Σιγκαπούρη: Αυστηροποιεί τις εμπορικές πρακτικές εμπορευμάτων μετά από σειρά σκανδάλων

Μετά από μια σειρά σκανδάλων στο αποκορύφωμα της πανδημίας, η Σιγκαπούρη κορυφώνει τις προσπάθειες  να χαλιναγωγήσει τον τομέα των συναλλαγών εμπορευμάτων με μια μακροχρόνια ποινή φυλάκισης για έναν πρώην έμπορο πετρελαίου, 82 ετών.

Ο Λιμ Ουν Κουίν, γνωστός ως OK Lim, και κάποτε ένας από τους πλουσιότερους άνδρες της Σιγκαπούρης, κρίθηκε ένοχος τον Μάιο για εξαπάτηση της HSBC και υποκίνηση πλαστογραφίας. Ο 82χρονος καταδικάστηκε τον Νοέμβριο σε 17,5 χρόνια φυλάκιση σε μια απόφαση που ο δικαστής είπε ότι είχε σχεδιαστεί για να λειτουργήσει «αποτρεπτικά». Ο δικηγόρος του Λιμ άσκησε έφεση, επικαλούμενος την ηλικία και την κακή υγεία του πελάτη του.

Σιγκαπούρη: Γιατί είναι παράδεισος μακροζωίας;

Η σκληρή ποινή αποτελεί παράδειγμα για το πως η Σιγκαπούρη προσπάθησε να καταπολεμήσει τις δόλιες συναλλαγές στην αγορά εμπορευμάτων της. Έχει ξεκινήσει πρωτοβουλίες με στόχο την ψηφιοποίηση της τεκμηρίωσης που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της αγοράς εμπορευμάτων, ενθαρρύνοντας παράλληλα την ευρύτερη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των παραγόντων της αγοράς για την πρόληψη της απάτης.

Η Σιγκαπούρη οφείλει τη φήμη της ως παγκόσμιου κόμβου εμπορευμάτων στη θέση της στους θαλάσσιους δρόμους που συνδέουν την Κίνα με τις παγκόσμιες αγορές, μαζί με τη φιλική προς τις επιχειρήσεις προσέγγιση της

«Η Σιγκαπούρη έχει συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να ενισχύσει και να ξαναχτίσει κάποια αξιοπιστία», δήλωσε στους Financial Times ο Ζαν-Φρανσουά Λαμπέρ, ιδρυτικός εταίρος της εταιρείας συμβούλων Lambert Commodities.

Η Σιγκαπούρη οφείλει να προστατεύσει την φήμη της

Οι παγκόσμιοι εμπορικοί οίκοι, συμπεριλαμβανομένων των Trafigura, Vitol Group, Gunvor και Mercuria, έχουν βάσεις στην πόλη, η οποία είναι ο μεγαλύτερος κόμβος εμπορίας πετρελαίου της Ασίας και ένας από τους μεγαλύτερους στον κόσμο για εμπορία γεωργικών προϊόντων. Η πόλη κράτος έχει επίσης βάλει στόχο να γίνει κόμβος για το ταχέως αναπτυσσόμενο εμπόριο άνθρακα.

Η ανάγκη της να ξεχωρίσει έχει γίνει πιο έντονη μετά την ταχεία άνοδο του Ντουμπάι ως κόμβου αγοράς εμπορευμάτων, ειδικά για ρωσικά προϊόντα υπό κυρώσεις από τις δυτικές κυβερνήσεις.

Η υπόθεση Λιμ, μαζί με πολλές άλλες στη Σιγκαπούρη, ήρθαν στο φως το 2020, όταν οι τιμές των εμπορευμάτων κατρακύλησαν στο ξέσπασμα της πανδημίας. Η εταιρεία του Λιμ, Hin Leong, κατέρρευσε τον Απρίλιο του 2020 και ο ίδιος παραδέχτηκε ότι έκρυβε ζημιές 800 εκατομμυρίων δολαρίων από τους πιστωτές.

Ήταν ο μεγαλύτερος από πολλούς εμπορικούς οίκους στην Σιγκαπούρη που κατέρρευσε εκείνη τη χρονιά.

Κοινό θέμα των σκανδάλων ήταν η αμφιλεγόμενη γραφειοκρατία, που χρησιμοποιήθηκε για την εξασφάλιση πιστώσεων και οι τράπεζες ήταν πρόθυμες να δανείσουν τους traders με προσδοκία παχυλών προμηθειών.

Το γραφεοκρατία του χαρτιού είναι “Αχίλλειος πτέρνα”

«Οι καταγραφές σε χαρτί ήταν πάντα η αχίλλειος πτέρνα του διεθνούς εμπορίου», δήλωσε στους FT ο Μπαλντέβ Μπιντέρ, διευθύνων σύμβουλος της Blackstone & Gold, μιας εξειδικευμένης δικηγορικής εταιρείας ενέργειας και εμπορευμάτων στη Σιγκαπούρη.

Ο Λιμ κρίθηκε ένοχος επειδή ενθάρρυνε τα στελέχη του να πλαστογραφήσουν δύο έγγραφα που υποτίθεται ότι ήταν συμβόλαια πώλησης πετρελαίου, τα οποία οδήγησαν στην εκταμίευση από την HSBC προς την εταιρεία σχεδόν 112 εκατομμυρίων δολαρίων.

Την εποχή της κατάρρευσής του, η Hin Leong όφειλε 3,85 δισ. δολάρια. Η HSBC είχε τη μεγαλύτερη έκθεση στα 600 εκατ. δολάρια. Επίσης όφειλε στην ABN Amro και στην Société Générale και τις τράπεζες της Σιγκαπούρης, DBS Group, OCBC Bank και United Overseas Bank.

Η Enterprise Singapore, η κυβερνητική υπηρεσία που είναι επιφορτισμένη με την προώθηση των επιχειρήσεων, δήλωσε ότι υπάρχει «μηδενική ανοχή για δόλιες δραστηριότητες στη Σιγκαπούρη».

«Οι περιπτώσεις απάτης που παρατηρήθηκαν στον τομέα των εμπορευμάτων εμπορευμάτων στο παρελθόν έχουν αποδοθεί σε αδύναμες πρακτικές γνωστοποίησης και εσωτερικών ελέγχων μεταξύ μιας μειοψηφίας των εμπορικών εταιρειών», ανέφερε σε δήλωση στους Financial Times.

«Όταν οι αρχές της Σιγκαπούρης ανακαλύψουν χρηματοοικονομική απάτη στον τομέα των συναλλαγών, θα λάβουμε άμεσα μέτρα για να φέρουμε τους δράστες στο δικαστήριο, όπως φαίνεται στην περίπτωση της Hin Leong».

Αυστηροποίηση πλαισίων

Η κυβέρνηση έχει επίσης ξεκινήσει σειρά πρωτοβουλιών τα τελευταία χρόνια με στόχο να παρεμποδίσει την ικανότητα κάποιων να εξαπατούν τους πιστωτές.

Μεταξύ αυτών είναι ένα μητρώο χρηματοδότησης συναλλαγών για να αποτρέψει τη δέσμευση του ίδιου περιουσιακού στοιχείου ως εγγύηση για περισσότερα από ένα δάνεια σε διαφορετικά ιδρύματα. Η κυβέρνηση προσπάθησε επίσης να ενθαρρύνει τους εμπόρους να απομακρυνθούν από την έντυπη τεκμηρίωση και ανταλλάσσουν ψηφιακά αρχεία σε ένα δημόσιο blockchain για να μειώσουν τις πλαστογραφίες.

Ενώ ο Λαμπέρ είπε ότι η Σιγκαπούρη αυξάνει τα διακυβεύματα όσον αφορά τη συμμόρφωση και τις κανονιστικές απαιτήσεις, οι ρυθμιστικές αρχές θα έπρεπε να ήταν πιο αυστηρές σε προηγούμενα σκάνδαλα.

Τα σκάνδαλα ανάγκασαν επίσης τις τράπεζες να υιοθετήσουν μια πολύ πιο αυστηρή προσέγγιση όσον αφορά τον δανεισμό σε traders. Αρκετές τράπεζες ανακοίνωσαν ότι αποχωρούν από την αγορά το 2020.