ΗΠΑ: Μπλόκο σε ελβετική τράπεζα για δεσμούς με Ιράν και Ρωσία

Τον κίνδυνο να αποκλειστεί απο το αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα αντιμετωπίζει η ελβετική τράπεζα MBaer Merchant Bank AG  μετα απο σχετική οδηγία του υπουργειου Οικονομικών των ΗΠΑ και αιτιολογία ότι η ελβετική τράπεζα είχε υποστηρίξει παράνομους παράγοντες που συνδέονται με το Ιράν και τη Ρωσία.

Το υπουργείο Οικονομικών ισχυρίστηκε ότι η MBaer και οι υπάλληλοί της διευκόλυναν τη διαφθορά που συνδέεται με το ξέπλυμα χρήματος από τη Βενεζουέλα και τη Ρωσία, καθώς και το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας για λογαριασμό του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν και της Δύναμης Quds, τα οποία υπόκεινται σε κυρώσεις από τις ΗΠΑ.

«Η MBaer έχει διοχετεύσει πάνω από εκατό εκατομμύρια δολάρια μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος των ΗΠΑ για λογαριασμό παράνομων φορέων που έχουν δεσμούς με το Ιράν και τη Ρωσία», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ σε ανακοίνωσή του. «Οι τράπεζες πρέπει να γνωρίζουν ότι το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ θα προστατεύσει επιθετικά την ακεραιότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος των ΗΠΑ χρησιμοποιώντας όλη τη δύναμη των αρχών μας».

MBaer has funneled over a hundred million dollars through the U.S. financial system on behalf of illicit actors tied to Iran and Russia. Banks should be on notice that the U.S. Treasury will aggressively protect the integrity of the U.S. financial system using the full force of… https://t.co/dAS6qLZXJW

— Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) February 26, 2026

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών δήλωσε ότι, εάν οριστικοποιηθεί, ο προτεινόμενος κανόνας θα απαγορεύει στα καλυπτόμενα αμερικανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να ανοίγουν ή να διατηρούν λογαριασμό ανταποκριτή για λογαριασμό ή εκ μέρους της MBaer.

Το Γραφείο Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες του Υπουργείου Οικονομικών δημοσίευσε μια ανακοίνωση για την προτεινόμενη θέσπιση κανόνων,  που καλεί για την υποβολή γραπτών σχολίων για 30 ημέρες σχετικά με το σχέδιο αποκοπής της μικρής ελβετικής ιδιωτικής τράπεζας από το χρηματοπιστωτικό σύστημα που βασίζεται στο δολάριο ΗΠΑ.

Το (Financial Crimes Enforcement Network -FinCEN) ανέφερε στην ανακοίνωση ότι για χρόνια, η MBaer «διευκόλυνε άμεσα ή έμμεσα το ξέπλυμα χρήματος για λογαριασμό ή εκ μέρους παράνομων φορέων, μεταξύ άλλων μέσω της επεξεργασίας συναλλαγών που σχετίζονται με τη διαφθορά στη Βενεζουέλα και τις παράνομες δραστηριότητες της Ρωσίας και του Ιράν».