Αντιμέτωπος με τις κατηγορίες της κλοπής, του ξεπλύματος χρήματος, της απάτης και της χρήσης κεφαλαίων πελατών βρίσκεται ένας Ελβετός ιδιώτης τραπεζίτης.
Ελβετός εισαγγελέα απήγγειλε κατηγορία στον άνθρωπος αυτό, του οποίου η ανωνυμία προστατεύεται από το ελβετικό ποινικό δίκαιο, τονίζοντας ότι κέρδισε 14 εκατομμύρια SFr (15,4 εκατομμύρια δολάρια) σε μια πολυεπίπεδη εγκληματική συνωμοσία για επτά χρόνια μέχρι το 2015.
Ήταν μέλος του διοικητικού συμβουλίου μιας μικρής ιδιωτικής τράπεζας με έδρα τη Γενεύη, το όνομα της οποίας αποκρύπτεται επίσης στο κατηγορητήριο, καταχωρημένη στη νότια ελβετική πόλη Bellinzona.
Σύμφωνα με τους Financial Times, ο τραπεζίτης φέρεται να είχε καταθέσει μεγάλα χρηματικά ποσά στην τράπεζά του στο όνομά του στις αρχές του 2008, ενώ στην πραγματικότητα τα χρήματα ανήκαν σε τρίτο πρόσωπο, ο οποίος ήθελε να αποκρύψει την πραγματική τους ιδιοκτησία για να θωρακίσει την περιουσία του από τις κυβερνητικές αρχές.
Γιατί οι δισεκατομμυριούχοι νιώθουν την Ελβετία σπίτι τους;
Στη συνέχεια, ο τραπεζίτης εκμεταλλεύτηκε την εμπιστοσύνη που του έδειξε ο πελάτης του, και έκλεψε τα χρήματα.
«Τα περιουσιακά στοιχεία πιστεύεται ότι χρησιμοποιήθηκαν κυρίως για τη χρηματοδότηση του τρόπου ζωής που απολάμβανε ο κατηγορούμενος και η οικογένειά του», είπε ο εισαγγελέας.
Η αποκάλυψη
Η απάτη αποκαλύφθηκε όταν οι αρχές ξεπλύματος βρώμικου χρήματος στην Ελβετία έθεσαν ερωτήματα σχετικά με μεγάλες μεταφορές που έκανε ο τραπεζίτης σε επιχειρήσεις στη Δομινικανή Δημοκρατία. Τα κεφάλαια που επιστρέφουν από αυτές τις επιχειρήσεις στον τραπεζίτη ήταν «εγκληματικής προέλευσης», είπε ο εισαγγελέας.
Η υπόθεση είναι το πιο πρόσφατο σε μια σειρά σκανδάλων που έχουν αποκαλύψει την τεράστια διακριτικότητα που απολαμβάνουν συνήθως οι Ελβετοί τραπεζίτες και διαχειριστές πλούτου σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών τους και την πιθανότητα κατάχρησης που ακολουθεί.
Παρά τις σαρωτικές αλλαγές στους νόμους περί τραπεζικού απορρήτου και τις πρακτικές συμμόρφωσης της Ελβετίας την τελευταία μιάμιση δεκαετία, η χώρα, το νούμερο ένα κέντρο υπεράκτιου πλούτου στον κόσμο, συνεχίζει να πλήττεται από μια συνεχή ροή σκανδάλων.
Σε πολλές πρόσφατες περιπτώσεις, υποθέσεις έχουν προσέλθει στα δικαστήρια που δείχνουν σοβαρά εγκλήματα να παραμένουν απαρατήρητα για χρόνια χάρη σε μια κουλτούρα και ένα σύστημα που εξακολουθεί να βραβεύει τη μυστικότητα και τις προσωπικές σχέσεις.
Ο τραπεζίτης φέρεται επίσης να πλαστογραφούσε τακτικά τραπεζικά αντίγραφα που έδινε στον πελάτη του, ο οποίος, καθώς προσπαθούσε να εξαπατήσει την τράπεζα και τις αρχές ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, δεν έλεγχε την πραγματική κατάσταση του λογαριασμού του.
Οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν επίσης ότι ο τραπεζίτης προσπάθησε να χρησιμοποιήσει τουλάχιστον 1 εκατομμύριο SFr από τα κεφάλαια του πελάτη του για να προσπαθήσει να διατηρήσει την τράπεζά του στη ζωή. Επένδυσε 500.000 SFr για να βοηθήσει στην ανακεφαλαιοποίηση της τράπεζας από τα κεφάλαια και προσπάθησε να χρησιμοποιήσει επιπλέον 500.000 SFr από τα χρήματα του πελάτη ακόμη και αφού είχε ειδοποιηθεί ότι βρισκόταν σε εξέλιξη ποινική έρευνα εναντίον του.
Latest News
Καμπανάκι της ΕΚΤ για το χρέος - Οι 11 «παραβάτες» και οι κραδασμοί
Η «δημοσιονομική διολίσθηση» αφήνει τις χώρες ευάλωτες σε γεωπολιτικές εντάσεις και υψηλότερα επιτόκια
To «Iron Dome» της ισραηλινής οικονομίας και η εκτίναξη του ΑΕΠ εν μέσω πολέμου
Οι καταλύτες που οδήγησαν την ανάκαμψη και οι προοπτικές της οικονομίας
Μετά την Gucci, η σειρά της Burberry; - Γιατί ξεθωριάζει η πολυτέλεια
Τα προβλήματα της Gucci αποτέλεσαν «μια ιδιαίτερα αρνητική ανάγνωση για την Burberry» λόγω του παρόμοιου προφίλ των δύο εμπορικών σημάτων, σύμφωνα με την Barclays
Αγορές vs Οικονομολόγοι: Πότε θα μειώσει η Fed τα επιτόκια και θα δώσει ανάσα στις εταιρείες
Οι έμποροι τιμολογούν με πιθανότητες περίπου 70% για μείωση των επιτοκίων στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το CME FedWatch Tool
Κίνα: Πώς κρατάει «ζωντανή» τη ρωσική οικονομία
Η Κίνα αποτελεί μία σανίδα σωτηρίας για τη ρωσική οικονομία απ’ όταν η Δύση ξεκίνησε να επιβάλλει κυρώσεις στη Μόσχα
Εκπτώσεις και κοινή χρήση απέναντι στην υποχώρηση κατανάλωσης - Πού εστιάζει η Uber
Η εταιρεία θέλει να καταστήσει φθηνότερη τη μετακίνηση προς το αεροδρόμιο, τις συναυλίες ή τις αθλητικές εκδηλώσεις
Κι άλλη υποχώρηση στην πολυτέλεια - Σειρά της Burberry για μείωση 40% στις πωλήσεις
Η βρετανική εταιρεία προβληματίζεται λόγω της υποχώρησης των πωλήσεων σε Ασία και Αμερική - Αναμένει ένα δύσκολο πρώτο εξάμηνο του 2025
Η απογείωση των αμερικανικών εισαγωγών από Βιετνάμ και ο εμπορικός εναγκαλισμός Πεκίνου - Ανόι
Το Βιετνάμ έχει σήμερα το τέταρτο υψηλότερο εμπορικό πλεόνασμα με τις ΗΠΑ, χαμηλότερο μόνο από την Κίνα, το Μεξικό και την ΕΕ
Τέλος στο μυστήριο - Αποκαλύφθηκε η κρυφή επένδυση του Μπάφετ
Ποια είναι η Chubb, η ασφαλιστική εταιρεία, στην οποία η Berkshire απέκτησε 26 εκατομμύρια μετοχές
Ποιος είναι ο πραγματικός λόγος πίσω από τη μείωση των εξαγωγών ρωσικού ντίζελ
Οι ουκρανικές επιθέσεις είναι ο ένας λόγος - Ο άλλος είναι πολιτικός