Κοσμηματοπωλεία σε όλη την Κίνα έχουν αρχίσει να λαμβάνουν μυστηριώδεις, ασυνήθιστα μεγάλες παραγγελίες ράβδων χρυσού από πελάτες που ζητούν το πολύτιμο μέταλλο να ταχυδρομηθεί σε μακρινές διευθύνσεις της χώρας.
Σε μια μάλιστα περίπτωση, όπως σημειώνει το Bloomberg, ένας διαδικτυακός απατεώνας ρομαντικών σχέσεων έπεισε μια γυναίκα στην ανατολική πόλη Χανγκζού να αγοράσει ράβδους χρυσού αξίας 19 εκατ. γουάν (2,6 εκατομμυρίων δολαρίων) στο πλαίσιο ενός επενδυτικού σχεδίου και στη συνέχεια έγινε καπνός.
Νέα άνοδος made in China για τον χρυσό
Στη βορειοδυτική επαρχία Σαανξί, μια άλλη γυναίκα εξαπατήθηκε για 38.000 γουάν από έναν διαδικτυακό λογαριασμό που παρίστανε τον συγγενή της. Πέντε λεπτά αφότου μετέφερε τα χρήματα, μια οργάνωση ξεπλύματος χρήματος τα χρησιμοποίησε για να αγοράσει χρυσό.
Οι Κινέζοι απατεώνες εκμισθώνουν κούριερ ως συνεργούς
Οι απάτες είναι μεταξύ εκείνων που επισημάνθηκαν φέτος από την αστυνομία και τα γραφεία ασφαλείας, τα οποία έστειλαν τη μία ανακοίνωση μετά την άλλη προειδοποιώντας το κοινό ότι οι απατεώνες χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τον χρυσό για τη μεταφορά περιουσιακών στοιχείων και το ξέπλυμα χρήματος.
Τα περίτεχνα σχέδια περιλαμβάνουν επίσης ανθρώπους που προσλαμβάνονται ως κούριερ για να βοηθήσουν να παραλάβουν χρυσό είτε από καταστήματα είτε από τα σπίτια των εξαπατημένων θυμάτων. Ορισμένοι πληρώνονται με μια μικρή προμήθεια για την εργασία τους, η οποία βοηθά στην απόκρυψη της ταυτότητας των απατεώνων. Η αστυνομία έχει προειδοποιήσει ότι οι υπάλληλοι κούριερ κινδυνεύουν να γίνουν συνεργοί στο ξέπλυμα χρήματος.
Η αύξηση των περιπτώσεων απάτης στην Κίνα δείχνει πώς η έλλειψη θέσεων εργασίας και επενδυτικών ευκαιριών στη χώρα λόγω της υποτονικής οικονομίας έχει οδηγήσει τους ανθρώπους να αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους για να βγάλουν χρήματα, αφήνοντάς τους εύκολη λεία για τους απατεώνες, σημειώνει το Bloomberg.
Ο χρυσός, ένα περιουσιακό στοιχείο-καταφύγιο, αποτελεί ιδιαίτερα ελκυστική επένδυση, δεδομένου ότι οι τιμές των ράβδων έχουν αυξηθεί κατά περίπου 30% φέτος. Στην Κίνα, τον μεγαλύτερο καταναλωτή ράβδων χρυσού στον κόσμο, η ζήτηση για ράβδους και νομίσματα χρυσού έφτασε σε υψηλό δεκαετίας το πρώτο εξάμηνο του έτους, σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Συμβουλίου Χρυσού.
Αυξάνονται οι απάτες που σχετίζονται με χρυσό στην Κίνα
Για τους απατεώνες, ο χρυσός είναι ελκυστικός, καθώς είναι δύσκολο να εντοπιστεί και παρέχει έναν εύκολο τρόπο ξεπλύματος χρημάτων, ώστε οι απατεώνες να μπορούν να εμφανίζουν τα έσοδα ως νόμιμα.
Σε ολόκληρη την Κίνα, ο αριθμός των ατόμων που έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες έχει πενταπλασιαστεί σε περίπου 69.200 το 2022 από 13.900 το 2019, σύμφωνα με εκθέσεις της Λαϊκής Τράπεζας της Κίνας.
Το πρόβλημα έχει επίσης τραβήξει τη δικαστική προσοχή στη χώρα, με το Ανώτατο Λαϊκό Δικαστήριο να αναφέρει τον Αύγουστο στην τελευταία του ερμηνεία των νόμων κατά του ξεπλύματος χρήματος ότι ο χρυσός είναι ένα από τα κανάλια που χρησιμοποιούν οι εγκληματίες για τη μεταφορά εσόδων.
Ο Φου Τσενγκτσέν, δικηγόρος που ειδικεύεται στο ξέπλυμα χρήματος στην Κίνα, δήλωσε ότι τα ερωτήματα που δέχεται από άτομα που κατηγορούνται για ξέπλυμα χρήματος έχουν πενταπλασιαστεί τα τελευταία δύο χρόνια. «Ο χρυσός είναι ιδιαίτερα πολύτιμος, φορητός και ρευστός», δήλωσε ο Φου. «Όταν η οικονομία είναι ασταθής, οι επενδυτές και οι εγκληματίες τείνουν να μετατρέπουν τα κεφάλαιά τους σε πιο σταθερά αποθέματα αξίας, αυξάνοντας τον κίνδυνο ξεπλύματος χρήματος».
