Ως ιστορική για τα νομικά αλλά και τραπεζικά δεδομένα της Ελβετίας χαρακτηρίζεται η καταδίκη της Credit Suisse για υπόθεση που αφορά ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Πρόκειται για την πρώτη φορά που το ανώτατο ποινικό δικαστήριο της χώρας βρίσκει ελβετική τράπεζα ένοχη για υπόθεση εταιρικού εγκλήματος.
Διαβάστε επίσης: Credit Suisse: Αναμένει ζημιές το δεύτερο τρίμηνο
Διαβάστε επίσης: Credit Suisse: Αγωγή ομάδας Αμερικανών μετόχων για παράτυπες συναλλαγές με Ρώσους ολιγάρχες
Η υπόθεση αφορούσε τον ρόλο που έπαιξε η κορυφαία ελβετική τράπεζα στην αποδοχή και το «ξέπλυμα» εκατομμυρίων ευρώ που κατατέθηκαν από Βούλγαρους που συνδέονταν με το οργανωμένο έγκλημα και με καρτέλ ναρκωτικών, το διάστημα 2004 έως 2008.
Διαβάστε επίσης: Περιβαλλοντολογικά εγκλήματα και ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Δεχόταν βαλίτσες με μετρητά
Οι δικαστές έκριναν πως η τράπεζα αγνόησε εξόφθαλμα σημάδια που έδειχναν πως τεράστια ποσά σε μετρητά που κατατέθηκαν στην τράπεζα –κάποια δε, σε… βαλίτσες γεμάτες μετρητά- πιθανότατα προέρχονταν από παράνομες δραστηριότητες του οργανωμένου εγκλήματος.
Η τράπεζα και στελέχη της σε αρκετά τμήματα ουσιαστικά έκαναν τα… στραβά μάτια και δέχτηκαν τις καταθέσεις κόντρα στην διεθνή νομοθεσία και τους κανονισμούς που αφορά το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Οπότε το πόρισμα των δικαστών ήταν καταπέλτης κρίνοντας την τράπεζα ένοχη, όπως και κάποια στελέχη.
Παχυλό πρόστιμο
Οι δικαστές επέβαλαν στην τράπεζα πρόστιμο ύψους 2 εκατ. ελβετικών φράγκων (1,97 εκατ. ευρώ), όπως και άλλα 18,6 εκατ. ευρώ αποζημίωσης προς το ελβετικό κράτος.
Όμως, πιο βασικό θεωρείται από τους αναλυτές το στίγμα της καταδίκης, καθώς είναι η πρώτη φορά που ελβετική τράπεζα κρίνεται ένοχη για τόσο βαριές ποινικές κατηγορίες.
Η Credit Suisse από την πλευρά της δήλωσε πως θα υποβάλει έφεση κατά της καταδίκης, επισημαίνοντας πως η υπόθεση χρονολογείται πριν από 14 χρόνια και πως έκτοτε το πλαίσιο της έχει ενδυναμωθεί σημαντικά σε θέματα που αφορούν το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, σε ευθυγράμμιση με τους διεθνείς εποπτικούς κανόνες.
Latest News
Το κινεζικό «χτύπημα» στον κολοσσό της Louis Vuitton – Πού ελπίζει σε αναχώματα
Η εταιρεία συμβούλων Bain αναμένει ότι η αγορά των προσωπικών ειδών πολυτελείας θα αυξηθεί κατά 1-4% το 2024, από 8-10% που εκτιμούσαν ότι θα αυξηθεί το 2023
Οι πέντε κρίσιμοι δείκτες για την ανάκαμψη της κινεζικής οικονομίας
Μπορεί η βιομηχανική παραγωγή να αυξήθηκε, αλλά οι εξαγωγές και η εγχώρια κατανάλωση παραμένουν ασταθείς
Τρεις δημοφιλείς πλατφόρμες ερωτικού περιεχομένου... στριμώχνονται από νέο νόμο της ΕΕ
Καλούνται άμεσα να συντάξουν εκθέσεις αξιολόγησης κινδύνου και να λάβουν μέτρα για την αντιμετώπιση συστημικών κινδύνων που συνδέονται με τις υπηρεσίες τους
Διπλή μάστιγα τα χρέη και οι ανισότητες - Η επισφαλής ανθεκτικότητα της παγκόσμιας οικονομίας
Ο γεωπολιτικός και οικονομικός κατακερματισμός του πλανήτη αποκλείει όλο και περισσότερους από το μέρισμα της ευημερίας
Ο Τζάστιν Τριντό φορολογεί τους πλούσιους Καναδούς
Στόχος του να μεταφερθούν σε μια πενταετία 20 δισ. δολάρια από τα πιο ευκατάστατα στα πιο φτωχά νοικοκυριά
Από γεράκι περιστέρι ο υποδιοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας
Οι traders τιμολογούν μειώσεις των βρετανικών επιτοκίων επιτοκίων κατά δύο τρίμηνα ως το τέλος του έτους
Η TAQA των ΗΑΕ θέλει να αποκτήσει την ισπανική εταιρεία φυσικού αερίου Naturgy
Η ισπανική κυβέρνηση δήλωσε ότι θα υπερασπιστεί τα στρατηγικά της συμφέροντα αλλα αυτό δεν σημαίνει ότι θα μπλοκάρει τη συμφωνία
Το ΔΝΤ καλεί Γαλλία και Ιταλία να σφίξουν το ζωνάρι - Τι ζητάει από τη Γερμανία
Τι αναφέρει το ΔΝΤ στην οικονομική του προοπτική για την Ευρώπη
ΔΝΤ: Ήπια προσγείωση της ευρωπαϊκής οικονομίας με αστερίσκους
Οι προτάσεις για τις κεντρικές τράπεζες της Γηραίας Ηπείρου
Η Ισπανία καλεί τη Γερμανία να ανοίξει τον δρόμο για το ευρωομόλογο
Εντείνονται οι συζητήσεις για τον κοινό δανεισμό στην Ευρώπη