Γερμανία: Έφοδος των αρχών στα γραφεία της Nomura για φορολογικές απάτες

Έφοδο γραφεία της Nomura Holdings στη Φρανκφούρτη πραγματοποιούν οι φορολογικές αρχές της Γερμανίας στο πλαίσιο ευρείας έρευνας για φορολογικές απάτες, με φόντο το σκάνδαλο «Cum-Ex» που έχει πλήξει πολλές από τις κορυφαίες τράπεζες του κόσμου.

Σύμφωνα με το Bloomberg, oι εισαγγελικές αρχές της Κολωνίας ανέφεραν ότι διεξάγουν έρευνα για 37 νυν ή πρώην υπαλλήλους μίας τράπεζας της Ασίας σε σχέση με το εν λόγω σκάνδαλο, ενώ έχουν πραγματοποιήσει εφόδους και σε σπίτια υπόπτων. Στην έρευνα συμμετέχουν περίπου 80 αστυνομικοί.

DW: O καγκελάριος Σολτς και το σκάνδαλο Cum-Ex

Όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της τράπεζας στη Γερμανία, οι εισαγγελείς παρευρέθηκαν στα γραφεία της Nomura στη Φρανκφούρτη στο πλαίσιο έρευνας για συναλλαγές με γερμανικές μετοχές. Η εταιρεία συνεργάζεται με τις αρχές όπως δήλωσε.

Σημειώνεται ότι στο σκάνδαλο «Cum-Ex» στη Γερμανία χρησιμοποιούνταν φορολογικά παραθυράκια που επέτρεπαν στους «σορτάκηδες» και τους πραγματικούς κατόχους των μετοχών ταυτόχρονα να ευνοούνται από τις φοροαπαλλαγές επί μερίσματος που καταβαλλόταν άπαξ. Η Γερμανία προχώρησε στην κατάργηση της πρακτικής αυτής το 2012. Το σκάνδαλο εξακολουθεί να πλήττει τον χρηματοπιστωτικό κλάδο. Οι εισαγγελείς της Κολωνίας διεξάγουν έρευνες σε περίπου 1.600 άτομα και αυξάνουν την πίεση στις διεθνείς τράπεζες. Μια μακρά λίστα ιδρυμάτων μπήκε στο στόχαστρο των αξιωματούχων τους τελευταίους μήνες, μεταξύ των οποίων η BNP Paribas, η Merrill Lynch της Bank of America και η Barclays.

Όλες αυτές οι επενδυτικές τράπεζες βρίσκονται εδώ και καιρό στη λίστα στόχων των εισαγγελέων της Κολωνίας. Η Nomura, μεταξύ άλλων, αναφέρεται σε ένταλμα που έλαβαν οι ανακριτές το 2019 για την έφοδο στη μονάδα Clearstream της Deutsche Boerse AG. Η ιαπωνική τράπεζα ενεργούσε σε διάφορους ρόλους στις συναλλαγές επί χρόνια, μεταξύ άλλων ως short seller ή αγοραστής, σύμφωνα με το έγγραφο.