Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα σχετικά με τα οικονομικά της δομής φιλοξενίας ανηλίκων «Κιβωτός του Κόσμου» με το πόρισμα της Οικονομικής Αστυνομίας να είναι «φωτιά» καθώς υπάρχουν «τρύπες» εκατομμυρίων με «αόρατες» αγορές, κατασκευές και εργασίες που δεν έγιναν ποτέ.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος, δόθηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά με πηγή άγνωστης προελεύσεως, για ενέργειες που είτε δεν έγιναν ποτέ είτε δεν ολοκληρώθηκαν.
Κιβωτός του Κόσμου: Αντίστροφα μετρά ο χρόνος – Έφτασε η ώρα της κρίσης
Πιο συγκεκριμένα, από τις έρευνες της Οικονομικής Αστυνομίας προέκυψε ότι το 2015 αγοράστηκαν παραδοσιακά σπίτια στη λίμνη των Ιωαννίνων, δηλαδή την περίοδο των capital controls, με σακούλες που περιείχαν 100.000 ευρώ σε μετρητά.
Η ανοικοδόμηση και η ανακατασκευή των κτισμάτων φέρεται να κόστισε ακόμα 250.000 ευρώ, τα οποία δόθηκαν και αυτά σε μαύρες σακούλες.
Πρόκειται δηλαδή για δαπάνη περίπου 400.000 ευρώ, που σύμφωνα με την Οικονομική Αστυνομία, δεν έχουν εκταμιευθεί από κανέναν τραπεζικό λογαριασμό, ούτε του πατέρα Αντώνιου, ούτε της πρεσβυτέρας, ούτε και κάποιου μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή της «Κιβωτού του Κόσμου».
Σύμφωνα με την έρευνα το συγκεκριμένο ποσό δεν δικαιολογείται από οποιαδήποτε άλλη πηγή ή προέλευση και συνολικά περισσότερες από 10 μεγάλες δαπάνες της τελευταίας 5ετίας, του οικονομικού τιμήματος σε διάφορες δομές της «Κιβωτού του Κόσμου» ξεπερνούν τα 2.000.000 ευρώ.
Για τις περισσότερες από τις μισές υπάρχουν ενδείξεις ότι τα χρήματα δόθηκαν, αλλά οι αγορές, οι κατασκευές ή εργασίες είτε δεν έχουν γίνει είτε δεν ολοκληρώθηκαν.
Τι ερευνά η Οικονομική Αστυνομία
Αντικείμενο της έρευνας των στελεχών της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας ήταν η διαπίστωση αν αυτές οι προμήθειες, αγορές ακινήτων ή εργασίες έχουν πραγματοποιηθεί ή ήταν εικονικές για να δικαιολογηθούν χρήματα που αποσπούσαν άγνωστοι, προκειμένου να νομιμοποιηθούν, να «ξεπλυθούν» χρηματικά ποσά που προέρχονταν από υπεξαίρεση, απιστία και φοροδιαφυγή.
Οι αστυνομικοί αντιπαρέβαλαν τα φορολογικά στοιχεία με τα παραστατικά, ενώ προέβησαν σε κάποιες αυτοψίες και πραγματογνωμοσύνες για να δουν αν έγιναν εργασίες για τις οποίες δαπανήθηκαν χρήματα.
Στο πλαίσιο αυτών των αυτοψιών υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι κάποιες προμήθειες και εργασίες είτε δεν έχουν γίνει, είτε είναι ημιτελείς. Οι εισαγγελικοί λειτουργοί όταν παραλάβουν το πόρισμα, δεν αποκλείεται να παραγγείλουν τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης και λεπτομερή αυτοψία.
Πηγή: in.gr
Latest News
Tο Ισραήλ βάζει λουκέτο στο Al Jazeera
Ο υπουργός επικοινωνιών, Σλόμο Κάρχι, σε δική του ανάρτηση στο Χ, διευκρίνησε ότι υπέγραψε τη σχετική απόφαση, η οποία τίθεται άμεσα σε ισχύ
Πέθανε ο Αντώνης Τουρκογιώργης των Socrates
Στα 73 του χρόνια άφησε την τελευταία του πνοή ο θρυλικός ροκάς των Socrates Αντώνης Τουρκογιώργης
Παραίτηση Νετανιάχου ζητούν οι διαδηλωτές στο Ισραήλ
Μεγαλώνει η οργή κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού σε όλη τη χώρα
Ουκρανία: Υποστηρίζει ότι κατέστρεψε 42 ρωσικά άρματα μάχης
Δεκάδες ρωσικά άρματα μάχης υποστηρίζουν ότι κατέστρεψαν οι Ουκρανοί στο ανατολικό μέτωπο, όπου μαίνονται ισχυρές συγκρούσεις
Πέθανε ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Φοίβος Ιωαννίδης
Ο Φοίβος Ιωαννίδης εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Λασιθίου με το ΠΑΣΟΚ τον Ιούνιο του 1989
Ζαχάροβα: Oι χώρες της Βαλτικής απομακρύνθηκαν από τη Ρωσία
«Η Μόσχα θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί διπλωματικά μέσα άσκησης επιρροής στις χώρες της Βαλτικής»
Τι ισχύει για τις αμοιβές όσων εργάζονται την Κυριακή του Πάσχα
Τι δικαιούνται οι εργαζόμενοι
Το Συμβούλιο της Ευρώπης γίνεται 75 χρονών
Ένα ιωβηλαίο σε ταραγμένες εποχές με κρίσεις παντού και μέλη που απειλούν με έξοδο - Όμως υπάρχει ακόμη ελπίδα για την “αδελφή” της ΕΕ
Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μεταφοράς σήμερα Κυριακή του Πάσχα
Με ειδικά προγράμματα δρομολογίων θα κινηθούν οι συγκοινωνίες της Αθήνας
Πού θα βρέξει την Κυριακή του Πάσχα
Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ