Στο 50% του ΑΕΠ φθάνει η παραοικονομία στην Αλβανία
Το ξέπλυμα χρήματος παραμένει ένα από τα πιο διαδεδομένα εγκλήματα
❚❚
FTSE [Large Cap] 0 0 0 FTSEA [Δείκτης Αγοράς] 0 0 0 FTSEM [Mid Cap] 0 0 0 HELMSI [Mid & Small Cap] 0 0 0 ΔΤΡ [Τράπεζες] 0 0 0 ΠΕΙΡ [TPEIR.ATH] 0 0 0 ΛΑΝΑΚ [LANAC.ATH] 0 0 0 ΑΑΑΚ [AAAK.ATH] 0 0 0 OPTIMA [OPTIMA.ATH] 0 0 0 ΧΑΙΔΕ [HAIDE.ATH] 0 0 0 ΚΑΡΕΛ [KARE.ATH] 0 0 0 ΤΡΑΣΤΟΡ [TRASTOR.ATH] 0 0 0 ΜΠΤΚ [MPITR.ATH] 0 0 0 ΑΒΑΞ [AVAX.ATH] 0 0 0 ΙΝΛΙΦ [INLIF.ATH] 0 0 0 ΕΛΙΝ [ELIN.ATH] 0 0 0 ΣΙΔΜΑ [SIDMA.ATH] 0 0 0 ΒΙΟΚΑ [BIOKA.ATH] 0 0 0 ΜΙΓ [MIG.ATH] 0 0 0 NOVAL [NOVAL.ATH] 0 0 0 ΕΥΡΩΒ [EUROB.ATH] 0 0 0 ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ [BLEKEDROS.ATH] 0 0 0 ΟΡΙΛΙΝΑ [ORILINA.ATH] 0 0 0 ΟΤΟΕΛ [OTOEL.ATH] 0 0 0 ΜΕΡΚΟ [MERKO.ATH] 0 0 0 ΕΤΕ [ETE.ATH] 0 0 0 ΒΙΟ [VIO.ATH] 0 0 0 ΙΝΤΕΡΚΟ [INTERCO.ATH] 0 0 0 ΕΛΛΑΚΤΩΡ [ELLAKTOR.ATH] 0 0 0 ΜΥΤΙΛ [MYTIL.ATH] 0 0 0 ΙΑΤΡ [IATR.ATH] 0 0 0 ΜΑΘΙΟ [MATHIO.ATH] 0 0 0 ΜΛΣ [MLS.ATH] 0 0 0 ΟΛΥΜΠ [OLYMP.ATH] 0 0 0 ΤΖΚΑ [PROFK.ATH] 0 0 0 ΒΙΟΤ [BIOT.ATH] 0 0 0 ΠΑΠ [PAP.ATH] 0 0 0 ΑΛΦΑ [ALPHA.ATH] 0 0 0 ΜΙΝ [MIN.ATH] 0 0 0 ΕΚΤΕΡ [EKTER.ATH] 0 0 0 ΦΛΕΞΟ [FLEXO.ATH] 0 0 0 ΚΡΙ [KRI.ATH] 0 0 0 ΜΟΥΖΚ [MOYZK.ATH] 0 0 0 ΑΝΔΡΟ [ANDRO.ATH] 0 0 0 ΣΠΕΙΣ [SPACE.ATH] 0 0 0 TITC [TITC.ATH] 0 0 0 ΚΥΡΙΟ [KYRI.ATH] 0 0 0 ΕΛΠΕ [ELPE.ATH] 0 0 0 ΕΛΧΑ [ELHA.ATH] 0 0 0 ΚΕΚΡ [KEKR.ATH] 0 0 0 ΚΟΥΑΛ [QUAL.ATH] 0 0 0 ΛΟΓΟΣ [LOGISMOS.ATH] 0 0 0 BOCHGR [BOCHGR.ATH] 0 0 0 ΙΝΤΚΑ [INTRK.ATH] 0 0 0 ΠΡΕΜΙΑ [PREMIA.ATH] 0 0 0 ΕΛΛ [TELL.ATH] 0 0 0 ΕΥΑΠΣ [EYAPS.ATH] 0 0 0 ΕΛΣΤΡ [ELSTR.ATH] 0 0 0 ΓΕΒΚΑ [GEBKA.ATH] 0 0 0 ΣΕΝΤΡ [CENTR.ATH] 0 0 0 ΠΡΟΦ [PROF.ATH] 0 0 0 ΚΤΗΛΑ [KTILA.ATH] 0 0 0 ΦΡΛΚ [FOYRK.ATH] 0 0 0 ΕΒΡΟΦ [EVROF.ATH] 0 0 0 DIMAND [DIMAND.ATH] 0 0 0 ΑΤΕΚ [ATEK.ATH] 0 0 0 ΔΕΗ [PPC.ATH] 0 0 0 ΠΕΡΦ [PERF.ATH] 0 0 0 ΑΚΡΙΤ [AKRIT.ATH] 0 0 0 ΒΟΣΥΣ [VOSYS.ATH] 0 0 0 ΠΛΑΘ [PLAT.ATH] 0 0 0 ΠΛΑΚΡ [PLAKR.ATH] 0 0 0 ΔΡΟΜΕ [DROME.ATH] 0 0 0
Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2024
18 oC ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Νέοι κανόνες για «ξέπλυμα χρήματος», χρηματοδότηση τρομοκρατίας και φοροδιαφυγή
Ποιες αλλαγές αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Στη... στενή ρώσος ολιγάρχης - Μετά την κατάσχεση δύο γιοτ, βρήκαν «μαύρο χρήμα» στη βίλα του
Ο Κουζμίτσεφ θεωρούνταν ευρέως ένας από τους ολιγάρχες με τη μεγαλύτερη επιρροή στη Ρωσία
Τι απαντά ο Αρνό στις κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος με Ρώσο ολιγάρχη
Η εισαγγελία του Παρισίου ερευνά τις οικονομικές συναλλαγές μεταξύ του Αρνό και του Ρώσου ολιγάρχη Νικολάι Σαρκίσοφ
Φρένο στο «πλυντήριο» του real estate βάζουν οι ΗΠΑ - Έρχονται μέτρα
Οι αρχές εκτιμούν ότι υποκρύπτονται δισεκατομμύρια δολάρια παράνομων κερδών στα ακίνητα
Απάτη δεκάδων εκατομμυρίων μέσω τράπεζας ερευνά η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος
Στην υπόθεση φέρεται να έχει εμπλοκή διευθυντής υποκαταστήματος τράπεζας κι ένας επιχειρηματίας, ο οποίος φέρεται ο ιθύνων νους.
Νέα καταδίκη για το σκάνδαλο Wirecard - Πώς ξέπλεναν «βρόμικο» χρήμα
Συνολικά, η Wirecard Asia υπέστη ζημία 123.070 δολάρια από τα αδικήματα του καταδικασθέντος
Ποιος είναι ο μεγαλύτερος «τραπεζίτης» μαύρου χρήματος στην Ευρώπη
Ο 52χρονος διαχειριζόταν εξειδικευμένες εφαρμογές κρυπτογράφησης ανταλλαγής μηνυμάτων και κεφαλαίων παρακάμπτωτας τα τραπεζικά συστήματα και τους ελέγχους των Αρχών – Πώς έπεσε στην παγίδα της τεχνολογίας
Σύλληψη - βόμβα από ΣΔΟΕ: Απάτη - μαμούθ από «μαϊμού» τραπεζίτη
Απάτη - μαμούθ με λεία 250 εκατ. ευρώ
Νέα στοιχεία για το Qatargate - Ύποπτες αναλήψεις μετρητών από την πρεσβεία του Κατάρ
Με νέο άρθρο της η εφημερίδα Le Soir φέρνει στο φως αναφορές της ανεξάρτητης ομοσπονδιακής αρχής που είναι υπεύθυνη για την ανάλυση ύποπτων συναλλαγών
Πόρισμα – βόμβα από την Αρχή για το «ξέπλυμα» χρήματος
Έλεγχος σε εκπροσώπους διάφορων ΜΚΟ
Ελλάδα, η χώρα του… ξεπλύματος
Ποιες είναι οι πιο «επώνυμες» υποθέσεις και τα πρόσωπα που έχουν μπει στο μικροσκόπιο
Τι προβλέπει το σχέδιο κανονισμού της ΑΑΔΕ για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Ποιοι συμμετείχαν σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή
Στο μικροσκόπιο για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ανταλλακτήριο crypto
Αποκλειστικό δημοσίευμα του Reuters
Τεράστια απάτη εκατομμυρίων με κοινοτικές επιδοτήσεις - Εμπλέκονται 26 άτομα - 16 εταιρείες
Σε λιγότερο από δύο χρόνια αποκόμισαν όφελος που ξεπερνά τα 30 εκατ. ευρώ.
Ξέπλυμα... υψηλής τέχνης - Τα «ελεύθερα λιμάνια-πλυντήρια»
Το μερίδιο που αποδίδεται σε ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και άλλα οικονομικά εγκλήματα είναι της τάξης των 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων
Συνεργασία της ΑΑΔΕ με φορείς για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Παρουσιάστηκε ο υπό έκδοση κανονισμός για την καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
«Φύλλο και φτερό» ύποπτοι φάκελοι για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Από κόσκινο εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία. Ανοίγουν και δεσμεύονται τραπεζικοί λογαριασμοί
«Ξέπλυμα» 1,7 δισ. δολαρίων μέσω κρυπτονομισμάτων στην Κίνα
Συνολικά, συνελλήφθησαν 63 άτομα
Εύα Καϊλή: Ψάχνουν το πόθεν έσχες του πατέρα της
Η περιουσία της Εύας Καϊλή, του συντρόφου της και του πατέρα της στην Ελλάδα έχει δεσμευτεί από τις αρχές
Σχέδιο απαγόρευσης των privacy coins από την ΕΕ
Την απαγόρευση χρήσης των λεγόμενων privacy coins ή νομισμάτων απορρήτου σχεδιάζει η Ευρωπαϊκή Ενωση
Η Deutsche Bank στο στόχαστρο των αρχών για «ξέπλυμα χρήματος»
H εποπτική αρχή καλεί την τράπεζα να λάβει περισσότερα μέτρα
Μετεξεταστέα η Γερμανία στην καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος
Η Ομάδα Χρηματοπιστωτικής Δράσης, σε έκθεση της, καταρρίπτει την εικόνα της ακεραιότητας που θέλει να προβάλει η Γερμανία
12
Τελευταίες Ειδήσεις
![Εμπορικά ακίνητα: Ασταμάτητη η άνοδος των ενοικίων – Πόσο αυξήθηκαν σε Αθήνα, Θεσ/νίκη και υπόλοιπη Ελλάδα [πίνακες]](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2021/05/grafeip-90x90.jpg)
ot.gr | Ταυτότητα
Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη
Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος
Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673
ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007
Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232433