Επί τέσσερα χρόνια, στις αποδείξεις που έκοβε, το παράνομο λογισμικό, το οποίο είχε εγκαταστήσει, έκανε αυτόματα έκπτωση από 90% έως και 99%(!) στα ποσά, που πέρναγαν τελικά στη μνήμη της ταμειακής μηχανής.
Αυτές είναι οι δύο πολύ σημαντικές παραβάσεις, οι οποίες έκαναν ακόμα και τους έμπειρους ελεγκτές της ΑΑΔΕ να τρίβουν τα μάτια τους.
Πού τα βρήκαν όλα αυτά;
Σε γνωστό εστιατόριο με ψάρι, παραδοσιακού επιχειρηματία στο συγκεκριμένο αντικείμενο, στο Κολωνάκι, το οποίο έχει υποκαταστήματα και σε Μοναστηράκι, Γλυφάδα, Νέα Ερυθραία, Χαλάνδρι, Νέα Σμύρνη και Πάρο.
Καταγγελίες
Οι ελεγκτές βρέθηκαν εκεί, μετά από καταγγελίες ότι το εστιατόριο εκδίδει προσωρινές μόνο αποδείξεις – τα γνωστά δελτία παραγγελίας.
Ο έλεγχος, στον οποίο προχώρησαν, αφορούσε την περίοδο από 26/11/2015 έως 19/01/2020.
Έγινε κατάσχεση των ηλεκτρονικών φορολογικών στοιχείων (αρχεία .txt), και με το ειδικό λογισμικό υπολόγισαν τα έσοδα της επιχείρησης.
Στη συνέχεια, έγινε άρση τραπεζικού απορρήτου και άνοιγμα λογαριασμών μέσω του Συστήματος Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών (Σ.Μ.Τ.Λ.) και επιπλέον ζητήθηκαν από τις τράπεζες οι αναλυτικές κινήσεις των POS. Κάνοντας αντιπαραβολή των ηλεκτρονικών φορολογικών αρχείων .txt με τα δεδομένα των φορολογικών βιβλίων, τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τις αναλυτικές κινήσεις των P.O.S., διαπίστωσαν τη σωρεία παραβάσεων.
Ταυτόχρονα κατασχέθηκε και ελέγχθηκε η φορολογική μνήμη του φορολογικού μηχανισμού.
Τα συνολικά πρόστιμα και προσαυξήσεις, τα οποία καλείται να πληρώσει η επιχείρηση, προσεγγίζουν το έναεκατομμύριο ευρώ.
Οι ελεγκτές ερευνούν τώρα και τα υπόλοιπα καταστήματα, που αποτελούν ξεχωριστές επιχειρήσεις.
Latest News
Ψηφιακά οι δηλώσεις φόρου δωρεάς προς ΝΠΔΔ, ΟΤΑ και μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα
Υποχρεωτικά απο 8-5-2024 υποβάλλονται ψηφιακά, μέσω της εφαρμογής myPROPERTY οι δηλώσεις φόρου δωρεάς
Ιστορικό ρεκόρ για Επιθεώρηση Εργασίας το 2023 - 200 έλεγχοι την ημέρα
Η Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων το 2023 πραγματοποίησε 40.220 ελέγχους, αυξημένους κατά 11% σε σχέση με το 2022
Εως και 10.000 ευρώ θα λάβουν οι μη μισθωτές μητέρες
Το μέτρο έχει αναδρομική ισχύ για όσες γέννησαν από τις 24 Σεπτεμβρίου του 2023 και μετά
ΑΑΔΕ: Έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Φορολογίας Κεφαλαίου (ΚΕΦΟΚ) Αττικής
Οι αρμοδιότητες που μεταφέρονται
Βράβευση e-ΕΦΚΑ από τη Διεθνή Ένωση Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης
Τιμητική διάκριση για τον e-ΕΦΚΑ στο Forum της ISSA στο Πόρτο της Πορτογαλίας
Οι εισηγήσεις και οι αντιδράσεις για τα αναδρομικά των συνταξιούχων
Τι συζητήθηκε χθες στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο – Δεν υπάρχει αντίφαση ανάμεσα στις αποφάσεις του ΣτΕ και του ΑΠ για τις περικοπές, σύμφωνα με την ανώτατη δικαστική λειτουργό
Τι αλλάζει στις συντάξεις για τα ορφανά τέκνα
Ολόκληρη η εγκύκλιος του ΕΦΚΑ
Τέλος χρόνου για επιστροφές φόρου χωρίς συμψηφισμό με ΕΝΦΙΑ
Έως 30 Απριλίου η πληρωμή τη πρώτης από τις 11 δόσεις του φόρου ακινήτων
Το e-mail της ΑΑΔΕ στα βενζινάδικα - Τι ζητά από τους πρατηριούχους
Ποια στοιχεία πρέπει να αποστείλουν οι πρατηριούχοι μέχρι το τέλος του μήνα
Πρόταση 5 αλλαγών στον φορολογικό κώδικα από ΓΣΕΒΕΕ - ΠΟΦΕΕ
Ανάγκη εξορθολογισμού των «δρακόντειων» προστίμων, των υψηλών τόκων υπερημερίας και άλλων δυσανάλογων κυρώσεων