Πρόστιμο 2,6 εκατομμυρίων ευρώ επιβλήθηκε στην ολλανδική διαδικτυακή τράπεζα Bunq για παραλείψεις στους ελέγχους της για το ξέπλυμα χρήματος, ανακοίνωσε τη Δευτέρα η κεντρική τράπεζα της Ολλανδίας ,De Nederlandsche Bank (DNB).
Η Bunq δήλωσε ότι διαφωνεί με την απόφαση της DNB, στην οποία έχει υποβάλει επίσημη ένσταση.
Η DNB ανέφερε ότι η Bunq τιμωρήθηκε με πρόστιμο τον Μάιο για «σοβαρές ελλείψεις» σε τέσσερις υποθέσεις μεταξύ Ιανουαρίου 2021 και Μαΐου 2022, στις οποίες δεν είχε διερευνήσει και αναφέρει σωστά ενδείξεις πιθανών οικονομικών εγκλημάτων.
Ανέφερε επίσης ότι προηγούμενες έρευνες είχαν ήδη δείξει επαναλαμβανόμενες παραλείψεις, τις οποίες η τράπεζα δεν είχε διορθώσει παρά το προηγούμενο πρόστιμο και άλλες προειδοποιήσεις.
Σε δήλωση, εκπρόσωπος της διαδικτυακής τράπεζας ανέφερε: «Στην Bunq, λαμβάνουμε πολύ σοβαρά τον ρόλο μας ως φύλακες».
«Χρησιμοποιούμε την πιο προηγμένη τεχνολογία και ενισχύουμε συνεχώς τα συστήματά μας, μεταξύ άλλων ως απάντηση σε αυτές τις υποθέσεις από το 2021 έως το 2022. Παραμένουμε σίγουροι για τη θέση μας».
Πρόστιμα και στις μεγαλύτερες τράπεζες της Ολλανδίας
Οι ολλανδικές τράπεζες έχουν αυξήσει σημαντικά την εποπτεία της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες τα τελευταία χρόνια, μετά την επιβολή τεράστιων προστίμων στις μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας, ING και ABN Amro , για παραλείψεις στους ελέγχους τους.
Συγκεκριμένα, στις δύο μεγαλύτερες τράπεζες της Ολλανδίας έχουν επιβληθεί τεράστια πρόστιμα σε παρόμοιες περιπτώσεις, με την ING να «δέχεται» 900 εκατομμύρια δολάρια το 2018 και 574 εκατομμύρια δολάρια η ABN το 2021.
Τον Απρίλιο, η ολλανδική τράπεζα Rabobank που έχει τις ρίζες της στη δανειοδότηση των αγροτών ανακοίνωσε ότι θα αντιμετωπίσει δικαστική υπόθεση για την υποτιθέμενη αδυναμία της να εντοπίσει περιπτώσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, μετά την αποτυχία επίτευξης συμβιβασμού με τους εισαγγελείς.
Σημειώνεται ότι η Bunk bank εκτός απο την Ολλανδία έχει δραστηριότητα στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ισπανία και την Ιρλανδία.
