Τουλάχιστον 71 περιπτώσεις απάτης εξιχνιάσθηκαν από το Τμήμα Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, έπειτα από συστηματική και μεθοδική προανακριτική έρευνα, με την οικονομική ζημιά σε βάρος φυσικών και νομικών προσώπων να ανέρχεται σε 7.778.710,26 ευρώ και 9.131.099,41 δολαρίων ΗΠΑ.
Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε ως δράστης 54χρονος Ελληνας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη και υπεξαίρεση κατ εξακολούθηση καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Τεράστια απάτη εκατομμυρίων με κοινοτικές επιδοτήσεις – Εμπλέκονται 26 άτομα, 16 εταιρείες
Μodus operandi
Ως προς τον τρόπο δράσης (modus operandi) ο κατηγορούμενος προσέγγιζε ανυποψίαστους πολίτες, είτε του επιχειρηματικού και εφοπλιστικού κύκλου, είτε μεσαίας οικονομικής επιφάνειας και συστηνόταν ψευδώς ως «Σύμβουλος Εμπορικών Συμφωνιών – Επενδύσεων» με εξειδικευμένες γνώσεις, πρωτοποριακές μεθόδους και εμπειρία στην παγκόσμια αγορά πετρελαιοειδών, βασιζόμενος σε παρελθοντική του ιδιότητα ως στέλεχος σημαντικών εταιρειών στην εγχώρια και διεθνή αγορά.
Στη συνέχεια τους έπειθε να συμμετέχουν σε ένα δήθεν αξιόπιστο και αποδοτικό επενδυτικό σχήμα, με εγγυημένο κεφάλαιο με την αγορά πετρελαιοειδών, στο όνομά τους ενώ πρόσφερε δυνατότητα εξασφαλισμένης αποχώρησης οποιαδήποτε στιγμή με ρευστοποίηση στο ακέραιο του κεφαλαίου ή φυσική παραλαβή προϊόντος ίσης αξίας.
Ακολούθως, ο κατηγορούμενος προέβαινε σε διαδικασία αγοραπωλησίας αργού πετρελαίου και αγοράς ασφαλίστρων (OPTION) προς εξασφάλιση του επενδυθέντος κεφαλαίου, με χρέωση του πελάτη, ώστε ο αγοραστής να αποκομίζει ετήσιο κέρδος με απόδοση από 7,6% έως 13%, με τη μορφή μηνιαίου μισθώματος (προκαθορισμένη απόδοση).
Για το σκοπό αυτό το 2013 συνέστησε εταιρεία στην Ελλάδα (μητρική εταιρεία) και το 2016 θυγατρική σε χώρα της Ευρώπης, με αντικείμενο «Εμπορικές συμφωνίες για το αργό πετρέλαιο και τα παράγωγά του». Μάλιστα, η μητρική εταιρεία εμφανιζόταν να ενεργεί ταυτόχρονα στις συναλλαγές ως πράκτορας (agent) της θυγατρικής.
Κατά το διάστημα, που διαχειριζόταν ως ιδιοκτήτης των ανωτέρω εταιρειών τα εμπιστευμένα επενδυθέντα κεφάλαια των πελατών του, τους σύστηνε να πραγματοποιούν νέες καταβολές (αύξηση κεφαλαίου, κ.λπ.), να μην εισπράττουν τις αποδόσεις και να τις επανατοποθετούν (ανακεφαλαιοποίηση), με σκοπό την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής μακροπρόθεσμης απόδοσης.
Η εκμετάλλευση των κεφαλαίων από τον ίδιο σε συνδυασμό με την αγορά ή μη φορτιών πετρελαίου, την εικονική απεικόνιση των αγορασθέντων σε συμβάσεις, τιμολόγια, πιστοποιητικά πώλησης και την κάλυψη των συμφωνηθέντων αποδόσεων, είτε από ίδια κεφάλαια, είτε έτερων επενδυτών (πυραμίδα), έλαβαν χώρα τουλάχιστον από το 2018.
Η παράνομη δράση του αποκαλύφθηκε όταν αρνήθηκε σε πελάτες – επενδυτές την επιστροφή είτε του αρχικού κεφαλαίου, είτε των φορτίων πετρελαίου και αφού είχαν προηγηθεί παραπλανητικές επιστολές του με ψευδείς αιτιάσεις περί δυσχερειών της διεθνούς αγοράς.
Σημειώνεται ότι, ερευνάται η τυχόν συμμετοχή και συνεργών στην παράνομη δραστηριότητά του, ενώ εκτιμάται ότι η συνολική οικονομική ζημία είναι πολύ μεγαλύτερη λαμβάνοντας υπόψη το εύρος των παθόντων – πελατών.
Latest News
Έφεση για την αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου
Από τον εισαγγελέα Εφετών Λαμίας, ο οποίος κρίνει ότι ο πρώην αρχηγός της Χρυσής Αυγής είναι επικίνδυνος για διάπραξη νέων εγκλημάτων.
Γερμανία: Πληθαίνουν οι επιθέσεις σε πολιτικούς
H πρόσφατη βίαιη επίθεση στον ευρωβουλευτή του SPD Ματίας Έκε έχει συγκλονίσει ολόκληρη τη Γερμανία. Κι όμως δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό.
Αναγκαστική προσγείωση Boeing 767 στην Τουρκία – Τρομακτικό βίντεο
Το αεροπλάνο κατάφερε να παραμείνει στον διάδρομο χωρίς το μπροστινό σύστημα προσγείωσης.
Κλειστό και φέτος το Ναυάγιο στη Ζάκυνθο
Η απαγόρευση ανακοινώθηκε μέσω κοινής υπουργικής απόφασης των Προστασίας του Πολίτη, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Τουρισμού και Κλιματικής κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
Φωτιές: Μεγάλος ο κίνδυνος από τα ακαθάριστα οικόπεδα
Ωρολογιακή βόμβα αποτελούν τα ακαθάριστα οικόπεδα σε περιοχές υψηλού κινδύνου για πυρκαγιές.
Έως 12 Μαΐου οι αιτήσεις για τα 70.000 voucher παιδικών κατασκηνώσεων
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 35 εκατ. ευρώ
Σποραδικές καταιγίδες - Στους 29 βαθμούς η θερμοκρασία
Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού
Πώς η Amazon κατακτά το Cloud
Τα λειτουργικά έσοδα της εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου υπερτριπλασιάζονται καθώς οι Διαδικτυακές Υπηρεσίες της Amazon και οι διαφημίσεις παρέχουν ώθηση
Γάζα: Το Ισραήλ προϊδεάζει για ένταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλη τη Λωρίδα
Η στρατιωτική πίεση συνεχίζει να είναι αναγκαία για την επιστροφή των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα, υποστήριξε ο Νετανιάχου
Στα χέρια του Ισραήλ το πέρασμα της Ράφα - Εντείνονται οι βομβαρδισμοί, τρόφιμα για λίγες μέρες
Ισραηλινά τανκς έφτασαν στα 200 μέτρα μακριά από τα σύνορα της Γάζας με την Αίγυπτο