Υπόθεση Έπσταϊν: Στο στόχαστρο ο CEO της JP Morgan

Τριάμισι χρόνια μετά την αυτοχειρία του δισεκατομμυριούχου Τζέφρι Έπσταϊν, ο οποίος κατηγορείτο για σεξουαλικά εγκλήματα, η υπόθεση δεν έχει ακόμα κλείσει. Και πλέον στο στόχαστρο  φαίνεται να μπαίνει ο ίδιο ο διευθύνων σύμβουλος της JP Morgan, Jamie Dimon.

Όπως γράφουν οι Financial Times, δικηγόροι που εμπλέκονται σε δύο ξεχωριστές δικαστικές υποθέσεις — η μία προέρχεται από φερόμενη ως θύμα του αυτόχειρα και η άλλη από τις Παρθένες Νήσους των ΗΠΑ, όπου διατηρούσε σπίτι — ζήτησαν από έναν δικαστή της Νέας Υόρκης να διατάξει την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών του Dimon πριν από το 2006 και από 2014 έως 2019.

Η JPMorgan, με την οποία συνεργαζόταν ο Έπσταϊν, από το 1998 έως το 2013, «μέχρι σήμερα δεν έχει προσκομίσει έγγραφα πριν από το 2006» για στελέχη της, συμπεριλαμβανομένου του Dimon, «ισχυριζόμενη ότι κάτι τέτοιο θα είναι αδικαιολόγητα επαχθές», έγραψαν την Πέμπτη οι δικηγόροι του θύματος, που δεν κατονομάζεται.

Η μήνυση των Παρθένων Νήσων

Παράλληλα, η γενική εισαγγελέας Ντενίζ Τζορτζ κατέθεσε μήνυση εκ μέρους της κυβέρνησης των Παρθένων Νήσων των ΗΠΑ, απαιτώντας δίκη από ενόρκους. Η μήνυση αναφέρει: «Σύμφωνα με πληροφορίες, η JP Morgan έκλεινε τα μάτια σε στοιχεία εμπορίας ανθρώπων για περισσότερο από μια δεκαετία λόγω του οικονομικού μεγέθους του Έπσταϊν».

Η μήνυση αναφέρει ότι η JP Morgan Chase επωφελήθηκε από την επιχείρηση σεξουαλικής διακίνησης του δισεκατομμυριούχου και βοήθησε στην απόκρυψη δραστηριοτήτων, παραλείποντας να συμμορφωθεί σωστά με τους ομοσπονδιακούς κανονισμούς σχετικά με αρχεία.

Οι Παρθένοι Νήσοι υποστηρίζουν ότι «ο Dimon συμμετείχε προσωπικά και στις δύο αποφάσεις διατήρησης των λογαριασμών του ‘Επσταϊν, παρά την αναγνωρισμένη δραστηριότητα υψηλού κινδύνου ».

Οι Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι ανέφεραν ότι η παράνομη συμπεριφορά της JPMorgan συνεχίστηκε τουλάχιστον μέχρι τον Αύγουστο του 2019, όταν ο Έπσταϊν αυτοκτόνησε. Ωστόσο, ανέφερε ότι η JPMorgan έχει συμφωνήσει να παρέχει σχετικά έγγραφα για τον Dimon μόνο μέχρι το 2014 και θα πρέπει να παρέχει έγγραφα για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Οι Παρθένοι Νήσοι των ΗΠΑ αποκάλεσαν τον Dimon «πιθανή πηγή σχετικών και μοναδικών πληροφοριών» σχετικά με τις αποφάσεις διατήρησης του Έπσταϊν ως πελάτη και τις συζητήσεις σχετικά με τις παραπομπές του σε εξέχοντες και πλούσιους πιθανούς πελάτες.

Η JPMorgan ζητά την απόρριψη της αγωγής.

Ο Έπσταϊν ήταν πελάτης της JPMorgan από το 2000 έως το 2013, διατηρώντας τη σχέση του ακόμη και μετά την παραδοχή της ενοχής το 2008 για κατηγορία πορνείας στην πολιτεία της Φλόριντα.

Την περασμένη εβδομάδα, μια άλλη καταγγελία που κατατέθηκε από τις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους ισχυρίστηκε επίσης ότι ο Dimon γνώριζε την επανεξέταση του λογαριασμού του Έπσταϊν μετά τη σύλληψή του στη Φλόριντα για απαγγελία κατηγοριών πορνείας το 2006.

Τα εσωτερικά email

Ένα εσωτερικό email που αναφέρεται στην καταγγελία γράφει: «Θα υπολόγιζα τα περιουσιακά στοιχεία του Epstein ως πιθανή εκροή για το ’08 ($120 εκατ. περίπου), καθώς δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα παραμείνουν (εκκρεμεί η αξιολόγηση του Dimon).

Νωρίτερα την Πέμπτη, η JPMorgan είπε: «Δεν βρήκαμε κανένα αποδεικτικό στοιχείο, ούτε θυμάται [ο Dimon] μια τέτοια αναθεώρηση». Η τράπεζα δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα των FT για περαιτέρω σχόλια σχετικά με τις νέες απαιτήσεις. Στο παρελθόν είχε χαρακτηρίσει και τις δύο αγωγές ως «ανάξιες».

Τι απαντά ο Dimon

Σε μια συνέντευξη στο CNBC την Τρίτη, ο Dimon ρωτήθηκε για την υπόθεση Έπσταϊν, αλλά είπε ότι δεν μπορούσε να συζητήσει συγκεκριμένες διαφορές.

Σύμφωνα με την ποινική δίωξη που του ασκήθηκε από το εισαγγελικό γραφείο της Νέας Υόρκης, ο Επστάιν από το 2002 έως και το 2005 πλήρωνε ανήλικα κορίτσια, ακόμη και 14 ετών, ώστε να έχουν σεξουαλικές επαφές μαζί του. Ο μεγιστάνας συνεργαζόταν με μεγάλο αριθμό ατόμων προκειμένου να βρει τα θύματά του και να τα οδηγήσει στο σπίτι του, όπου και τα κακοποιούσε.

Σημειώνεται, επίσης, ότι ανάμεσα στα ροζ πάρτι του Έπσταϊν, ήταν τακτικοί καλεσμένοι ο πρώην πλανητάρχης Μπιλ Κλίντον και ο νυν πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο δισεκατομμυριούχος πρώην Δήμαρχος της Ν.Υ Μάικλ Μπλούμπεργκ, αλλά και ο Βρετανός Πρίγκιπας Ανδρέας.

Ο Έπσταϊν ομολόγησε την ενοχή του για αδικήματα πορνείας στη Φλόριντα το 2008. Αφού η κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης έδωσε εκ νέου την προσοχή σε αυτήν την υπόθεση, κατηγορήθηκε από ομοσπονδιακούς εισαγγελείς στη Νέα Υόρκη το 2019 για εμπορία και σεξουαλική κακοποίηση δεκάδων κοριτσιών.

H εμπλοκή των τραπεζών

Υπενθυμίζεται ότι γυναίκες που κατηγόρησαν τον Τζέφρι Έπσταϊν για σεξουαλική κακοποίηση κατέθεσαν αγωγή κατά της Deutsche Bank και της JPMorgan Chase & Co τον περασμένο Νοέμβριο , ισχυριζόμενες ότι οι τράπεζες επωφελήθηκαν οικονομικά από τις επιχειρήσεις μαστροπείας του μεγιστάνα χρηματιστή.

Οι γυναίκες, οι οποίες δεν κατονομάστηκαν στις δικαστικές καταθέσεις, κατηγορούν τις τράπεζες ότι «παρείχαν την απαιτούμενη οικονομική υποστήριξη για τη συνέχιση της λειτουργίας της διεθνούς οργάνωσης σεξουαλικής διακίνησης του Έπσταϊν κατά παράβαση του νόμου περί επιρροής και δωροδοκίας οργανώσεων (RICO), ενός νόμου των ΗΠΑ που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση παράνομων συνωμοσιών και αρχικά είχε σχεδιαστεί για να στοχεύει το οργανωμένο έγκλημα.

Συγκεκριμένα οι δικηγόροι των ανώνυμων εναγόντων στην αγωγή της Deutsche Bank έγραψαν:

«Το εγχείρημα σεξουαλικής εμπορίας ανθρώπων του Επστάιν δεν θα ήταν δυνατό χωρίς τη συνδρομή και τη συνενοχή ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος -συγκεκριμένα, ενός τραπεζικού ιδρύματος- το οποίο παρείχε στην “επιχείρησή του” έναν μανδύα νομιμότητας και ειδική μεταχείριση στην επιχείρηση σεξουαλικής εμπορίας, εξασφαλίζοντας έτσι αφενός τη συνεχή λειτουργία του και αφετέρου τη σεξουαλική κακοποίηση και σεξουαλική εμπορία νεαρών γυναικών και κοριτσιών».

Υπενθυμίζεται ότι ο Επστάιν αυτοκτόνησε στο κελί του στο Μητροπολιτικό Σωφρονιστικό Κέντρο στις 10 Αυγούστου του 2019, ενώ περίμενε τη δίκη του για σεξουαλικές επιθέσεις σε ανήλικες καθώς και για σύσταση συμμορίας για την σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων και κινδύνευε να του επιβληθεί ποινή κάθειρξης 45 ετών.