Λίγες ώρες πριν την ανακοίνωση των ετήσιων κερδών, η κορυφαία γερμανική τράπεζα, η Deutsche Bank, ερευνάται από τις γερμανικές αρχές για συναλλαγές που αφορούν εταιρείες με αμφιλεγόμενες δραστηριότητες. Οι έρευνες επικεντρώνονται σε εκτελεστικά στελέχη και υπαλλήλους της τράπεζας, οι οποίοι φέρονται να είχαν σχέσεις με εταιρείες που θεωρούνται ύποπτες για ξέπλυμα χρημάτων, σύμφωνα με τους Financial Times.
Την ίδια στιγμή, το Bloomberg αναφέρει ότι η τράπεζα επιβεβαίωσε ότι συνεργάζεται πλήρως με την εισαγγελία, αλλά δεν προέβη σε περαιτέρω σχόλια. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιχείρηση ελέγχου αφορά συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 2013 και 2018.
Η σύνδεση της Deutsche Bank με Ρώσους επιχειρηματίες
Οι έρευνες εξετάζουν ενδεχόμενες παραλείψεις της Deutsche Bank στον τομέα της καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος, ιδιαίτερα σε σχέση με τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Ρόμαν Αμπράμοβιτς, ο οποίος υπόκειται σε κυρώσεις της ΕΕ από το 2022. Οι αρχές ερευνούν αν η τράπεζα καθυστέρησε στην υποβολή αναφορών για ύποπτες δραστηριότητες συνδεδεμένες με εταιρείες του Αμπράμοβιτς.
Η Deutsche Bank έχει στο παρελθόν πληρώσει πρόστιμα για καθυστερημένες αναφορές ύποπτων συναλλαγών και βρισκόταν υπό αυξημένη εποπτεία από τη γερμανική ρυθμιστική αρχή BaFin έως το τέλος του 2024.
To ιστορικό των ερευνών και ο αντίκτυπος
Οι έρευνες αυτές θυμίζουν αντίστοιχη επιχείρηση το 2018, όταν περίπου 170 αστυνομικοί είχαν κατασχέσει έγγραφα στα γραφεία της Deutsche Bank για υπόθεση καθυστερημένων αναφορών ύποπτων συναλλαγών μέσω εταιρειών στις βρετανικές Παρθένες Νήσους. Εκείνη η έρευνα τελικά δεν οδήγησε σε ποινικές διώξεις, αλλά η τράπεζα υποχρεώθηκε να πληρώσει 15 εκατομμύρια ευρώ για ελλείψεις στα συστήματα καταπολέμησης ξεπλύματος χρημάτων.
Η ανακοίνωση των ετήσιων αποτελεσμάτων της Deutsche Bank, που αναμενόταν να δείξει τα υψηλότερα κέρδη της τελευταίας δεκαετίας, πιθανότατα θα επισκιαστεί από τις νέες έρευνες, ενώ οι μετοχές της τράπεζας κατέγραψαν πτώση 3,3% στη μεσημεριανή συνεδρίαση.
