Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα σχετικά με τα οικονομικά της δομής φιλοξενίας ανηλίκων «Κιβωτός του Κόσμου» με το πόρισμα της Οικονομικής Αστυνομίας να είναι «φωτιά» καθώς υπάρχουν «τρύπες» εκατομμυρίων με «αόρατες» αγορές, κατασκευές και εργασίες που δεν έγιναν ποτέ.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος, δόθηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά με πηγή άγνωστης προελεύσεως, για ενέργειες που είτε δεν έγιναν ποτέ είτε δεν ολοκληρώθηκαν.
Κιβωτός του Κόσμου: Αντίστροφα μετρά ο χρόνος – Έφτασε η ώρα της κρίσης
Πιο συγκεκριμένα, από τις έρευνες της Οικονομικής Αστυνομίας προέκυψε ότι το 2015 αγοράστηκαν παραδοσιακά σπίτια στη λίμνη των Ιωαννίνων, δηλαδή την περίοδο των capital controls, με σακούλες που περιείχαν 100.000 ευρώ σε μετρητά.
Η ανοικοδόμηση και η ανακατασκευή των κτισμάτων φέρεται να κόστισε ακόμα 250.000 ευρώ, τα οποία δόθηκαν και αυτά σε μαύρες σακούλες.
Πρόκειται δηλαδή για δαπάνη περίπου 400.000 ευρώ, που σύμφωνα με την Οικονομική Αστυνομία, δεν έχουν εκταμιευθεί από κανέναν τραπεζικό λογαριασμό, ούτε του πατέρα Αντώνιου, ούτε της πρεσβυτέρας, ούτε και κάποιου μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή της «Κιβωτού του Κόσμου».
Σύμφωνα με την έρευνα το συγκεκριμένο ποσό δεν δικαιολογείται από οποιαδήποτε άλλη πηγή ή προέλευση και συνολικά περισσότερες από 10 μεγάλες δαπάνες της τελευταίας 5ετίας, του οικονομικού τιμήματος σε διάφορες δομές της «Κιβωτού του Κόσμου» ξεπερνούν τα 2.000.000 ευρώ.
Για τις περισσότερες από τις μισές υπάρχουν ενδείξεις ότι τα χρήματα δόθηκαν, αλλά οι αγορές, οι κατασκευές ή εργασίες είτε δεν έχουν γίνει είτε δεν ολοκληρώθηκαν.
Τι ερευνά η Οικονομική Αστυνομία
Αντικείμενο της έρευνας των στελεχών της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας ήταν η διαπίστωση αν αυτές οι προμήθειες, αγορές ακινήτων ή εργασίες έχουν πραγματοποιηθεί ή ήταν εικονικές για να δικαιολογηθούν χρήματα που αποσπούσαν άγνωστοι, προκειμένου να νομιμοποιηθούν, να «ξεπλυθούν» χρηματικά ποσά που προέρχονταν από υπεξαίρεση, απιστία και φοροδιαφυγή.
Οι αστυνομικοί αντιπαρέβαλαν τα φορολογικά στοιχεία με τα παραστατικά, ενώ προέβησαν σε κάποιες αυτοψίες και πραγματογνωμοσύνες για να δουν αν έγιναν εργασίες για τις οποίες δαπανήθηκαν χρήματα.
Στο πλαίσιο αυτών των αυτοψιών υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι κάποιες προμήθειες και εργασίες είτε δεν έχουν γίνει, είτε είναι ημιτελείς. Οι εισαγγελικοί λειτουργοί όταν παραλάβουν το πόρισμα, δεν αποκλείεται να παραγγείλουν τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης και λεπτομερή αυτοψία.
Πηγή: in.gr
Latest News
Οικονομία που «συγκλίνει με την Ευρώπη» ή «μαγική εικόνα»;
Κόντρα των πολιτικών αρχηγών για την ακρίβεια
Ο «άλυτος» γρίφος της αναστροφής του δημογραφικού
Τι γίνεται σε Ευρώπη, ΗΠΑ και Ασία - Η περίπτωση της Ελλάδας
Πυρηνικό σταθμό στην Ανατολική Θράκη σχεδιάζει η Τουρκία
Η τουρκική έκδοση του κινεζικού δικτύου CGTN μετέδωσε ρεπορτάζ για τον πυρηνικό σταθμό στην Ανατολική Θράκη που σχεδιάζει η Τουρκία
Σταϊκούρας: Βούλησή μας η περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας με τον ICAO
Και τους υπόλοιπους φορείς της Πολιτικής Αεροπορίας
Οι αλλαγές της Disney οδηγούν την Pixar σε απολύσεις
Η Disney μειώνει το περιεχόμενο στο γνωστό studio και «υποχρεώνει» σε απολύσεις
Νέα επένδυση 5,3 δισ.δολαρίων της Eli Lilly για φάρμακα αδυνατίσματος
Με την νέα επένδυση των 5,3 δισ.δολαρίων η συνολική επέκταση στο εργοστάσιο της Ιντιάνα φτάνει τα 9 δισ.δολάρια
Reuters: «Ναι» Πούτιν σε κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία – Οι όροι που θέτει
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είναι έτοιμος να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία και να διαπραγματευθεί μια κατάπαυση πυρός
Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί φυτική σαντιγί σε σπρέι
Καλούνται οι καταναλωτές που είναι αλλεργικοί στο γάλα και στα προϊόντα με βάση το γάλα να μην την καταναλώσουν
Κουτσούμπας: Δεν αγγίζετε τα τεράστια κέρδη που έχουν οι μεγάλοι όμιλοι
«Πυρά» κατά της κυβέρνησης από τον γενικό γραμματέα της ΚΕ του ΚΚΕ
Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη: Η επιστολή στην Κομισιόν είναι «ομολογία αποτυχίας
Το σύνθημα θυμίζει συντηρητικό κόμμα υπό ένταξη στην ΕΕ χώρας, υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης για το «σταθερά πιο κοντά στην Ευρώπη» της καμπάνιας της ΝΔ