Φορολογική απάτη ύψους 1,7 δισ. ευρώ αποκάλυψε η ιταλική αστυνομία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εμπλέκονται 85 ύποπτοι σε υπόθεση με πλαστά τιμολόγια και ξέπλυμα χρήματος μέσω συστήματος των κινεζικών σκιωδών τραπεζών, όπως αναφέρει το Reuters.
Η αστυνομία της Guardia di Finanza (GdF) στην Ανκόνα, πόλη-λιμάνι στην ανατολική ακτή της Αδριατικής της Ιταλίας κατέσχεσε περιουσιακά στοιχεία αξίας 350 εκατομμυρίων ευρώ, συμπεριλαμβανομένων μετρητών, πολυτελών αυτοκινήτων και ακινήτων.
ΕΛ.ΑΣ: Εξιχνίαση μεγάλης απάτης ύψους 650.000 ευρώ – Πωλούσαν ακίνητα στα οποία δεν είχαν κυριότητα
Επίσης, μπλόκαρε 1.569 τραπεζικούς λογαριασμούς, διέταξε τη δέσμευση 140 εταιρειών που πιστεύεται ότι είχαν εκδώσει πλαστά τιμολόγια και έψαξαν ακίνητα στο Μιλάνο και τη γύρω περιοχή της Λομβαρδίας, τη Φλωρεντία, την Πάντοβα και τη Σικελία.
Σύφωνα με την εντολή κατάσχεσης 64 από τους 85 υπόπτους είναι Κινέζοι υπήκοοι, ενώ συμφωνα με πηγές που επικαλείται το δημοσιογραφικό πρακτορείο, η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό των Ιταλών πελατών που χρησιμοποιούσαν την υπηρεσία για το ξέπλυμα μετρητών.
Oι εισαγγελείς στην Ανκόνα διαπίστωσαν ότι εικονικές εταιρείες εξέδιδαν ψευδή τιμολόγια και έλεγαν στους πελάτες σε ποιον ιταλικό τραπεζικό λογαριασμό να κάνουν τις πληρωμές.
Μόλις έφταναν τα χρήματα, η εικονική εταιρεία μετέφερε στη συνέχεια το ίδιο ποσό σε λογαριασμό σε κινεζική τράπεζα, δικαιολογώντας το ως πληρωμή για εισαγωγές προϊόντων που δεν είχαν ποτέ πραγματοποιηθεί.
Το αρχικό ποσό, μείον την προμήθεια, επέστρεφε σε μετρητά με κούριερ στον πελάτη που έκανε την πρώτη πληρωμή, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας.
Η ανάδυση ενός είδους παράλληλου υπόγειου τραπεζικού συστήματος που διοικείται από μη αδειοδοτημένους Κινέζους χρηματιστές αποτέλεσε το επίκεντρο πολλών ερευνών κατά το τελευταίο έτος στην Ιταλία.
Οι έρευνες αυτές, που διεξήχθησαν σε διάφορα μέρη της Ιταλίας, οδήγησαν τις αρχές να υποθέσουν την ύπαρξη ενός ευρύτερου φάσματος υπηρεσιών που προσφέρονται από οργανισμούς που συνδέονται με την Κίνα, συμπεριλαμβανομένης της απόκρυψης διασυνοριακών πληρωμών για καρτέλ ναρκωτικών και της διευκόλυνσης της φοροδιαφυγής.
Latest News
Ποιος Ρώσος ολιγάρχης ζητά αποζημίωση μαμούθ 15 δισ. από το Λουξεμβούργο
Ο πρώτος ολιγάρχης που ζητά αποζημίωση για τις κυρώσεις σε βάρος του λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία
Ο «πόλεμος» των μενού των 5 δολαρίων - Η Burger King μπαίνει στο παιχνίδι
Οι αλυσίδες fast-food προσπαθούν να προσελκύσουν τους καταναλωτές
Οι «Παρασκευές από το σπίτι» έρχονται για να μείνουν - Κερδίζει έδαφος η υβριδική εργασία
Πώς αλλάζει το μεταπανδημικό πεδίο της αγοράς εργασίας
Μετά τη «σιωπηρή παραίτηση» οι «σιωπηρές διακοπές» - Το νέο όπλο στα χέρια των millennialls
Ορισμένοι εργαζόμενοι έχουν ξεκινήσει να παίρνουν άδειες χωρίς να ενημερώσουν τα αφεντικά τους
Καμία ευρωπαϊκή φοροελάφρυνση - Τι ζητά η Γερμανία για Shein και Temu με στόχο τις χαμηλές τιμές
Τα προϊόντα που αγοράζονται διαδικτυακά από χώρες εκτός ΕΕ, δεν υπόκεινται σε τελωνειακούς δασμούς, εάν η αξία τους είναι κάτω από 150 ευρώ
Πανέτα (ΕΚΤ): Αυξάνεται η συναίνεση για την μείωση των επιτοκίων
Οι Ιταλικές τράπεζες πρέπει να φύγουν από τη Ρωσία, δήλωσε
Ο Ίλον Μασκ δημιουργεί έναν υπερυπολογιστή τεχνητής νοημοσύνης
Ο Μασκ δήλωσε ότι θέλει να θέσει σε λειτουργία τον υπερυπολογιστή μέχρι το φθινόπωρο του 2025
Σε ποια χώρα είναι σχεδόν αδύνατο να πληρώσεις με μετρητά;
Είναι τόσο δύσκολο να πληρώνεις μετρητά στην Κίνα που η κυβέρνηση επέβαλε πρόστιμο σε ένα KFC επειδή δεν δεχόταν... χαρτονομίσματα
Άτακτη φυγή - Γιατί οι βουλευτές εγκαταλείπουν Σούνακ και Τόρις
Μέχρι στιγμής 78 Συντηρητικοί βουλευτές άνοιξαν την πόρτα της εξόδου από τους Τόρις
Τι ανησυχεί τους ψηφοφόρους στις Ευρωεκλογές
Θα προσέλθουν στις κάλπες με δύο βασικές ανησυχίες: τον υψηλό πληθωρισμό και τις αυξημένες τιμές των καυσίμων