Μια σημαντική επιτυχία είχε το κλιμάκιο ελεγκτών της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής, που πραγματοποίησε έλεγχο για παραβάσεις του ν. 4177/2013, σε επιχείρηση που διαθέτει προς πώληση συσκευές κινητών τηλεφώνων μέσω Διαδικτύου. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν σοβαρές ενδείξεις εκτεταμένης φοροδιαφυγής, μέσω ανακριβών δηλώσεων Φ.Π.Α. και έκδοσης φορολογικών στοιχείων από αδήλωτο φορολογικό μηχανισμό.
Από την άρση του τραπεζικού απορρήτου των λογαριασμών της ελεγχόμενης εταιρείας προέκυψαν αδήλωτες εισπράξεις χρήσης 2020, αξίας άνω των 7.000.000 ευρώ, με τον αναλογούντα Φ.Π.Α. που δεν αποδόθηκε να υπολογίζεται σε ποσό άνω των 1.600.000 ευρώ.
Για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, δεσμεύθηκαν από την Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής άμεσα οι τραπεζικοί λογαριασμοί των εμπλεκομένων νομικών και φυσικών προσώπων, καθώς και οι προς απόδοση σε αυτούς αντικαταβολών από τη συνεργαζόμενη εταιρία ταχυμεταφορών και ενημερώθηκε το Τμήμα Οικονομικού Εγκλήματος της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών.
Η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό λοιπών υποκρυπτόμενων προσώπων που σχετίζονται με την παράνομη δραστηριότητα και την πιθανή σχέση με άλλες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο ηλεκτρονικού εξοπλισμού και κινητών τηλεφώνων.
Εκτιμάται ότι η συνολική ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο θα υπερβεί το ποσό των 5.000.000 ευρώ.
Σε άλλη ανάλογη περίπτωση ελέγχου που έγινε στις 23/3/2021 από κλιμάκιο ελεγκτών του Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής σε εταιρείες ταχυμεταφορών, προέκυψαν στοιχεία ότι τρεις αλλοδαπές επιχειρήσεις με έδρα τη Βουλγαρία, με αντικείμενο εργασιών την πώληση αρωμάτων, ειδών ένδυσης και υπόδησης, πραγματοποιούσαν λιανικές πωλήσεις στην Ελλάδα, μέσω Διαδικτύου και ταχυμεταφορών, και μετέφεραν τα χρήματα στο εξωτερικό.
Ο κύκλος εργασιών στην Ελλάδα, υπερέβαινε κατά πολύ, για κάθε μια από αυτές, τα όρια υποχρέωσης σύστασης ελληνικού υποκαταστήματος και έκδοσης ελληνικού Α.Φ.Μ.
Συνολικά, ο κύκλος εργασιών για τις τρεις επιχειρήσεις στη χρήση του 2020 ξεπερνά την αξία του 1.000.000 ευρώ, με απώλεια εσόδων (Φ.Π.Α.) για το Ελληνικό Δημόσιο που υπολογίζεται άνω των 240.000 ευρώ.
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςLatest News
Νέου τύπου φοροέλεγχοι - Σε απευθείας μετάδοση και κλείδωμα POS
Ενεργοποιούνται 8+1 ελεγκτικά εργαλεία για την πάταξη της φοροδιαφυγής
Γεωργιάδης: Yποχρεωτική η εφαρμογή της τριετίας
«Ο Μητσοτάκης είναι πολύ αποφασισμένος, θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την οπαδική βία», επεσήμανε ο υπουργός Εργασίας
Έλεγχοι από την Επιθεώρηση εργασίας - Πώς θα μπει «φρένο» στην αδήλωτη εργασία
Με το μέτρο θα αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά φαινόμενα καταστρατήγησης των ωραρίων των εργαζομένων
Χρηστικό εργαλείο: Υπολογίστε με λίγα κλικ το τελικό ελάχιστο εισόδημα των επαγγελματιών
Η εφαρμογή αυτή θα επικαιροποιηθεί μετά την ψήφιση και δημοσίευση του νομοσχεδίου
Έρχεται το «112» της εφορίας στα κινητά – Πότε θα χτυπάει
Θα παρέχει ενημέρωση για όλες οι υποχρεώσεις κάθε φορολογουμένου εντός των προσεχών 2-3 ημερών
Συντάξεις: Πότε έρχεται η διπλή αύξηση - Ποιοι δικαιούνται μπόνους προσωπικής διαφοράς
Πότε πάνε ταμείο οι συνταξιούχοι
Οι τρεις ανατροπές στο ασφαλιστικό - Όλες οι διατάξεις
Πριν τις γιορτές η ψήφιση του νομοσχεδίου
Χατζηδάκης για φορολογικό ν/σ: «Ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε το 50% των διατάξεων και το ΠΑΣΟΚ το 58%»
Η ανάρτηση του υπουργού Οικονομικών μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου
![Συντάξεις: Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ για τις αυξήσεις [πίνακες]](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2023/11/Ot_syntaxeis3b-2-768x606-1-600x473.png)
Και με τη… βούλα η αύξηση του 3% στις συντάξεις – Όλα τα ποσά [πίνακες]
Πότε θα μπουν τα νέα ποσά στους λογαριασμούς των δικαιούχων - Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ
Τι αλλάζει στην καθημερινότητά μας με το φορολογικό νομοσχέδιο - Οι 10 ανατροπές
Περιλαμβάνει μια σειρά ρυθμίσεων που επηρεάζουν το σύνολο των πολιτών και των επιχειρήσεων
