Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, ερευνά υπόθεση με εταιρείες «φαντάσματα», οι οποίες, μέσω υποκαταστήματος συστημικής τράπεζας στην Αργυρούπολη, ελάμβαναν μεγάλα χρηματικά εμβάσματα από το εξωτερικό και εν συνεχεία γινόταν αυθημερόν η ανάληψή τους με πλαστά παραστατικά στοιχεία.
Ποιος είναι ο μεγαλύτερος «τραπεζίτης» μαύρου χρήματος στην Ευρώπη
Διακίνηση δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ
Στην υπόθεση φέρεται να έχει εμπλοκή και ο διευθυντής του υποκαταστήματος, ο οποίος έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα, ενώ συμμετείχαν μεταξύ των άλλων, ένας επιχειρηματίας, ο οποίος φέρεται ο ιθύνων νους και δυο λογιστικά γραφεία, τα οποία έστηναν τις εταιρείες «μαϊμού», μεθόδευαν την έκδοση εικονικών τιμολογίων δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ και προμηθεύονταν τα μπλοκ επιταγών από την τράπεζα. Τα ποσά που διακινήθηκαν μέσω του επίμαχου υποκαταστήματος της τράπεζας και των εικονικών τιμολογίων, με τεράστια τη ζημιά του Δημοσίου, εκτιμάται ότι ανέρχονται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.
Αναλυτικότερα, είχαν συσταθεί εταιρείες φαντάσματα αφού προηγούμενα είχαν λάβει ΑΦΜ. Στις εικονικές εταιρείες υπήρχαν καταθέσεις με συχνή ροή μεγάλων χρηματικών εμβασμάτων από το εξωτερικό και αμέσως εν συνεχεία, γινόταν ανάληψή τους με πλαστά πληρεξούσια που χορηγούσαν τα λογιστικά γραφεία. Η διαδικασία αυτή αποκαλύφθηκε στα πλαίσια του ελέγχου που έκανε η Τράπεζα της Ελλάδας, και ήδη η συστημική τράπεζα έχει κλείσει όλους τους λογαριασμούς μέσω των οποίων γίνονταν οι επίμαχες συναλλαγές.
Τέλος, η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, έχει προβεί πρόσφατα σε δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων και ακινήτων, προσώπων που έχουν εντοπιστεί ότι συμμετείχαν σε κύκλωμα του ευρύτερου τραπεζικού χώρου.
Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ
Latest News
Βρετανία: Θλιβερό ευρωπαϊκό «ρεκόρ» στην έλλειψη στέγης
Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει τους περισσότερους άστεγους ή διαμένοντες σε «προσωρινά καταλύματα» μεταξύ των πλούσιων βιομηχανικων χωρών. Άρθρο των Financial Times και στοιχεία του ΟΟΣΑ
Γαλλία-Γερμανία: Μία ιδιαίτερη σχέση
Από σήμερα και για τρεις ημέρες ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη Γερμανία. Εμφανής η προσπάθεια να αναθερμανθεί ο ασθμαίνων γαλλο-γερμανικός άξονας
Το λυκαυγές των ρομπότ-φονιάδων και οι ρόλος της ΑΙ
Καθώς τα αυτόνομα drone φτάνουν στην πρώτη γραμμή στην ρωσο-ουκρανική σύρραξη μεγαλύτερες χώρες όπως η Κίνα και οι ΗΠΑ παρακολουθούν
Έχει ήδη φτάσει η Γηραιά Ήπειρος στο δημογραφικό της οριακό σημείο;
Ο πληθυσμός της ΕΕ αυξήθηκε το έτος έως τον Ιανουάριο του 2023, βοηθούμενος από μια εισροή εκτοπισμένων από την Ουκρανία.
Πως έμοιαζε το Μανχάταν τετρακόσια χρόνια πριν;
Ένα τείχος χτίστηκε γύρω από το Νέο Άμστερνταμ για να κρατήσει μακριά τους αυτόχθονες – Με την πάροδο του χρόνου, το τείχος έγινε Wall Street και το Manahahtáanung έγινε Μανχάταν.
Ο Μακρόν αποδοκιμάζει τη «γοητεία του αυταρχισμού»
Ο Μακρόν καλεί τους Ευρωπαίους να ψηφίσουν στις ευρωεκλογές για να «υπερασπιστούν» τη δημοκρατία
Γεραπετρίτης: Επιζήμια η Συμφωνία των Πρεσπών αλλά θα την τηρήσουμε
«Πρόκειται για μία διεθνή συμφωνία, η οποία κυρώθηκε από τα δύο κοινοβούλια, αυτό σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να τροποποιηθεί μονομερώς από κανένα από τα μέρη» αναφέρει ο Έλληνας ΥΠΕΞ.
Επαναφορά της στρατιωτικής θητείας στη Βρετανία, αν επανεκλεγούν οι Τόρις
Ο πρωθυπουργός προβλέπει ένα επικίνδυνο και διχασμένο μέλλον για την Βρετανία – «Απειλούνται οι δημοκρατικές μας αξίες»
Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας, προαναγγέλλει ο Δένδιας
Στόχος να αποκτήσει η χώρα τεχνογνωσία και να μετατραπεί από καταναλωτής σε παραγωγό προηγμένης τεχνολογίας
Δεν λύνεται με μαγικές συνταγές το πρόβλημα του πληθωρισμού, λέει ο Μαρινάκης
«Η κοστολόγηση των μέτρων του ΣΥΡΙΖΑ φτάνει στα 45 δισεκατομμύρια στην τετραετία»