❚❚
BUK100P BUK100 0 0 0
BUK350P BUK350 0 0 0
BUKAC BUKAC 0 0 0
BEZ50P BEZ50 0 0 0
BEP50P BEP50 0 0 0
BEPXUKP BEPXUK 0 0 0
BFR40P BFR40 0 0 0
BCH20P BCH20 0 0 0
BIT40P BIT40 0 0 0
BPT20P BPT20 0 0 0
BES35P BES35 0 0 0
BXN BXN (Cboe NASDAQ) 0 0 0
DJX DJX 0 0 0
SPX SPX (S&P 500) 0 0 0
SIXM SIXM (Financial Sector) 0 0 0
SIXI SIXI (Industrial Sector) 0 0 0
SIXC SIXC (COM. Services) 0 0 0
SIXE SIXE (Energy Sector) 0 0 0
SIST SIST (Technology Sector) 0 0 0
HSI HANG SENG 0 0 0

ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Ελβετία: Η Credit Suisse στο κέντρο νέων κατηγοριών για διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος
Διεθνή |

Στο κέντρο κατηγοριών η Credit Suisse για διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος

Μεταξύ των κατηγοριών υπάρχουν καταγγελίες ότι στους πελάτες της τράπεζας περιλαμβάνονται πρόσωπα που έχουν παραβιάσει ανθρώπινα δικαιώματα και επιχειρηματίες στους οποίους έχουν επιβληθεί κυρώσεις

Ξέπλυμα «μαύρου χρήματος»: Με πρόστιμα έως 1 εκατ. ευρώ απειλούνται λογιστές, μεσίτες και έμποροι
Φορολογία Eιδήσεις |

Ξέπλυμα «μαύρου χρήματος»: Με πρόστιμα έως 1 εκατ. ευρώ απειλούνται λογιστές, μεσίτες και έμποροι

Όσοι δεν ενημερώνουν τις Αρχές για ύποπτες ή ασυνήθεις συναλλαγές ή δραστηριότητες των πελατών τους έχουν χρονικό περιθώριο 6 μηνών για να λάβουν διορθωτικά μέτρα και να γλιτώσουν τα πρόστιμα    

ΕΕ – Διαπραγματευτική εντολή για τη διαφάνεια των μεταφορών κρυπτοστοιχείων
Crypto |

ΕΕ: Τα crypto και το «ξέπλυμα χρήματος» - Νέο πλαίσιο ρύθμισης

Στόχος είναι να θεσπιστεί υποχρέωση των παρόχων υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων να συλλέγουν και να καθιστούν προσβάσιμες πληροφορίες σχετικά με τον αποστολέα και τον δικαιούχο των μεταφορών κρυπτοστοιχείων που διαχειρίζονται

Τουρκία – Στη γκρίζα λίστα της FATF αναμένεται να μπει σήμερα η χώρα
Διεθνή |

Τουρκία: Προ των πυλών η απόφαση-ράπισμα για τις πρακτικές ξεπλύματος μαύρου χρήματος

Η FATF αναμένεται να επικυρώσει την ένταξη της Τουρκίας σε «γκρίζα λίστα», μετά την αποτυχία της να καταστείλει φαινόμενα ξεπλύματος μαύρου χρήματος και χρηματοδότησης τρομοκρατικών ομάδων

Στο κυνήγι του μαύρου χρήματος «βγαίνει» η Ε.Ε.
Διεθνή |

Στο κυνήγι του μαύρου χρήματος «βγαίνει» η Ε.Ε.

Σημαντικές αλλαγές προτείνει η Κομισιόν στις προτάσεις που παρουσίασε σήμερα, με πρώτη τη δημιουργία μιας νέας πανευρωπαϊκής Αρχής κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος και τη στενότερη παρακολούθηση των συναλλαγών σε crypto

«Όλοι αθώοι» στο σκάνδαλο της Danske – Ποιοι «ξέπλυναν», τότε, τα 200 δισ. ευρώ;
Διεθνή |

«Όλοι αθώοι» στο σκάνδαλο της Danske – Ποιοι «ξέπλυναν», τότε, τα 200 δισ.;

Ο γενικός εισαγγελέας της Δανίας αποφάσισε ότι κανένα από τα πρώην διευθυντικά στελέχη της τράπεζας εν φέρει μείζονα ευθύνη για το σκάνδαλο που η Κομισιόν έχει χαρακτηρίσει ως το μεγαλύτερο στην Ευρώπη