Ρωσία: Κρυπτονομίσματα με την υποστήριξη του Κρεμλίνου κινούν 6 δισ. δολάρια παρά τις κυρώσεις

Μια επιχείρηση κρυπτονομισμάτων με την υποστήριξη του Κρεμλίνου φαίνεται να κατάφερε να παρακάμψει τις αμερικανικές κυρώσεις, κινώντας τουλάχιστον 6 δισεκατομμύρια δολάρια από τον Αύγουστο, παρά το ότι ορισμένες από τις οντότητές της μπήκαν στη μαύρη λίστα – υπογραμμίζοντας τα όρια των δυτικών προσπαθειών για τον περιορισμό των χρηματοοικονομικών ροών της Ρωσίας.

Περισσότερο από το 80% του A7A5, ενός stablecoin στην καρδιά της αναπτυσσόμενης αυτοκρατορίας διασυνοριακών πληρωμών της Ρωσίας, καταστράφηκε γρήγορα και αναδημιουργήθηκε για να απαλλαγεί από τους συνδέσμους του με ένα χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων στο οποίο μόλις είχαν επιβληθεί κυρώσεις από την Ουάσινγκτον, σύμφωνα με ανάλυση των Financial Times.

Το A7A5 είναι μέρος του A7, ενός αναπτυσσόμενου συστήματος διασυνοριακών πληρωμών που δημιουργήθηκε ως εναλλακτική λύση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, από το οποίο οι Ρώσοι δανειστές αποκόπηκαν μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022.

Η Ουάσινγκτον πρόσθεσε το Grinex, ένα χρηματιστήριο με έδρα το Κιργιστάν, στον κατάλογο κυρώσεων τον Αύγουστο, το τελευταίο βήμα στην προσπάθειά της να περιορίσει την κρυπτονομισματική υποδομή της Ρωσίας. Η Grinex φέρεται να είναι διάδοχος της Garantex, την οποία οι αμερικανικές αρχές «έκλεισαν» τον Μάρτιο για «hacking, ransomware, τρομοκρατία και εμπορία ναρκωτικών». Η Grinex αρνείται οποιαδήποτε σχέση με την Garantex.

Πού είναι ο παπάς;

Σύμφωνα με την ανάλυση των FT, από την επόμενη μέρα της καταχώρισης του A7A5 τον Αύγουστο, οι διαχειριστές διέγραψαν το περιεχόμενο δύο πορτοφολιών που συνδέονταν με την Grinex, τα οποία μετέφεραν συνολικά 33,8 δισεκατομμύρια tokens αξίας 405 εκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 80% του συνολικού αριθμού των A7A5 σε κυκλοφορία.

Τα υπόλοιπα των λογαριασμών των πορτοφολιών μηδενίστηκαν χρησιμοποιώντας μια εντολή που ονομάζεται «destroyBlackFunds» που χαρακτηρίζει τα tokens τους ως «dirtyShares».

Αλλά λίγο αργότερα, tokens αξίας του ίδιου ποσού δημιουργήθηκαν σε ένα νέο πορτοφόλι, μετακινώντας ουσιαστικά τα κεφάλαια και δίνοντάς τους μια καθαρή βάση.

Σε αντίθεση με μια κανονική μεταφορά, αυτή η μέθοδος διακόπτει τη σύνδεση μεταξύ των παλιών και των νέων λογαριασμών, καθιστώντας πιο δύσκολο να δημιουργηθεί μια σύνδεση μεταξύ των tokens που είχαν στοχοποιηθεί από κυρώσεις και των νεοσύστατων.

Αυτό το πορτοφόλι, με την ονομασία TNpJj, συμμετείχε σε συναλλαγές αξίας 6,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τον Αύγουστο, σύμφωνα με τους Financial Times.

Στις 10 Μαρτίου, 4,5 δισεκατομμύρια μάρκες A7A5 μεταφέρονται μεταξύ τεσσάρων πορτοφολιών σε μόλις 10 λεπτά, σε μια προσπάθεια να μεταφερθούν κεφάλαια στην Grinex μετά από ενέργειες των ΗΠΑ κατά της Garantex.

Στις 6 Μαΐου, ένα από αυτά τα πορτοφόλια παρέχει την αρχική χρηματοδότηση για ένα νέο πορτοφόλι, το TChBA.

Στις 14 Αυγούστου, οι ΗΠΑ επιβάλλουν κυρώσεις σε δύο από τα πορτοφόλια: το ένα ανήκει στην Garantex και το άλλο στην Grinex.

Στις 15 Αυγούστου, τα κεφάλαια στο TChBA καταστρέφονται και στη συνέχεια επαναφέρονται σε ένα νέο πορτοφόλι, το TNpJj.

Στις 2 Σεπτεμβρίου, το μοτίβο επαναλαμβάνεται καθώς τα κεφάλαια του TAhi7 μεταφέρονται επίσης στο TNpJj, το οποίο έχει μεταφέρει 6 δισεκατομμύρια δολάρια A7A5 από τις κυρώσεις της 14ης Αυγούστου.

Η δραστηριότητα στο νέο πορτοφόλι αντικατοπτρίζει τα μοτίβα που παρατηρήθηκαν στους προκατόχους του. Το πορτοφόλι έχει εκτελέσει μεταφορές κατά τις εργάσιμες ώρες της Μόσχας. Η δραστηριότητα κορυφώνεται μεταξύ 10 π.μ.-12 μ.μ. τοπική ώρα, με μικρή κίνηση κατά τη διάρκεια της νύχτας ή τα Σαββατοκύριακα.

Δραστηριότητες σε συγκεκριμένο ωράριο

Το chatbot του A7A5 προσφέρει υποστήριξη πελατών «τις καθημερινές από 10 π.μ. έως 8 μ.μ. ώρα Μόσχας». Οι πελάτες μπορούν επίσης να αγοράσουν το token με μετρητά στο «τμήμα εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών του Grinex» που στεγάζεται σε έναν ουρανοξύστη της Μόσχας. Η Garantex μοιραζόταν την ίδια διεύθυνση – Πύργος της Ομοσπονδίας, 14ος όροφος.

Η δημιουργία του νέου πορτοφολιού υποδηλώνει ότι οι διαχειριστές του A7A5, το οποίο διαπραγματεύεται σε blockchain Tron και Ethereum, έχουν αντλήσει διδάγματα από την κατάρριψη του Garantex. Τότε, η Tether, η εκδότρια του stablecoin USDT που συνδέεται με το δολάριο, πάγωσε 28 εκατομμύρια δολάρια που τηρούνταν σε πορτοφόλια που συνδέονταν με την Garantex.

Το A7A5 είναι εγγεγραμμένο στο Κιργιστάν, μια δικαιοδοσία που η Μόσχα χαρακτηρίζει ως «φιλική», σε αντίθεση με τις περισσότερες δυτικές χώρες. Ο εγγεγραμμένος εκδότης του νομίσματος είναι μια εταιρεία του Κιργιστάν που ονομάζεται Old Vector, η οποία επίσης μπήκε στη μαύρη λίστα των ΗΠΑ τον Αύγουστο.

Οι ρωσικές αρχές χορήγησαν την περασμένη εβδομάδα στο A7A5 επίσημο καθεστώς ψηφιακού χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου, επιτρέποντας επίσημα τη χρήση από εξαγωγείς και εισαγωγείς μέσω μιας πλατφόρμας που ανήκει στην Promsvyazbank, η οποία υποστηρίζει κάθε token με ένα ρούβλι, σύμφωνα με τον εκδότη του A7A5.

Ως ρωσικός κρατικός αμυντικός δανειστής υπό δυτικές κυρώσεις, η Promsvyazbank κατέχει επίσης μερίδιο 49% στο δίκτυο διασυνοριακών πληρωμών A7 που επεκτείνεται ραγδαία παγκοσμίως.

Σύστημα διασυνοριακών διακανονισμών για παράκαμψη κυρώσεων

Ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Πετρ Φράντκοφ δήλωσε τον περασμένο μήνα στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν «δημιουργούμε ένα σύστημα διασυνοριακών διακανονισμών με βάση το A7». Το δίκτυο έχει επίσης λάβει σημαντικά δάνεια από τη ρωσική κρατική τράπεζα ανάπτυξης VEB.

Η A7 ισχυρίζεται ότι έχει μεταφέρει περισσότερα από 86 δισεκατομμύρια δολάρια σε 10 μήνες, σύμφωνα με τον πλειοψηφικό ιδιοκτήτη και διευθύνοντα σύμβουλο, Ιλάν Ρορ – έναν φυγά Μολδαβό ολιγάρχη που ζει στη Μόσχα.

Συνολικά, το A7 μπορεί πλέον να αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο μέρος της αγοράς διασυνοριακών πληρωμών της Ρωσίας, δήλωσαν στους FT δύο οικονομικοί επαγγελματίες που ασχολούνται με αυτήν την αγορά. Εκτός από τα κρυπτονομίσματα, το δίκτυο A7 προσφέρει επίσης πιο παραδοσιακές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών μέσω γραμματίων.

«Το A7 επεκτείνεται με ταχύ ρυθμό, χρηματοδοτούμενο σε μεγάλο βαθμό από δάνεια από ρωσικά κρατικά ιδρύματα», σημείωσε σε έκθεση το Κέντρο για την Ανθεκτικότητα της Πληροφορίας (CIR), μια μη κερδοσκοπική ερευνητική ομάδα με έδρα το Λονδίνο. Η επιδεινούμενη πολεμική οικονομία της Ρωσίας είναι πιθανό να αυξήσει την «πολιτική σημασία» του δικτύου στην ενεργοποίηση των εξαγωγών, πρόσθεσε.

Τον Ιούνιο, ένας εκπρόσωπος του A7A5 δήλωσε στους FT ότι είχαν «συνεργαστεί με την τεχνική ομάδα του A7 μόνο στο αρχικό στάδιο» και στη συνέχεια «αποφάσισαν να χωριστούν πλήρως» τον Μάιο.

«Έχουμε δημιουργήσει μια διαφανή και ειλικρινή επιχείρηση: πληρώνουμε φόρους και λειτουργούμε ανοιχτά», δήλωσε ο ιδιοκτήτης της A7, Σορ, στην εφημερίδα Kommersant τον περασμένο μήνα, σημειώνοντας ότι άλλες χώρες δείχνουν ενδιαφέρον για αυτό το «εναλλακτικό σύστημα πληρωμών που είναι «ευεργετικό» για το ρωσικό κράτος.