![Trafigura: Στο στόχαστρο εισαγγελέων από ΗΠΑ και Ελβετία για διαφθορά](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2023/12/trafigura-scaled.jpg)
Ο όμιλος Trafigura και ένα πρώην στέλεχός της κατηγορήθηκαν από την γενική εισαγγελία της Ελβετίας για δωροδοκία δημοσίων αξιωματούχων στην Αγκόλα.
Η Trafigura αναγνώρισε τις κατηγορίες σε σημερινή ανακοίνωσή της και επίσης αποκάλυψε για πρώτη φορά έρευνα του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ για «ανάρμοστες πληρωμές» που έγιναν στη Βραζιλία. Ο trader εμπορευμάτων αναμένει την επίλυση της υπόθεσης από το υπουργείο Δικαιοσύνης «σύντομα» και έχει κάνει πρόβλεψη για 127 εκατομμύρια δολάρια στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2023.
Trafigura: Μεγιστάνας των μετάλλων κατηγορεί την εταιρεία ότι σχεδίασε την απάτη με το νικέλιο
Οι κατηγορίες είναι οι πιο πρόσφατες σε μια σειρά ενεργειών από εισαγγελείς διαφόρων χωρών με στόχο τη διαφθορά στη βιομηχανία των commodities και οι πιο σοβαρές μέχρι στιγμής είναι εναντίον της Trafigura, ενός από τους μεγαλύτερους traders πετρελαίου και μετάλλων στον κόσμο.
Η Trafigura, μέσω της μονάδας της Trafigura Beheer BV, απέτυχε να λάβει τα απαραίτητα οργανωτικά μέτρα για να αποτρέψει τις δωροδοκίες στην Αγκόλα μεταξύ 2009 και 2011, σύμφωνα με ανακοίνωση της ελβετικής ομοσπονδιακής εισαγγελίας.
«Λάδωμα» με εκατομμύρια ευρώ
Ο εμπορικός οίκος πλήρωσε 4,3 εκατομμύρια ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό στη Γενεύη και πραγματοποίησε πληρωμές 604.000 δολαρίων σε μετρητά σε αξιωματούχο της Αγκόλα μεταξύ Απριλίου 2009 και Οκτωβρίου 2011 σε σχέση με τις δραστηριότητές του στη βιομηχανία πετρελαίου της χώρας, είπε ο εισαγγελέας στη σχετική ανακοίνωσή του.
Η Trafigura από τη μεριά της απάντησε ότι ήταν πρόθυμη να διευθετήσει εξωδικαστικά την ελβετική έρευνα αλλά ότι τώρα θα υπερασπιστεί τον εαυτό της στο δικαστήριο. Ανέφερε ότι ο πρώην COO, Mike Wainwright, απορρίπτει τις ελβετικές κατηγορίες και θα υπερασπίσει με ένδικα μέσα τον εαυτό του.
«Λυπούμαστε ειλικρινά για αυτά τα περιστατικά που παραβίασαν τον κώδικα συμπεριφοράς μας και είναι αντίθετα με τις αξίες μας», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Trafigura, Jeremy Weir. «Οι πολιτικές και οι διαδικασίες συμμόρφωσής μας έχουν αναθεωρηθεί και διαπιστώθηκε ότι πληρούν τις σχετικές νομικές απαιτήσεις και τα διεθνή πρότυπα ορθής πρακτικής. Αυτά τα περιστατικά σε καμία περίπτωση δεν αντιπροσωπεύουν την εταιρεία που είμαστε σήμερα».
Το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της Ελβετίας τόνισε στη σημερινή ανακοίνωσή του ότι είναι η πρώτη φορά που δικογραφία κατά εταιρείας για εικαζόμενη δωροδοκία δημοσίων λειτουργών αποστέλλεται στο ανώτατο ποινικό δικαστήριο της χώρας.
Η άσκηση διώξεων κατά εταιρειών είναι σπάνιες στην Ελβετία και οι καταδίκες εταιρειών ακόμη πιο σπάνιες. Η τελευταία μεγάλη ελβετική εταιρεία που καταδικάστηκε για έγκλημα ήταν η Credit Suisse Group AG επειδή απέτυχε να αποτρέψει το ξέπλυμα χρήματος. Ήταν ένα από μια σειρά σκανδάλων που έπληξαν την τράπεζα, η οποία κατέρρευσε και εξαγοράστηκε από την UBS Group λιγότερο από ένα χρόνο αργότερα.
![ot.gr](/wp-content/themes/whsk_otgr/common/imgs/fav.ico/favicon-32x32.png)
![ot.gr](/wp-content/themes/whsk_otgr/common/imgs/fav.ico/favicon-32x32.png)
Latest News
![Χόλιγουντ: Νέα απεργία πλήττει την Μέκκα του θεάματος](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2023/07/hollywood-strike-600x400.jpg)
Εκτός λειτουργίας ξανά το Χόλιγουντ - Νέα απεργία πλήττει την Μέκκα του θεάματος
Ποιοι απεργούν και τι ζητούν - Πλήγμα για έναν ανερχόμενο τομέα της ψυχαγωγίας
![Ρωσία: Ανθίζει η οικονομία, δαπάνες – μαμούθ από το κράτος](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/07/moscow-1-600x379.jpg)
Ανθίζει η ρωσική οικονομία, δαπάνες – μαμούθ από το κράτος
Οι Ρώσοι είναι γεμάτοι με επιπλέον μετρητά - και πρόθυμοι να τα αποχωριστούν
![Γαλλία: Η επιστροφή των sur mesure χειροποίητων ενδυμάτων](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/07/moda-france-600x461.png)
Όπως παλιά - Η γαλλική επιστροφή των χειροποίητων ενδυμάτων
Τα οικογενειακά ατελιέ διευρύνουν την απήχησή τους σε νεότερους πελάτες με πιο προσιτές υπηρεσίες, όπως το made-to-measure
![Ευρωπαϊκές τράπεζες: Τα αποτελέσματά τους στο μικροσκόπιο των αγορών](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/07/ot_banking37-1024x600-1-1-600x352.png)
Τα αποτελέσματα των ευρωπαϊκών τραπεζών στο μικροσκόπιο των αγορών [γραφήματα]
Οι μειώσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ μεταβάλλουν σταδιακά το σκηνικό για τα κέρδη των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων - Η κερδοφορία των ευρωπαϊκών τραπεζών ανά χώρα
![Boeing – Airbus: Πώς η Κίνα θέλει να τις προσγειώσει ανώμαλα](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2022/07/comac-c919-1-600x394.jpg)
Αερομαχίες ενόψει – Η κινεζική σφήνα για να σπάσει την κυριαρχία Boeing – Airbus
Η Boeing εκτιμά ότι τα επόμενα 20 χρόνια ο παγκόσμιος στόλος επιβατικών αεροσκαφών θα πρέπει να διπλασιαστεί για να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση για πτήσεις
![Goldman Sachs: Αβέβαιο εάν ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ ενισχύσει την προσφορά πετρελαίου](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/04/ot_oil_world3-600x352.png)
Goldman Sachs: Αβέβαιο εάν ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ ενισχύσει την προσφορά πετρελαίου
H Goldman Sachs αναμένει ότι οι τιμές του Brent θα κυμαίνονται από 75 έως 90 δολάρια το 2025
![Revolut: Η τραπεζική άδεια δεν πτοεί τους αμφισβητίες](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/06/revolut-600x349.jpg)
Η τραπεζική άδεια στη Revolut δεν πτοεί τους αμφισβητίες
Aνθηρά τα οικονομικά μεγέθη της Revolut
![ΗΠΑ: Βούτυρο στο ψωμί της Κάμαλα η ισχυρή ανάπτυξη](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2022/04/USA-economy-600x267.jpg)
Βούτυρο στο ψωμί της Κάμαλα η ισχυρή ανάπτυξη στις ΗΠΑ
Η ανέλπιστη επιτάχυνση της αύξησης του ΑΕΠ στο 2,8% δίνει την ευχέρεια στην υποψήφια των Δημοκρατικών να υποσχεθεί παροχές
![Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Γιατί τα ξενοδοχεία στο Παρίσι παραμένουν άδεια](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/04/ParisOlympicCycles-600x400.jpeg)
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες ξεκίνησαν - Γιατί τα ξενοδοχεία στο Παρίσι παραμένουν άδεια;
Οι τιμές των ξενοδοχείων έχουν πέσει σχεδόν στο μισό των τιμών αιχμής τους
![Σνάμπελ – ΕΚΤ: Δύσκολο το «τελευταίο μίλι» μείωσης του πληθωρισμού](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/07/schnabel-600x403.png)
Το γεράκι της ΕΚΤ ξαναχτυπά: Δύσκολο το «τελευταίο μίλι» μείωσης του πληθωρισμού, λέει η Σνάμπελ
Η Σνάμπελ δήλωσε ότι οι αβεβαιότητες αναφορικά με την πτώση των τιμών εξακολουθούν να υπάρχουν