Στη γκρίζα λίστα των χωρών που δεν λαμβάνουν επαρκή μέτρα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και των παράνομων ταμειακών ροών ενέταξε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα η Παγκόσμια Ομάδα Δράσης για το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα (FATF).
Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ήταν μία από τις πολλές χώρες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης λόγω «στρατηγικών ελλείψεων» στις προσπάθειές τους να καταπολεμήσουν το ξέπλυμα χρήματος.
«Οι χώρες υπό αυξημένη παρακολούθηση συνεργάζονται ενεργά με την FATF για την αντιμετώπιση στρατηγικών ελλείψεων στα καθεστώτα τους για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της διάδοσης», ανέφερε η οργάνωση.
«Όταν η FATF θέτει μια χώρα υπό αυξημένη παρακολούθηση, σημαίνει ότι η χώρα έχει δεσμευτεί να επιλύσει γρήγορα τις εντοπισμένες στρατηγικές ελλείψεις», συνέχισε.
Το κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων των Εμιράτων, σε δήλωση που δημοσιεύθηκε αργά την Παρασκευή , ανέφερε ότι η FATF «αναγνώρισε ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν σημειώσει θετική πρόοδο στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML), στην αντιμετώπιση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (CFT) και προσπάθειες χρηματοδότησης κατά της διάδοσης (CPF)».
Η «γκρίζα λίστα» της ομάδας παρακολούθησης δεν είναι τόσο σοβαρή όσο η «μαύρη λίστα» της, η οποία περιλαμβάνει τη Βόρεια Κορέα και το Ιράν.
Άλλες χώρες στη γκρίζα λίστα περιλαμβάνουν το Πακιστάν, την Τουρκία, την Ιορδανία και την Υεμένη.
«Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα παίρνουν τον ρόλο τους στην προστασία της ακεραιότητας του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος εξαιρετικά σοβαρά και θα συνεργαστούν στενά με την FATF για να διορθώσουν γρήγορα τους τομείς βελτίωσης που εντοπίστηκαν», δήλωσε η υπηρεσία των ΗΑΕ που είναι αρμόδια για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σύμφωνα με το Πρακτορείο Ειδήσεων της Emirates.
Latest News
Σε κομβικό σταυροδρόμι η Boeing, λέει η νέα CEO
«Θα βάλουμε την ασφάλεια πάνω απ' όλα», δηλώνει η Στέφανι Πόουπ
Τι είναι η «Επιχείρηση Μπετόβεν» της ολλανδικής κυβέρνησης
Η ολλανδική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να λάβει και μέτρα για τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης των επιχειρήσεων
Σε υψηλό τριετίας το καταναλωτικό κλίμα στις ΗΠΑ
Οι καταναλωτές στις ΗΠΑ εκτιμούν ότι ο πληθωρισμός θα συνεχίσει να περιορίζεται
«Καμπανάκι» ΔΝΤ για τους κινδύνους «ενός κόσμου με υψηλό χρέος και αργή ανάπτυξη»
Στις προκλήσεις που επιφυλάσσουν για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας τα υψηλά επιτόκια, το αυξανόμενο χρέος και η αδύναμη ανάπτυξη, αναφέρεται νέα έκθεση του ΔΝΤ
Ανάπτυξη 5,3% στην Ουκρανία το 2023 παρά τον πόλεμο
Τι προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
Μπρα ντε φερ Ουκρανίας-Πολωνίας για τα σιτηρά - Θα υπάρξει συμβιβασμός;
Συνάντηση στη Βαρσοβία πραγματοποιούν εκπρόσωποι των κυβερνήσεων της Πολωνίας και της Ουκρανίας
Η ιππασία οδήγησε την Αθηνά Ωνάση στα σούπερ μάρκετ Casino - Η «σχέση» με τον Τσέχο ιδιοκτήτη
Το ζευγάρι Daniel Kretinsky -Anna Kellnerová και η φιλία τους με την Αθηνά Ωνάση - Ποιος είναι ο Τσέχος κροίσος και νέος επενδυτής της West Ham
ΗΠΑ: Αναθεωρήθηκε προς τα πάνω το ΑΕΠ του γ’ τριμήνου – Μειώθηκαν οι αιτήσεις ανεργίας
Η αμερικανική οικονομία αναπτύχθηκε ταχύτερα το τέταρτο τρίμηνο του 2023 από ό,τι είχε εκτιμηθεί προηγουμένως
Ποιος είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος Ευρωπαίος τραπεζίτης - Η παχυλή αμοιβή
Το πακέτο αμοιβών του Ερμότι τον καθιστά ένα από τα καλύτερα αμειβόμενα στελέχη μεταξύ των ελβετικών εταιρειών που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο
Πανέτα (ΕΚΤ): Πλησιάζει η ώρα μείωσης των ευρωεπιτοκίων
Επιβραδύνεται ο ρυθμός του πληθωρισμού υποστηρίζει ο Ιταλός κεντρικός τραπεζίτης