Στα ίχνη ομάδας οργανωμένου εγκλήματος, που ξεπλένει εκατομμύρια ευρώ παράνομων κερδών που προέρχονται από τη διακίνηση κακής ποιότητας σαφράν, βρέθηκαν οι ισπανικές αρχές με τη συνδρομή της Europol.
Συγκεκριμένα, η ισπανική εταιρεία, που οργάνωσε την απάτη, ανάμιξε το πραγματικό σαφράν με βότανα και χημικά για να αυξήσει τις ποσότητές του πριν το εξάγει. Ήδη έχουν εντοπιστεί περισσότερες από 500 αποστολές αυτού του νοθευμένου σαφράν, αξίας περίπου 10 εκατομμυρίων ευρώ.
Το εγκληματικό δίκτυο ξεπλένει τα εγκληματικά του έσοδα μέσω πολλαπλών τραπεζικών εμβασμάτων που προέρχονται από μια ισπανική εταιρεία σε διάφορες εταιρείες σε ολόκληρη την ΕΕ που προσποιούνται ότι αγόρασαν αυτό το σαφράν.
Αυτές οι εταιρείες δεν συμμετείχαν στην επιχείρηση εισαγωγών-εξαγωγών, γεγονός που προκάλεσε υποψίες. Η έρευνα για τις συναλλαγές αποκάλυψε ένα σύνθετο σύστημα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που βασίζεται στο εμπόριο σε ολόκληρη την ΕΕ. Το εγκληματικό δίκτυο χρησιμοποίησε επίσης μεταφορείς για τη μεταφορά μεγάλου ποσού μετρητών που προέρχονταν από την εγκληματική επιχείρηση. Οι μεταφορείς αυτοί ελέγχονταν από χρηματιστές, που λειτουργούσαν στην ΕΕ και με συνδέσεις σε χώρες εκτός ΕΕ.
Κατά την ημέρα δράσης των ισπανικών αρχών και της Europol οδήγησε σε 17 συλλήψεις καθώς και κατασχέσεις που περιλαμβάνουν: 7 πολυτελή αυτοκίνητα και ρολόγια, χρυσό και κοσμήματα, 400 κιλά σαφράν, μηχανήματα παραποίησης σαφράν και 14.500 € σε μετρητά
Latest News
Μιχαηλίδου: Έχουμε τους πρώτους 2.400 εργάτες γης από την Αίγυπτο
Η διμερής συμφωνία διασφαλίζει την παραμονή τους στη χώρα για εννέα μήνες, σημείωσε η υπουργός Εργασίας
Καταβλήθηκαν εως τώρα 46 εκατ. ευρώ σε 5.446 επιχειρήσεις και αγρότες για τις πλημμύρες του 2023
Οι επιχειρήσεις, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές μονάδες έλαβαν έως τώρα συνολική επιχορήγηση 46 εκατ. ευρώ για τις πλημμύρες του 2023
Εξισωτική αποζημίωση - Πέναλτι αν δηλωθεί έκταση μεγαλύτερη από την πραγματική
Οι μειώσεις – κυρώσεις εφαρμόζονται ανά καλλιεργητική ομάδα
Στο 40% η ακαρπία του ακτινιδίου στην Καβάλα – Σε απόγνωση οι παραγωγοί
Αποζημιώσεις για την αντιστάθμιση του χαμένου εισοδήματος, ζητούν οι παραγωγοί ακτινιδίου
Διαξιφισμοί για την επιτήρηση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΕΕ
Κόντρα ξέσπασε ανάμεσα στον ΥπΑΑΤ και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής
Σύγχυση στις αγορές για την ποικιλία Καλαμών/Καλαμάτας
Τι επισημαίνουν φορείς της επιτραπέζιας ελιάς
Σε επιτήρηση ο ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΕΕ – Διαπιστώθηκαν ελλείψεις και λάθη
Να τεθεί σε εφαρμογή σχέδιο δράσης διαπίστευσης για την αντιμετώπιση όλων των ελλείψεων που εντοπίστηκαν ζητά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ η ΕΕ
Ο OIV επιβεβαιώνει τη χαμηλότερη παγκόσμια παραγωγή κρασιού από το 1961
Μειωμένη η κατανάλωση και οι εξαγωγές κρασιού
Ποιες είναι οι τάσεις και οι προοπτικές στις αγροτικές αγορές - Αποκαλυπτική έκθεση της Κομισιόν
Τι προβλέπεται στις εαρινές βραχυπρόθεσμες προοπτικές της Κομισιόν για βασικές αγροτικές αγορές
Απλοποιείται η διαδικασία καταβολής «πρόσθετων τελών» στους γεωτεχνικούς
Τι απάντησε ο ΥπΑΑΤ σε Ερώτηση της Νέας Αριστεράς