανώσεις και ομάδες στις οποίες έχουν επιβληθεί κυρώσεις και απαγορεύσεις από την αμερικανική κυβέρνηση», σημείωσε ο Αμερικανός δικηγόρος.
Η Binance αρνήθηκε να σχολιάσει την εναντίον της αγωγή. Σε γραπτή ανακοίνωσή της περιορίζεται να αναφέρει ότι «συμμορφώνεται πλήρως με τους διεθνώς αναγνωρισμένους νόμους περί κυρώσεων, σε συμφωνία με άλλους χρηματοπιστωτικούς θεσμούς».
Σημειωτέον ότι η Binance ιδρύθηκε το 2017 στην Κίνα από τον επιχειρηματία Τσανγκπένγκ Ζάο, αλλά σύντομα αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την κινεζική επικράτεια λόγω της αρνητικής στάσης της κυβέρνησης του Πεκίνου έναντι των κρυπτονομισμάτων. Το 2018 άνοιξε γραφεία στη Μάλτα και συνεργάστηκε με τις κυβερνήσεις της Μάλτας και των Βερμούδων για να αναπτύξει προγράμματα blockchain.
«Πίσω από οθόνες»
«Όσοι βοήθησαν να γίνουν δυνατές αυτές οι φρικαλεότητες δεν πρέπει να κρύβονται πίσω από οθόνες υπολογιστών. Η πλατφόρμα της Binance μετέφερε τα χρήματα που συνέβαλαν στη χρηματοδότηση της βίας που κατέστρεψε την οικογένειά μας», τονίζει σε γραπτή δήλωσή του ο Εγιάλ Μπάλβα, Αμερικανός πολίτης και πατέρας θύματος του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς.
Ο Ομέρ Μπάλβα ήταν επίσης Αμερικανός πολίτης που είχε εκπαιδευθεί ως έφεδρος στον ισραηλινό στρατό και κλήθηκε να υπηρετήσει κατά την προέλαση στα κατεχόμενα που ξεκίνησε μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. «Σκοτώθηκε το μήνα εκείνο του 2023 σε μάχες κοντά στα σύνορα με το Λίβανο και οι ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις διευκρίνισαν ότι ο θάνατός του προήλθε από αντιαρματικό πύραυλο που εκτόξευσαν μαχητές της Χεζμπολάχ», αναφέρεται στο ρεπορτάζ των ΝΥΤ.
Πλήρωσε ήδη $4,3 δισ.
Από το 2023 η Binance κατέληξε σε συμφωνία διακανονισμού με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Δίκτυο Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες εποπτικές αρχές των ΗΠΑ και έχει ήδη καταβάλει πρόστιμα και αποζημιώσεις άνω των 4,3 δισ. δολαρίων εξαιτίας των διαφιλονικούμενων, αδιαφανών συναλλαγών που είχαν ύποπτοι πελάτες στις πλατφόρμες της. Αλλά «στη νέα αγωγή αποκαλύπτονται περισσότερες συναλλαγές με τη Χαμάς», γράφουν οι ΝΥΤ.
Ο Τσανγκπένγκ Ζάο παραδέχθηκε την ενοχή του για παραβίαση του νόμου περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παραιτήθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας και εξέτισε ποινή φυλάκισης τεσσάρων μηνών στις ΗΠΑ.
Η χάρη από τον Τραμπ
Τον Οκτώβριο 2025, ωστόσο, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τού απένειμε χάρη, «αφού η Binance συνήψε τον περασμένο Μάιο μια επιχειρηματική συμφωνία 2 δισ. δολαρίων με τη World Liberty Financial, την νεοσύστατη εταιρεία κρυπτονομισμάτων της οικογένειας Τραμπ», σημειώνει η ρεπόρτερ της αμερικανικής εφημερίδας. Η Στέισι Κάουλι θεωρεί ότι «η χάρη θα μπορούσε να επιτρέψει στον ιδρυτή της Binance να ανακτήσει τον άμεσο έλεγχο της επιχείρησης».
Η προεδρική χάρη ουσιαστικά ξεπλένει το καταγγελλόμενο από τα θύματα της τρομοκρατικής βίας επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας που ξεπλένει το χρήμα των τρομοκρατών. Αλλά ευτυχώς υπάρχει και η αστική ευθύνη της Binance έναντι των θυμάτων και των οικογενειών τους. Διότι η Binance και ο ιδρυτής της αντιμετωπίζουν αρκετές αγωγές στις Ηνωμένες Πολιτείες και απειλούνται να καταβάλουν ακόμα πιο εξοντωτικές αποζημιώσεις.
Συγκεκριμένες κατηγορίες
Στα τέλη του 2023, όταν λίγο μετά τις επιθέσεις του Οκτωβρίου η Binance με τις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ και συμφώνησε να καταβάλει πρόστιμα και αποζημιώσεις των 4,3 δισ. δολαρίων, η εταιρεία σε μια ανάρτηση στο ιστολόγιό της είχε αναγνωρίσει την ευθύνη της για «ιστορικές, ποινικές παραβιάσεις των κανόνων συμμόρφωσης».
Σήμερα, η νέα αγωγή που κατατέθηκε στη Βόρεια Ντακότα «προσέφερε μια ασυνήθιστα λεπτομερή ματιά στις συναλλαγές που φέρεται ότι διεκπεραίωσε το δίκτυο της Binance, διευκολύνοντας τη διοχέτευση χρημάτων σε ψηφιακά πορτοφόλια που οι αμερικανικές αρχές έχουν επισημανθεί ως συνδεδεμένα με τρομοκρατικές ομάδες», γράφουν οι ΝΥΤ.
Το δικαστικό έγγραφο περιγράφει, για παράδειγμα, μια επιχείρηση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που ανέφερε ότι περιελάμβανε την αποστολή χρυσού από τη Βενεζουέλα στο Ιράν για την παράκαμψη των αμερικανικών κυρώσεων και απαριθμούσε συγκεκριμένους λογαριασμούς της Binance που χρησιμοποιήθηκαν για να καλύψουν το γεωγραφικά εκτεταμένο αυτό σχέδιο.
Σε ένα λογαριασμό της Binance που επισημάνθηκε, πιστώθηκαν κρυπτονομίσματα αξίας περισσότερων από 177 εκατ. δολαρίων. Και οι κάτοχοι του λογαριασμού αυτού εξαργύρωσαν κρυπτονομίσματα αξίας 50 εκατ. δολάρια σε τοπικά νομίσματα, σύμφωνα με την καταγγελία.
