Η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΕΓΕΚ που πραγματοποιήθηκε σήμερα 22 Αυγούστου 2022 εξέλεξε νέο πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τους κ.κ. Μιλτιάδη Φωτιάδη, Ιωάννη Γαϊτανάρο, Μαρία Σαρηγιάννη, Χρήστο Νούσια και Δημήτριο Νίκα και όρισε ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του τους κ.κ. Χρήστο Νούσια και Δημήτριο Νίκα, τα οποία πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 ν. 4706/2020.
Διαβάστε επίσης: ΑΕΓΕΚ: Πώληση θυγατρικής με τίμημα 1,75 εκατ. ευρώ
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε την 22.08.2022 και συγκροτήθηκε σε σώμα, όπως παρακάτω :
– Μιλτιάδης Φωτιάδης, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος / Εκτελεστικό Μέλος
– Ιωάννης Γαϊτανάρος , Αντιπρόεδρος Δ.Σ. / μη Εκτελεστικό Μέλος
– Μαρία Σαρηγιάννη, μη Εκτελεστικό Μέλος
– Χρήστος Νούσιας , ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
– Δημήτριος Νίκας, ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και λήγει στις 22.08.2025, δυνάμενη να παραταθεί αυτοδίκαια μέχρι το χρόνο σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας του έτους 2025.
Η κατά τα άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017 και το Ν.4706/2020, επανακαθόρισε το είδος, τη σύνθεση και τη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας. Ετσι επιβεβαιώθηκε και ορίσθηκε ότι η Επιτροπή Ελέγχου είναι κατά την έννοια του άρθρου 44 παρ. 1(α)(αβ) Ν. 4449/2017, ανεξάρτητη μεικτή επιτροπή (μέλη Δ.Σ και τρίτα πρόσωπα), απαρτιζόμενη από τα δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και ένα (1) μη μέλος του (ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο) που ορίσθηκε από την Γενική Συνέλευση, τον κο Ανδρέα Κουτούπη. H θητεία της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία ταυτίζεται με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι τριετής, ήτοι μέχρι τις 22.8.2025. Απαντα τα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου. Η Επιτροπή Ελέγχου, κατά την συνεδρίασή της στις 22.08. 2022, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
– Ανδρέας Κουτούπης, Πρόεδρος (Ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο)
– Χρήστος Νούσιας , Μέλος (Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.)
– Δημήτριος Νίκας , Μέλος (Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.)
Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, κατά την ως άνω συνεδρίαση αποφάσισαν, σε συμφωνία με το άρθρο 44 παρ. (ζ) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, να προβλέψουν την υποχρεωτική παρουσία ενός
τουλάχιστον Ανεξάρτητου Μέλους με επαρκή γνώση και εμπειρία στη λογιστική ή την ελεγκτική κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής για την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της
Εταιρίας.
Ως εκ τούτου, στις συνεδριάσεις αυτές θα παρίσταται υποχρεωτικώς και ο κ. Ανδρέας Κουτούπης ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Δ.Σ. και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, δεδομένου ότι πληροί το σύνολο των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, και διαθέτει αποδεδειγμένα
επαρκή γνώση και εμπειρία στη λογιστική και την ελεγκτική, γνώση που σχετίζεται με τα διεθνή πρότυπα, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 427/21.02.2022 έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
«Ερωτήματα και απαντήσεις αναφορικά με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 για την Επιτροπή Ελέγχου (Ε.Ε.)».
Latest News
Χαρδούβελης: Ξανά ισχυρές οι ελληνικές τράπεζες – Καθοριστικός ο ρόλος τους στη χρηματοδότηση της οικονομίας
Συνάντηση της ΕΕΤ με εκπροσώπους του οικονομικού επιτελείου του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ
Κοντά στο 71% το ποσοστό του Ν. Λύκου στην AustriaCard - Μέσω placement σε επενδυτές το 15%
Η διαδικασία εντάσσεται στην προσπάθεια της εταιρείας να ενισχύσει τη διασπορά των μετοχών της, καθώς στον κ. Λύκο άνηκε λίγο πάνω από το 77% της εταιρείας
Χρ. Μεγάλου: Πρώτη θετική ένδειξη το α΄ τρίμηνο του 2024 για τους εφετινούς στόχους
Αισιόδοξος για την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων της εφετινής χρήσης ο διευθύνων σύμβουλός της τράπεζας Πειραιώς
Σε επίπεδα ύφεσης οι μικρομεσαίες - Τι δείχνει το εαρινό ευρωβαρόμετρο
Τρεις παράγοντες κάνουν την πτώση του επιχειρηματικού κλίματος πιο έντονη στον «βιομηχανοποιημένο» Βορρά
Αναστολή διαπραγμάτευσης για Φιερατέξ
Σήμερα ήταν προγραμματισμένη η δημοσίευση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης χρήσης 2023
Mytilineos: Σε εμπορική λειτουργία μονάδα 200MW για τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού της Ιρλανδίας
Η GE και η MYTILINEOS θα παρέχουν για τα επόμενα χρόνια υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης (O&M) για τη μονάδα
Ακυρώθηκε ο πλειστηριασμός των ξενοδοχείων Μαντωνανάκη
Η απόφαση που αναμένεται να αναρτηθεί σήμερα δίνει ένα μεγάλο χρονικό περιθώριο σε όλους τους εμπλεκόμενους (δημόσιο, τράπεζες, όμιλος Μαντωνανάκη) για τριμερείς διαπραγματεύσεις
Νέες πτήσεις και 19,5 εκατ. διαθέσιμες θέσεις για την Aegean - Μέρισμα 0,75 ευρώ
Η Aegean αναπτύσσεται λελογισμένα προσεκτικά αλλά με μία δυναμική δήλωσε ο πρόεδρος της εταιρείας κ. Ευτύχης Βασιλάκης
DIMAND: Οι μεγάλες επενδύσεις που αλλάζουν την όψη της πόλης
Τα τελευταία χρόνια, η DIMAND έχει στοχεύσει δυναμικά στις αστικές αναπλάσεις, επενδύοντας σε κτήρια, συνδεδεμένα με την ιστορία του κέντρου της Αθήνας και του Πειραιά
REDS: Επένδυση σε σύνθετα αναπτυξιακά «πράσινα» έργα
Όραμα η δημιουργία νέων τοποσήμων υψηλής εμπορικής, τουριστικής και πολιτιστικής αξίας στους άξονες της βιώσιμης ανάπτυξης