Σχέδιο νόμου με στόχο την ενίσχυση των μέτρων κατά του ξεπλύματος χρήματος , κατέθεσε η Ελβετία, καθιστώντας τους δικηγόρους και τους συμβούλους υπεύθυνους για την επισήμανση κινδύνων και την ενίσχυση του ελέγχου νομικών δομών όπως τα καταπιστεύματα.
Το συγκεκριμένο σχέδιο αναμένεται να ενταχθεί σε μια σειρά κανονισμών και να τεθεί στην κρίση του κοινοβουλίου το 2024, μετά από διαβουλεύσεις.
Με τις τράπεζές της να λειτουργούν ως οι μεγαλύτεροι θεματοφύλακες του υπεράκτιου πλούτου στον κόσμο, η Ελβετία προσπαθεί να διαλύσει την ιστορική της φήμη ως καταφύγιο για παράνομα κεφάλαια. Η χώρα πλέον μοιράζεται τραπεζικές πληροφορίες με περισσότερες από 100 χώρες.
Ωστόσο, όπως γράφει το Trade Finance Global, η Ελβετία βρίσκεται αντιμέτωπη με παγκόσμιες εκκλήσεις για αύξηση της διαφάνειας γύρω από τη θολή αρένα της εταιρικής ιδιοκτησίας. Εδώ, τα καταπιστεύματα και οι εταιρείες συχνά αποκρύπτουν την πραγματική ταυτότητα των τελικών δικαιούχων τους.
«Ναι» σε φορολόγηση των επιχειρήσεων με 15% είπαν 8 στους 10 Ελβετούς
Εάν εγκριθεί, το νέο πλαίσιο θα επεκτείνει τις υποχρεώσεις σε δικηγόρους, λογιστές και άλλους συμβούλους που εμπλέκονται στη σύσταση καταπιστεύματος, εταιρείες χαρτοφυλακίου ή στη διαχείριση συναλλαγών ιδιοκτησίας.
Μητρώο ιδιοκτησίας
Επιπλέον, η κυβέρνηση προωθεί σχέδια για τη δημιουργία ενός κεντρικού μητρώοου που θα τεκμηριώνει τους πραγματικούς ιδιοκτήτες νομικών προσώπων, με στόχο την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω εταιρειών-κελύφη. Αυτή η ιδέα προτάθηκε αρχικά τον περασμένο Οκτώβριο.
Τη διαχείριση του μητρώου θα αναλάβει το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης και Αστυνομίας.
Τα προτεινόμενα μέτρα θα υποχρεώσουν περαιτέρω τις τράπεζες, τις εταιρείες και τους παρόχους υπηρεσιών να αξιολογούν σχολαστικά και να διαχειρίζονται τους κινδύνους παραβιάσεων των κυρώσεων μεταξύ των πελατών τους.
Το σχέδιο κανόνων αναφέρει επίσης ότι όλες οι μελλοντικές συναλλαγές ακινήτων θα υποβάλλονται σε ελέγχους δέουσας επιμέλειας. Επιπλέον, οι συναλλαγές σε μετρητά για αντικείμενα υψηλής αξίας όπως ο χρυσός και τα διαμάντια θα εμπίπτουν σε ελέγχους κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες για ποσά που υπερβαίνουν τα 15.000 ελβετικά φράγκα (17.055,14 $), μια σημαντική μείωση από το τρέχον όριο των 100.000 φράγκων.
Latest News
Οι θέσεις του «μπλέ κολάρου» κερδίζουν έδαφος στην αγορά εργασίας των ΗΠΑ
'Ανθηση των θέσεων εργασίας που δεν απαιτούν θέση μπροστά σε υπολογιστή
Τι έμαθα δουλεύοντας δίπλα στον Στιβ Τζομπς - Ο CEO της DataStax αποκαλύπτει
Ο Τσετ Καπούρ, CEO της DataStax που «παράγει» τεχνητή νοημοσύνη, αφηγείται όλα όσα έμαθε κάνοντας τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα δίπλα στον συνιδρυτή της Apple
UBS: «Ξεφουσκώνουν» οι τιμές ακινήτων στην Ελβετία – Οι κίνδυνοι [γράφημα]
Ο κίνδυνος φούσκας ακινήτων από διαφορετικές οπτικές
Σε προπολεμικά επίπεδα παρά τις κυρώσεις η ανάπτυξη στη Ρωσία - Τι βλέπει η EBRD
Πλήγμα για τις οικονομίες και δη για τον τουρισμό Ιορδανίας και Αιγύπτου ο πόλεμος στη Γάζα
Γιατί το...ρίχνει στις ιδιωτικοποιήσεις η Κωνσταντινούπολη
H πόλη σχεδιάζει να συγκεντρώσει φέτος κεφάλαια 1,1 δισ. δολ από τις χρηματαγορές
«Η νίκη είναι το παν» για τη Nike - Τι περιμένει από την επιστροφή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες
Λάθη, παραλείψεις, αλλαγή προτεραιοτήτων και επανεστίαση στρατηγικής, απομάκρυναν τη Nike από τους τελικούς καταναλωτές και τα αθλήματα
Πιέσεις προς τις τράπεζες να φύγουν από τη Ρωσία: Η επιστολή - τελεσίγραφο της ΕΚΤ
Η ρυθμιστική αρχή ζήτησε λεπτομερή σχέδια από τους δανειστές
Μέσα σε 9 χρόνια «εξαφανίστηκαν» 6.000 τραπεζικά καταστήματα στη Βρετανία
Μέχρι το τέλος του 2024 έχουν προγραμματιστεί άλλα 200 κλεισίματα
Εκτίναξη για το Reddit μετά την ανακοίνωση της συνεργασίας με την OpenAI
Η συμφωνία προβλέπει τη χρήση δεδομένων που θα παρέχει το Reddit για την εκπαιδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης
Volkswagen και Renault βάζουν τέλος στη συνεργασία για ηλεκτρικά αυτοκινητα
Οι συνομιλίες των δύο εταιριεών είχαν ως στόχο την από κοινού ανάπτυξη μιας προσιτής ηλεκτρικής έκδοσης του αυτοκινήτου Twingo