Μετά την απότομη εισβολή και την τρομακτική άνοδο των κρυπτονομισμάτων, που ήρθε και άλλαξε τον τρόπο της μεταφοράς χρημάτων και των συναλλαγών, ακολούθησε η πτώση. Πρώτα η καταδίκη του Σαμ Μπάνκμαν Φρίντ για απάτες. Τώρα, ο Τσανπένγκ Ζάο, ιδρυτής της Binance, που είναι το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, είναι αντιμέτωπος με καταδικαστική απόφαση την Τρίτη, σε δικαστήριο του Σιάτλ, όπου οι εισαγγελείς των ΗΠΑ ζητούν από το δικαστήριο να του επιβάλει ποινή φυλάκισης τριών ετών, επειδή επέτρεψε το αχαλίνωτο ξέπλυμα χρήματος στην πλατφόρμα.
Binance: Διαρροή δεδομένων ανησυχεί χρήστες για την ασφάλεια των λογαριασμών
Σύμφωνα με το Associated Press, ο Zhao ομολόγησε την ενοχή του και παραιτήθηκε από διευθύνων σύμβουλος της Binance τον Νοέμβριο, καθώς η εταιρεία συμφώνησε να πληρώσει 4,3 δισεκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει σχετικούς ισχυρισμούς. Αμερικανοί αξιωματούχοι είπαν ότι ο Ζάο σκόπιμα έκανε τα στραβά μάτια, καθώς παράνομοι δρώντες διεξήγαγαν συναλλαγές που υποστήριζαν την σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, το παράνομο εμπόριο ναρκωτικών και την τρομοκρατία.
Εσκεμμένη παρανομία
«Πήρε μια επιχειρηματική απόφαση ότι η παραβίαση της νομοθεσίας των ΗΠΑ ήταν ο καλύτερος τρόπος για να προσελκύσει χρήστες, να δημιουργήσει την εταιρεία του και να γεμίσει τις τσέπες του», ανέφερε το υπουργείο Δικαιοσύνης σε ένα υπόμνημα καταδίκης που κατατέθηκε την περασμένη εβδομάδα.
Οι δικηγόροι του Ζάο, επιμένουν ότι δεν πρέπει να του επιβληθεί καμία ποινή φυλάκισης, επικαλούμενοι την προθυμία του να έρθει από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου ζει ο ίδιος και η οικογένειά του, στις ΗΠΑ για να παραδεχθεί την ενοχή του, παρά την έλλειψη συνθήκης έκδοσης από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με τις Η.Π.Α. Σημείωσαν, δε, ότι κανένας δεν έχει καταδικαστεί ποτέ σε φυλάκιση για παρόμοιες παραβιάσεις του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου, είπαν.
«Θέλω να αναλάβω την ευθύνη και να κλείσω αυτό το κεφάλαιο στη ζωή μου», είπε ο Ζάο όταν δήλωσε την ενοχή του σε μια κατηγορία ότι απέτυχε να αποτρέψει το ξέπλυμα χρήματος. «Θέλω να γυρίσω πίσω. Διαφορετικά δεν θα ήμουν εδώ σήμερα».
Το μεγαλύτερο πλυντήριο
Ωστόσο, οι εισαγγελείς λένε ότι κανείς δεν παραβίασε ποτέ τον νόμο περί τραπεζικού απορρήτου στον βαθμό που έκανε ο Ζάο. Η τριετής φυλάκιση που ζητούν είναι διπλάσια από την προβλεπόμενη. Η Binance επέτρεψε περισσότερες από 1,5 εκατομμύριο συναλλαγές εικονικών νομισμάτων – συνολικού ύψους σχεδόν 900 εκατομμυρίων δολαρίων – που παραβίαζαν τις κυρώσεις των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούσαν τις Ταξιαρχίες al-Qassam της Χαμάς, την Αλ Κάιντα και το Ιράν.
Ο Ζάο γνώριζε ότι η Binance έπρεπε να θεσπίσει πρωτόκολλα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αλλά αντίθετα ζήτησε από την εταιρεία να συγκαλύψει τις τοποθεσίες των πελατών στις ΗΠΑ σε μια προσπάθεια να αποφύγει τη συμμόρφωση με την αμερικανική νομοθεσία, είπαν οι εισαγγελείς.
Η βιομηχανία κρυπτονομισμάτων έχει αμαυρωθεί από σκάνδαλα και κατάρρευση της αγοράς. Πιο πρόσφατα, η Νιγηρία προσπάθησε να δικάσει την Binance και δύο από τα στελέχη της για ξέπλυμα χρήματος και φοροδιαφυγή.
Μπάνκμαν-Φριντ – Ζάο: Βίοι παράλληλοι
Ο Ζάο ήταν ίσως περισσότερο γνωστός ως ο κύριος αντίπαλος του Σαμ Μπάνκμαν-Φριντ, του ιδρυτή του FTX, το οποίο ήταν το δεύτερο μεγαλύτερο χρηματιστήριο κρυπτογράφησης πριν καταρρεύσει το 2022. Ο Μπάνκμαν-Φριντ καταδικάστηκε τον περασμένο Νοέμβριο για απάτη για κλοπή τουλάχιστον 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων από πελάτες και επενδυτές και καταδικάστηκε σε κάθειρξη 25 ετών.
Ο Ζάο και ο Μπάνκμαν-Φριντ ήταν αρχικά φιλικοί ανταγωνιστές στον κλάδο, με την Binance να επενδύει στο FTX όταν ο Μπάνκμαν-Φριντ ξεκίνησε το ανταλλακτήριο το 2019. Ωστόσο, η σχέση μεταξύ των δύο επιδεινώθηκε, με αποκορύφωμα την ανακοίνωση του Ζάο ότι πουλούσε όλες τις επενδύσεις του σε κρυπτονομίσματα στο FTX στις αρχές Νοεμβρίου 2022. Η FTX υπέβαλε αίτηση πτώχευσης μια εβδομάδα αργότερα.
Latest News
Τα κόλπα των ιδιοκτητών καταλυμάτων Airbnb στη σκιά του ανταγωνισμού
Ορισμένοι οικοδεσπότες με δραστηριότητες μεγάλης κλίμακας στρέφονται σε απευθείας κρατήσεις για να αποφύγουν τις χρεώσεις και να κερδίσουν περισσότερα χρήματα
Η οικονομία της Ευρώπης «ξυπνά» από το λήθαργο της στασιμότητας, αλλά τώρα είναι τα δύσκολα
To σοβαρό πρόβλημα γύρω από τη συζήτηση για την «ήπια προσγείωση» της Ευρώπης
Το πιο «βαρύ χαρτί» της JPMorgan ο Τζέιμι Ντίμον
Ο ελληνοαμερικανός CEO με την πιο μακρά και πετυχημένη θητεία στη Wall Street οδήγησε την τράπεζα σε κεφαλαιοποίηση 560 δισ και σε ενεργητικό 4 τρισ δολ.
Προστίθενται... μηδενικά στο λογαριασμό για την πράσινη μετάβαση - Ποσά που ζαλίζουν [γραφήματα]
Τι δείχνει η έρευνα του BloombergNEF
Γερνούν τα καταστήματα, γερνούν και οι πελάτες τους
Γιατί τα πολυκαταστήματα και τα malls κυνηγούν με το τουφέκι τους Millennials και τους καταναλωτές της Generation Z
ΗΠΑ: Ο υψηλός πληθωρισμός εξακολουθεί να προβληματίζει τα περισσότερα νοικοκυριά
Τι δείχνει η ετήσια έκθεση της Fed
Αποσύρεται ο ιδρυτής και ενεργός πρόεδρος του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ
Ο 86χρονος Σουάμπ ανακοίνωσε την απόφασή του μεταβαίνει σε μη εκτελεστικό ρόλο έως τον Ιανουάριο του 2025
Λαγκάρντ: Πολύ πιθανή μια μείωση των επιτοκίων τoν Ιούνιο
Είμαι πραγματικά σίγουρη ότι έχουμε τον πληθωρισμό υπό έλεγχο, δηλώνει η επικεφαλής της ΕΚΤ
Τζίρο 80 δισ. δολάρια έως το 2030 περιμένει η Astra Zeneca
Η αγγλο-σουηδική εταιρεία θα λανσάρει 20 νέα φάρμακα έως το 2030
Μπερδεμένος για την κατεύθυνση των αμερικανικών επιτοκίων ο Κρούγκμαν
Υπάρχουν επιχειρήματα τόσο για την επιστροφή στα προ πανδημίας επίπεδα όσο και να μείνουν υψηλά για μεγάλο χρονικό διάστημα