Στην επικαιρότητα έχει έλθει ξανά το θέμα της πραγματικής περιουσίας του προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, ειδικά μετά την απαγγελία κατηγοριών σε τέσσερις τραπεζίτες στην Ελβετία. Οι τραπεζίτες αυτοί ελέγχονται για το εάν βοήθησαν να κρυφτούν πριν από αρκετά χρόνια δεκάδες εκατομμύρια ελβετικά φράγκα για λογαριασμό του ρώσου προέδρου.
Οι τέσσερις άνδρες, που εργάζονταν στην Gazprombank, αναμενόταν να παρουσιαστούν σε δικαστήριο αύριο 8 Μαρτίου, κατηγορούμενοι για τη μη διενέργεια επαρκών ελέγχων σε χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και ειδικότερα ότι «απέτυχαν να ασκήσουν τη δέουσα επιμέλεια για να εξακριβώσουν την ταυτότητα του πραγματικού δικαιούχου», των κεφαλαίων, σύμφωνα με το κατηγορητήριο που επικαλείται το Reuters.
Τα ελβετικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το ποσό της υπόθεσης ανέρχεται σε περίπου 50 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα (50,3 εκατ. ευρώ). Εκπρόσωπος της Gazprombank είπε ότι δεν μπορεί να σχολιάσει μια εν εξελίξει δίκη και επικαλέστηκε το τεκμήριο της αθωότητας των κατηγορουμένων.
Βλαντίμιρ Πούτιν: Πόσο πλούσιος είναι ο Ρώσος πρόεδρος
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, δύο λογαριασμοί άνοιξαν στην Gazprombank το 2014 με τον πραγματικό δικαιούχο να φέρεται ότι είναι ο Σεργκέι Ρολντουγκίν, στενός συνεργάτης του Πούτιν και νονός της κόρης του. Οι τραπεζίτες δεν πραγματοποίησαν κανέναν έλεγχο για να δουν εάν ο Ρολντουγκίν, τσελίστας και μαέστρος, ήταν ο πραγματικός δικαιούχος των περιουσιακών στοιχείων, αναφέρεται.
Οι κατηγορούμενοι δεν προσπάθησαν να διευκρινίσουν εάν ο Ρολντουγκίν ήταν ο πραγματικός δικαιούχος του ποσού αυτού ή από πού προήλθαν τα χρήματα, ανέφερε το έγγραφο του δικαστηρίου. Στην Ελβετία οι τράπεζες υποχρεούνται να απορρίψουν ή να τερματίσουν συνεργασία με πελάτες εάν από την αρχή υπάρχουν αμφιβολίες για την ταυτότητα του συμβαλλόμενου μέρους. Και οι δύο επίμαχοι λογαριασμοί έκλεισαν τον Σεπτέμβριο του 2016.
Ο Ρολντουγκίν έχει μπει στο στόχαστρο των κυρώσεων των ΗΠΑ μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Εχει επίσης μπει στη λίστα κυρώσεων της Ελβετίας, η κυβέρνηση της οποίας τον έχει χαρακτηρίσει ως «το πορτοφόλι του Πούτιν». Ο εισαγγελέας ζητεί τώρα ποινές με αναστολή επτά μηνών για καθέναν από τους τραπεζίτες.
Οι λογαριασμοί που άνοιξαν στην Ελβετία οι κατηγορούμενοι τραπεζίτες έδειξαν ότι ο Ρολντουγκίν είχε περιουσιακά στοιχεία τουλάχιστον 50 εκατομμυρίων δολαρίων και ότι σχεδίαζε να διοχετεύει στη χώρα περισσότερα από 10 εκατομμύρια δολάρια στη χώρα ετησίως μέσω πολύπλοκων διαδικασιών που αφορούσαν διαφορετικές εταιρείες ενός πολύπλοκου «καταρράκτη» εταιρειών και λογαριασμών με κέλυφος. «Τα δηλωθέντα περιουσιακά στοιχεία δεν δικαιολογούνταν σε καμία περίπτωση εύλογα ως περιουσιακά στοιχεία του ίδιου του Ρολντουγκίν», αναφέρουν οι εισαγγελείς σύμφωνα με έγγραφο που επικαλούνται οι Φαϊνάνσιαλ Τάιμς. Οι εισαγγελείς της Ελβετίας ισχυρίζονται ότι οι τέσσερις τραπεζίτες Gazprombank γνώριζαν πλήρως τις πραγματικές σχέσεις του Ρολντουγκίν με το Κρεμλίνο.
Πηγή: Έντυπη Έκδοση Τα Νέα
Latest News
Η Fed…και όχι η Μέση Ανατολή θα μπορούσε να εκτροχιάσει την ΕΚΤ - Ανάλυση της Deutsche Bank
Ποια είναι τα νέα δεδομένα για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
Μπάφετ: Στο τέλος του β' τριμήνου το ταμείο θα φτάσει τα 200 δισ. δολάρια
Απαντώντας σε ερωτήσεις δήλωσε πως δεν είναι σίγουρος για το πως θα αξιοποιηθούν καλύτερα τα μετρητά της Berkshire
Μήπως η Ουκρανία έσωσε το εμπορικό έλλειμμα της ΕΕ; - Ανάλυση της BNP Paribas
Η είσοδος Κινέζων κατασκευαστών στην ευρωπαϊκή αγορά είναι σχετικά βραχύβια, αλλά η ταχύτητα διείσδυσης είναι πράγματι θεαματική
Γιατί η Japan Tobacco μένει στην Ρωσία ενώ άλλοι την εγκαταλείπουν
Τα τέσσερα εργοστάσια και οι 4.000 εργαζόμενοι στη χώρα λειτουργούν κανονικά
Η αμερικανική οικονομία επιβραδύνεται λένε οικονομολόγοι και επιχειρηματίες
Η κατανάλωση υποχωρεί και το θέμα των επιτοκίων τίθεται εκ νέου
Συμφωνία πιστωτών για τη διάσωση του γαλλικού ομίλου τεχνολογίας Atos
Σύμφωνα με τη La Tribune, οι ομολογιούχοι πιστωτές και οι τράπεζες που μοιράζονται το χρέος της Atos θα εισφέρουν 1,2 δισ. ευρώ σε μετρητά
Οι influencers... σε απόγνωση – Τι συμβαίνει με την πίτα των 21 δισ.
Σύμφωνα με το Business Insider, οι συμφωνίες και οι διαφημίσεις με προσωπικότητες επιρροής είναι γεμάτες από ανήθικες επιχειρηματικές πρακτικές
Ο CEO που προσέλαβε τη σύζυγο, έκανε Sir τον σκύλο τους και... γκρέμισε μία τράπεζα
Ο Βέρνον Χιλ, ιδρυτής της Commerce Bank και της Metro Bank, ήταν επίσης ο άνθρωπος που βρέθηκε πίσω από την κατάρρευση της Republic First - Τα όνειρα, η υπερβολή και η διαπλοκή
Μείωσε τη συμμετοχή της στη Apple η Berkshire
Η συμμετοχή της εταιρείας του Γουόρεν Μπάφετ μειώθηκε κατα 22% απο τα 174,3 δισ. δολάρια στο τέλος του 2023 στα 135,4 δισ. δολάρια στις 31 Μαρτίου
Ο τομέας των καλλυντικών «επενδύει» στην επίσκεψη του Κινέζου προέδρου στο Παρίσι
Στόχος η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στις γαλλικές εταιρείες από τους νέους αυστηρούς κινεζικούς κανόνες εισαγωγής που απαιτούν την ανταλλαγή τύπων και τεχνογνωσίας παραγωγής