Κίνα: Εκατοντάδες συλλήψεις για ξέπλυμα μέσω crypto

Περισσότερα από 1.100 άτομα συνέλαβε η αστυνομία στην Κίνα, με την κατηγορία ότι χρησιμοποιούν κρυπτονομίσματα για να ξεπλένουν παράνομα έσοδα από απάτες μέσω τηλεφώνου και Διαδικτύου.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν καθώς οι αρχές στην Κίνα εντείνουν τους περιορισμούς στο εμπόριο κρυπτονομισμάτων.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις που έγιναν γνωστές, οι δράστες χρέωναν προμήθεια από 1,5% έως 5% για τη μετατροπή παράνομων εσόδων σε κρυπτονομίσματα.

Η αρμόδια κινεζική αρχή δήλωσε την Τετάρτη ότι ο αριθμός των εγκλημάτων που συνδέονται με τη χρήση εικονικών νομισμάτων αυξάνεται.

Επειδή τα κρυπτονομίσματα είναι ανώνυμα, βολικά και παγκόσμιας φύσης, «έχουν γίνει όλο και περισσότερο ένα σημαντικό κανάλι για τη διασυνοριακή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες».

Τα κρυπτονομίσματα έχουν ήδη γίνει ένα δημοφιλές μέσο πληρωμής σε παράνομες δραστηριότητες τζόγου. Σχεδόν το 13% των ιστότοπων τζόγου υποστηρίζουν τη χρήση εικονικών νομισμάτων και η τεχνολογία blockchain έχει καταστήσει πιο δύσκολο για τις αρχές να εντοπίζουν τα χρήματα, σύμφωνα με την κινεζική αρχή.