Έρευνα στα γραφεία της Binance πραγματοποίησε η ρυθμιστική αρχή χρηματοπιστωτικών αγορών της Αυστραλίας στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης διερεύνησης για την τοπική επιχείρηση παραγώγων του ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης που έχει πλέον καταργηθεί, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg.
Ο έλεγχος της Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Επενδύσεων της Αυστραλίας (ASIC) για τη λειτουργία των παραγώγων περιλαμβάνει την ταξινόμηση των πελατών λιανικής και χονδρικής της Binance Australia. Η εταιρεία ανακοίνωσε τον Απρίλιο ότι θα σταματήσει τη λειτουργία του τοπικού χρηματιστηρίου παραγώγων, διατηρώντας παράλληλα ανοιχτή την πλατφόρμα spot. Επιπλέον είχε κλείσει τις θέσεις παραγώγων ορισμένων Αυστραλών χρηστών επειδή είχαν ταξινομηθεί εσφαλμένα ως επενδυτές χονδρικής.
Binance: Στο στόχαστρο των γαλλικών αρχών για ξέπλυμα χρήματος
Εκπρόσωπος της ASIC είπε ότι «δεν είμαστε σε θέση να επιβεβαιώσουμε ή να διαψεύσουμε οποιαδήποτε λειτουργική λεπτομέρεια, όπως πιθανές αναζητήσεις» και πρόσθεσε ότι η έρευνα της εταιρείας από τη ρυθμιστική αρχή συνεχίζεται.
Από την πλευρά το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης δήλωσε ότι «συνεργάζεται με τις τοπικές αρχές» και επικεντρώνεται στην τήρηση της νομοθεσίας προκειμένου να εξυπηρετεί τους χρήστες στην Αυστραλία με πλήρως συμβατό τρόπο.
Το Binance, το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης στον κόσμο βρίσκεται στο στόχαστρο ρυθμιστικών και εποπτικών αρχών σε διεθνές επίπεδο. Πρόσφατ ανακοίνωσε ότι εγκαταλείπει την αγορά της Ολλανδίας. Στ συνέχεια έγινε γνωστό ότι το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο βρίσκεται στο στόχαστρο των γαλλικών αρχών.
Ειδικότερα, η εισαγγελία του Παρισιού ανακοίνωσε ότι Binance, βρίσκεται υπό προκαταρκτική έρευνα τόσο για παράνομη αναζήτηση πελατών όσο και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
«Η έρευνα αφορά, αφενός, τη μη εξουσιοδοτημένη άσκηση του επαγγέλματος του παρόχου υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων και, από την άλλη, το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος (…), ανέφερε σε ανακοίνωσή της η εισαγγελία.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ κατηγόρησε τον Ιούνιο την Binance και τον ιδρυτή της Changpeng “CZ” Zhao για κακή διαχείριση των κεφαλαίων των πελατών, παραπλάνηση των επενδυτών και των ρυθμιστικών αρχών και παραβίαση των κανόνων περί κινητών αξιών.
Η Binance χαρακτήρισε την ενέργεια της SEC «απογοητευτική» και δήλωσε ότι σκοπεύει να υπερασπιστεί την πλατφόρμα της «σθεναρά». Ο Zhao και η Binance αντιμετωπίζουν επίσης μήνυση από την Επιτροπή Εμπορευματικών Συμβολαίων Συναλλαγών (Commodity Futures Trading Commission).
Latest News
Άνοιξε η όρεξη των επενδυτών για Crypto startup
Η χρηματοδότηση κατανεμήθηκε σε 518 συμφωνίες
JPMorgan: Μειώνεται το κόστος εξόρυξης των bitcoin - Πώς θα κινηθούν οι τιμές
Πώς επέδρασαν hashrate και halving
To πρώτο crypto-ριφιφί - 25 εκατ. δολάρια σε 12 δευτερόλεπτα
Κατηγορούμενοι 2 νέα αδέλφια με πτυχία Μαθηματικών και Πληροφορικής
Το «ποντάρισμα» της BlackRock στο bitcoin: Από «δείκτης ξεπλύματος», mainstream επένδυση
Ο διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων βουτά βαθύτερα στα ψηφιακά στοιχεία μετά την επιτυχία του ETF
Γεμίζουν τα ταμεία της FTX - Πλήρης αποζημίωση για τα «θύματα» της κατάρρευσης
Προχωρά η διαδικασία εκκαθάρισης - Το μπόνους από ράλι των crypto
Από ποιες χώρες παίρνουν δύναμη τα crypto
Αν και δεν μπορούν όλες οι χώρες της περιοχής να μπουν σε ένα πλαίσιο, οι επενδυτές σε Ασία και Ωκεανία αποδεικνύονται μοχλός στην ανάπτυξη των κρυπτονομισμάτων
Πόσο κοστίζει μια crypto-απάτη: 4 μήνες για τον Ζάο - 25 χρόνια για τον Μπάνκμαν
Γιατί ο ένας έπεσε στα μαλακά κι ο άλλος θα περάσει πολλά χρόνια πίσω από τα σίδερα
Ο ιδρυτής της Binance βγάζει χρήμα ακόμη και από την φυλακή
Η περιουσία του θα συνεχίζει να αυξάνεται ακόμη και όταν αυτός θα εκτίει την ποινή του
Στα μαλακά έπεσε ο ιδρυτής της Binance - Τέσσερις μήνες φυλακή για ξέπλυμα χρήματος
Οι εισαγγελείς των ΗΠΑ είχαν προτείνει ποινή 36 μηνών για τον Ζάο