Η HSBC συμφώνησε να καταβάλει λίγο πάνω από 300 εκατ. ευρώ σε πρόστιμα και αναδρομικούς φόρους στη Γαλλία για να διευθετήσει την έρευνα εις βάρος που αφορά απάτη σε μερίσματα, καθώς οι οικονομικοί εισαγγελείς διώκουν τράπεζες για συναλλαγές “cum-cum”.
Η HSBC θα καταβάλει 267 εκατ. ευρώ στις γαλλικές φορολογικές αρχές ως πρόστιμο που αποτελεί μέρος της συμφωνίας, ανακοίνωσε η οικονομική εισαγγελία. Η συμφωνία έρχεται μετά από έρευνα για το πώς η τράπεζα χειρίστηκε μια σειρά από συναλλαγές μερισμάτων μεταξύ 2014 και 2019 και κατά πόσον ορισμένες δραστηριότητες τη βοήθησαν να αποφύγει τη φορολογία. Η τράπεζα έχει ήδη αποπληρώσει 35 εκατ.ευρώ σε οφειλόμενες πληρωμές τόκων και άλλες κυρώσεις, πρόσθεσαν οι εισαγγελείς.
«Ο διακανονισμός… αναγνωρίζει τη συνεργασία της τράπεζας με την έρευνα, καθώς και τα διορθωτικά μέτρα που έλαβε για την αντιμετώπιση των ιστορικών ζητημάτων» δήλωσε η HSBC.
Η διεθνής τράπεζα HSBC συμφώνησε να καταβάλει 267,5 εκατ. ευρώ στο γαλλικό δημόσιο ταμείο για να διευθετήσει την υπόθεση για απάτη σε πληρωμές φόρου μερισμάτων, δήλωσε την Πέμπτη η γαλλική οικονομική εισαγγελία.
Οι δόλιες πρακτικές στην HSBC
Ο εισαγγελέας διερεύνησε την τράπεζα στο πλαίσιο μιας ευρείας έρευνας για απάτη στον φόρο μερισμάτων στην οποία συμμετείχαν αρκετές τράπεζες στη χώρα. Παρόμοιες έρευνες έχουν διεξαχθεί στη Γερμανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Ο διακανονισμός, ο οποίος εγκρίθηκε από δικαστήριο του Παρισιού την Πέμπτη, βάζει τέλος στην έρευνα που κάλυπτε πρακτικές κατά την περίοδο 2014-2019.
Ο εισαγγελέας επικαλέστηκε το άρθρο 41-1-2 του Ποινικού Κώδικα, το οποίο ορίζει ότι τέτοιοι διακανονισμοί δεν περιλαμβάνουν αναγνώριση ενοχής και δεν έχουν τις συνέπειες καταδίκης.
Η έρευνα συνδέθηκε με την αποκαλούμενη «cum-ex» αποκοπή μερισμάτων, ένα σύστημα συναλλαγών μέσω του οποίου οι τράπεζες και οι επενδυτές διαπραγματεύονται γρήγορα μετοχές εταιρειών γύρω από την ημέρα πληρωμής των μερισμάτων τους.
Η πρακτική αυτή είχε ως στόχο να θολώσει την ιδιοκτησία μετοχών και να επιτρέψει σε πολλά μέρη να διεκδικήσουν παράνομα φορολογικές εκπτώσεις επί των μερισμάτων.
Γερμανικό δικαστήριο καταδίκασε το 2022 τον εξειδικευμένο σε θέματα φορολογίας δικηγόρο Hanno Berger σε οκτώ χρόνια φυλάκισης, καθώς φέρεται να είχε σχεδιάσει μια από τις μεγαλύτερες μεταπολεμικές απάτες της χώρας μέσω ενός συστήματος αποκοπής μερισμάτων, το οποίο, σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, κόστισε στους Γερμανούς φορολογούμενους περίπου 10 δισ. ευρώ.
