Πάνω από τριάντα πρόσωπα παραπέμφθηκαν σε δίκη για τη φερόμενη εμπλοκή τους στο σκάνδαλο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και φοροδιαφυγή προσωπικοτήτων απ’ όλο τον κόσμο χάρη σε δικηγορικό γραφείο του Παναμά, που αποκαλύφθηκε το 2016 χάρη στη δημοσιογραφική έρευνα Panama Papers, ανακοίνωσε χθες Τρίτη η παναμαϊκή δικαιοσύνη.
Αποφασίστηκε να ασκηθούν «ποινικές διώξεις σε βάρος 32 πολιτών» για οικονομικά αδικήματα όπως «η νομιμοποίηση κεφαλαίων από εγκληματική δραστηριότητα» που αποκαλύφθηκαν «στην υπόθεση που είναι γνωστή με την ονομασία ‘Panama Papers’», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.
Η δίκη αναμένεται να διεξαχθεί από τη 15η ως τη 18η Νοεμβρίου 2022, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση. Η παραπομπή σε δίκη αυτών των 32 προσώπων είχε προταθεί από την παναμαϊκή εισαγγελία τον Νοέμβριο του 2021.
Δικαστικές πηγές απέφυγαν να αποκαλύψουν τα ονόματα των κατηγορουμένων, όπως είθισται στον Παναμά· πάντως πηγή ενήμερη για τις λεπτομέρειες της υπόθεσης επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι δικηγόροι Γιούργκεν Μοσάκ και Ραμόν Φονσέκα Μόρα, η εταιρεία των οποίων βρίσκεται στο επίκεντρο του σκανδάλου, είναι ανάμεσα στα πρόσωπα που παραπέμφθηκαν.
Οι μηχανορραφίες του δικηγορικού γραφείου Μοσάκ-Φονσέκα αποκαλύφθηκαν το 2016 με την έρευνα Panama Papers που διεξήγαγε η Διεθνής Κοινοπραξία Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ).
Η έρευνα, που βασίστηκε στη διαρροή 11,5 εκατ. εγγράφων προερχόμενων από τη δικηγορική εταιρία Μοσάκ-Φονσέκα, αποκάλυψε ότι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, πολιτικοί πρώτης γραμμής, προσωπικότητες του κόσμου της οικονομίας, του αθλητισμού, του καλλιτεχνικού στερεώματος απέκρυπταν ιδιοκτησιακά στοιχεία, εταιρείες, κεφάλαια και κέρδη από τις φορολογικές αρχές.
Ανάμεσα στις προσωπικότητες που ενεπλάκησαν στο σκάνδαλο φιγουράρουν –μεταξύ πολλών άλλων– οι πρώην επικεφαλής των κυβερνήσεων της Ισλανδίας, Σίγκμουντουρ Ντάβιντ Γκούνλοσον, του Πακιστάν, Ναουάζ Σαρίφ, του Ηνωμένου Βασιλείου, Ντέιβιντ Κάμερον, ο πρώην πρόεδρος της Αργεντινής Μαουρίτσιο Μάκρι, ο αστέρας του παγκόσμιου ποδοσφαίρου Λιονέλ Μέσι, ο ισπανός σκηνοθέτης Πέδρο Αλμοδόβαρ…
Η εταιρεία Μοσάκ-Φονσέκα αναγκάστηκε να αναστείλει κάθε δραστηριότητά της μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου.
Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςLatest News
Μήπως δεν είναι καιρός για «μεγάλες παραιτήσεις»;
Τι συνιστούν οι ειδικοί σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει ραγδαία
Τίτλοι τέλους για τη Renault στη Ρωσία
Ο γαλλικός όμιλος επιβεβαίωσε την πώληση στο ρωσικό κράτος του πλειοψηφικού μεριδίου που κατείχε στην Avtovaz
Υποχωρούν οι πωλήσεις κατοικιών στις ΗΠΑ
Ο μέσος όρος τιμής για μια νεόδμητη κατοικία βρισκόταν στα 450.600 δολάρια το Μάρτιο, ήτοι αύξηση κατά 19,6% σε σχέση με πέρυσι
Κράσαρε η μετοχή της Snap - Τριγμοί στην τεχνολογική αγορά της Wall Street
Πτώση άνω του 40% καταγράφει η μετοχή της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, ανεβάζοντας τις απώλειες της για φέτος πάνω από το 52%
KPMG: Η παγκόσμια εξορυκτική βιομηχανία εξισορροπεί τον περιβαλλοντικό κίνδυνο με την αυξανόμενη ζήτηση
Η προσπάθεια απαλλαγής από τον άνθρακα συνεχίζει να προωθεί την ανάπτυξη του κλάδου
Το κόστος της πράσινης μετάβασης σε τράπεζες και ασφαλιστικές
Οι συνδεόμενες με την κλιματική αλλαγή και την πράσινη μετάβαση απώλειες μπορεί να φτάσουν τα 334 δισ. στερλίνες μέσα στις επόμενες τρεις δεκαετίες
Από 2024 και... βλέπουμε ο ελάχιστος παγκόσμιος εταιρικός φόρος
Ο Ματίας Κόρμαν, γενικός γραμματέας του ΟΟΣΑ, δήλωσε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ ότι η συμφωνία έχει καθυστερήσει με βάση το χρονοδιάγραμμα
Πέφτουν οι μάσκες στον εκβιασμό του Όρμπαν για το πετρελαϊκό εμπάργκο κατά της Ρωσίας
Επιστολή του Ούγγρου πρωθυπουργού, λίγες ημέρες πριν τη Σύνοδο Κορυφής, φωτίζει ακριβώς τις απαιτήσεις του και πόσο τελικά θα κοστίσει το «ναι» της Βουδαπέστης
Συστάσεις Λίντνερ για πιο σφιχτή δημοσιονομική πολιτική
Τι είπε ο Γερμανός ΥΠΟΙΚ για το ευρωπαϊκό χρέος
Καταδίκη από ΗΠΑ-ΕΕ του ενεργειακού εκβιασμού από τη Ρωσία
Τα δύο μέρη επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους να ενισχύσουν την ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ
