Τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με τη συμμόρφωση της Εθνικής Τράπεζας της Αυστραλίας (NAB) με τη νομοθεσία κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος και καταπολέμησης της τρομοκρατίας, ανακοίνωσε ότι ξεκινάει η αρμόδια αρχή καταπολέμησης του οικονομικού εγκλήματος (AUSTRAC), μετά τη διατύπωση σοβαρών προβληματισμών σε σχέση με αυτό.
Συγκεκριμένα, υπάρχουν αναφορές για «ενδεχόμενο σοβαρής και συνεχιζόμενης μη συμμόρφωσης» σε σχέση με τις διαδικασίες εξακρίβωσης στοιχείων πελατών, τη διεξαγωγή επισταμένης έρευνας αναφορικά με τους πελάτες της τράπεζας, αλλά και της συμμόρφωσης της ΝΑΒ με την εφαρμοζόμενη νομοθεσία, στην αρμόδια υπηρεσία της AUSTRAC για την επιβολή του νόμου, η οποία ενεργοποίησε τη διεξαγωγή επίσημης έρευνας, σύμφωνα με τη ΝΑΒ.
Η ίδια τράπεζα είχε αναφέρει στο παρελθόν ατέλειες στα συστήματα που χρησιμοποιεί κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος απευθυνόμενη στις αρμόδιες αρχές, ενώ συνεργάζονταν με την AUSTRAC για την ενίσχυση των προβλεπόμενων διαδικασιών ελέγχου.
Η ΝΑΒ ανακοίνωσε επίσης ότι θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγεται.
Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςLatest News
Το ΔΝΤ καλεί Γαλλία και Ιταλία να σφίξουν το ζωνάρι - Τι ζητάει από τη Γερμανία
Τι αναφέρει το ΔΝΤ στην οικονομική του προοπτική για την Ευρώπη
ΔΝΤ: Ήπια προσγείωση της ευρωπαϊκής οικονομίας με αστερίσκους
Οι προτάσεις για τις κεντρικές τράπεζες της Γηραίας Ηπείρου
Η Ισπανία καλεί τη Γερμανία να ανοίξει τον δρόμο για το ευρωομόλογο
Εντείνονται οι συζητήσεις για τον κοινό δανεισμό στην Ευρώπη
Την αγορά Patriot αξίας 1,3 δισ. ευρώ «σκέφτεται» η Γερμανία
Πρόκειται για νέα αγορά πλέον ων τεσσάρων που παρήγγειλε η κυβέρνηση τον Μάρτιο
ING: Πόσο εκτεθειμένη είναι στο κακό σενάριο η παγκόσμια οικονομία
Το γεωπολιτικό ρίσκο, οι θαλάσσιες οδοί, οι ροές του πετρελαίου και το LNG
Το... ρωσικό αμάρτημα της UniCredit - Η ΕΚΤ απειλεί με κυρώσεις τον ιταλικό κολοσσό
Η ΕΚΤ ενισχύει την πίεση στις τράπεζες να διακόψουν τις ρωσικές συναλλαγές
Συναγερμός σε FED και ΕΚΤ - Τα νέα σενάρια για τα επιτόκια
Σε εγρήγορση βρίσκονται οι κεντρικές τράπεζες μετά το χτύπημα του Ισραήλ στο Ιράν
Ώρα διαδοχής - Ο Armani τα έβαλε με Gucci και Louis Vuitton
Εξαγορά, συγχώνευση ή IPO δείχνει το μέλλον για τον Armani - Πώς προετοιμάζεται ο οίκος για την επόμενη μέρα
Γιατί τα Στενά του Ορμούζ είναι κομβικής σημασίας για την παγκόσμια οικονομία
Το Ιράν χρησιμοποιεί την παρενόχληση πλοίων στον Κόλπο εδώ και δεκαετίες για να καταγράψει τη δυσαρέσκειά του για τις κυρώσεις εναντίον του ή ως μοχλό πίεσης σε διαμάχες.
Ανατροπή σκηνικού στη Μ. Ανατολή - Τι φέρνει το χτύπημα του Ισραήλ στο Ιράν
Τι προβλέπουν οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης για το μέλλον των πολεμικών συγκρούσεων στην Μ. Ανατολή και τις επιπτώσεις τους στη διεθνή οικονομία
