ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Διεθνή | 31.10.2023 | 09:27

Στη... στενή ρώσος ολιγάρχης - Μετά την κατάσχεση δύο γιοτ, βρήκαν «μαύρο χρήμα» στη βίλα του

Ο Κουζμίτσεφ θεωρούνταν ευρέως ένας από τους ολιγάρχες με τη μεγαλύτερη επιρροή στη Ρωσία

Διεθνή | 02.10.2023 | 18:07

Τι απαντά ο Αρνό στις κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος με Ρώσο ολιγάρχη

Η εισαγγελία του Παρισίου ερευνά τις οικονομικές συναλλαγές μεταξύ του Αρνό και του Ρώσου ολιγάρχη Νικολάι Σαρκίσοφ

Διεθνή | 10.08.2023 | 15:16

Φρένο στο «πλυντήριο» του real estate βάζουν οι ΗΠΑ - Έρχονται μέτρα

Οι αρχές εκτιμούν ότι υποκρύπτονται δισεκατομμύρια δολάρια παράνομων κερδών στα ακίνητα

Επικαιρότητα | 31.07.2023 | 19:20

Απάτη δεκάδων εκατομμυρίων μέσω τράπεζας ερευνά η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Στην υπόθεση φέρεται να έχει εμπλοκή διευθυντής υποκαταστήματος τράπεζας κι ένας επιχειρηματίας, ο οποίος φέρεται ο ιθύνων νους.

Διεθνή | 27.06.2023 | 11:17

Νέα καταδίκη για το σκάνδαλο Wirecard - Πώς ξέπλεναν «βρόμικο» χρήμα

Συνολικά, η Wirecard Asia υπέστη ζημία 123.070 δολάρια από τα αδικήματα του καταδικασθέντος

Επικαιρότητα | 07.06.2023 | 23:40

Ποιος είναι ο μεγαλύτερος «τραπεζίτης» μαύρου χρήματος στην Ευρώπη

Ο 52χρονος διαχειριζόταν εξειδικευμένες εφαρμογές κρυπτογράφησης ανταλλαγής μηνυμάτων και κεφαλαίων παρακάμπτωτας τα τραπεζικά συστήματα και τους ελέγχους των Αρχών – Πώς έπεσε στην παγίδα της τεχνολογίας

Οικονομία | 06.06.2023 | 17:01

Σύλληψη - βόμβα από ΣΔΟΕ: Απάτη - μαμούθ από «μαϊμού» τραπεζίτη

Απάτη - μαμούθ με λεία 250 εκατ. ευρώ

Επικαιρότητα | 03.06.2023 | 11:29

Νέα στοιχεία για το Qatargate - Ύποπτες αναλήψεις μετρητών από την πρεσβεία του Κατάρ

Με νέο άρθρο της η εφημερίδα Le Soir φέρνει στο φως αναφορές της ανεξάρτητης ομοσπονδιακής αρχής που είναι υπεύθυνη για την ανάλυση ύποπτων συναλλαγών

Επικαιρότητα | 31.05.2023 | 20:54

Πόρισμα – βόμβα από την Αρχή για το «ξέπλυμα» χρήματος

Έλεγχος σε εκπροσώπους διάφορων ΜΚΟ

Οικονομία | 25.02.2023 | 08:09

Ελλάδα, η χώρα του… ξεπλύματος

Ποιες είναι οι πιο «επώνυμες» υποθέσεις και τα πρόσωπα που έχουν μπει στο μικροσκόπιο

Tax | 03.02.2023 | 17:01

Τι προβλέπει το σχέδιο κανονισμού της ΑΑΔΕ για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Ποιοι συμμετείχαν σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή

Crypto | 24.01.2023 | 18:46

Στο μικροσκόπιο για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ανταλλακτήριο crypto

Αποκλειστικό δημοσίευμα του Reuters

Οικονομία | 13.01.2023 | 17:40

Τεράστια απάτη εκατομμυρίων με κοινοτικές επιδοτήσεις - Εμπλέκονται 26 άτομα - 16 εταιρείες

Σε λιγότερο από δύο χρόνια αποκόμισαν όφελος που ξεπερνά τα 30 εκατ. ευρώ.

Tέχνη και Ζωή | 25.12.2022 | 11:00

Ξέπλυμα... υψηλής τέχνης - Τα «ελεύθερα λιμάνια-πλυντήρια»

Το μερίδιο που αποδίδεται σε ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και άλλα οικονομικά εγκλήματα είναι της τάξης των 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Εργασιακά – Ασφαλιστικά | 23.12.2022 | 16:57

Συνεργασία της ΑΑΔΕ με φορείς για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Παρουσιάστηκε ο υπό έκδοση κανονισμός για την καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

Tax | 22.12.2022 | 07:00

«Φύλλο και φτερό» ύποπτοι φάκελοι για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Από κόσκινο εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία. Ανοίγουν και δεσμεύονται τραπεζικοί λογαριασμοί

Kρυπτονομίσματα | 12.12.2022 | 20:34

«Ξέπλυμα» 1,7 δισ. δολαρίων μέσω κρυπτονομισμάτων στην Κίνα

Συνολικά, συνελλήφθησαν 63 άτομα

Επικαιρότητα | 12.12.2022 | 17:06

Εύα Καϊλή: Ψάχνουν το πόθεν έσχες του πατέρα της

Η περιουσία της Εύας Καϊλή, του συντρόφου της και του πατέρα της στην Ελλάδα έχει δεσμευτεί από τις αρχές

Crypto | 16.11.2022 | 21:23

Σχέδιο απαγόρευσης των privacy coins από την ΕΕ

Την απαγόρευση χρήσης των λεγόμενων privacy coins ή νομισμάτων απορρήτου σχεδιάζει η Ευρωπαϊκή Ενωση

Διεθνή | 04.11.2022 | 21:18

Η Deutsche Bank στο στόχαστρο των αρχών για «ξέπλυμα χρήματος»

H εποπτική αρχή καλεί την τράπεζα να λάβει περισσότερα μέτρα

Διεθνή | 25.08.2022 | 23:21

Μετεξεταστέα η Γερμανία στην καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος

Η Ομάδα Χρηματοπιστωτικής Δράσης, σε έκθεση της, καταρρίπτει την εικόνα της ακεραιότητας που θέλει να προβάλει η Γερμανία

OT Markets | 25.08.2022 | 22:45

Η κρυπτογράφηση στην υπηρεσία της καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος

Η κρυπτογράφηση αποτελεί μια καλύτερη επιλογή για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος.

Διεθνή | 23.08.2022 | 14:35

Νέα αρχή για την καταπολέμηση οικονομικών εγκλημάτων στη Γερμανία

Στόχος να καλυφθούν τα κενά και οι δυσλειτουργίες που υπάρχουν από τη διασπορά των αρμοδιοτήτων σε πολλαπλούς φορείς

Crypto | 10.08.2022 | 17:25

Πώς γίνεται το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω κρυπτογράφησης

H RenBridge είναι «ένας σημαντικός διαμεσολαβητής» για τις συμμορίες ransomware που συνδέονται με τη Ρωσία, σύμφωνα με έρευνα

Διεθνή | 27.06.2022 | 18:20

Ιστορική καταδίκη της Credit Suisse για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Βαλίτσες με εκατομμύρια σε μετρητά από Βούλγαρους που συνδέονταν με το οργανωμένο έγκλημα δεχόταν αβλεπί η κορυφαία ελβετική τράπεζα