Το σχέδιο σύμβασης για τη συγχώνευση της Ευρώπη Holdings με απορρόφησή της από την CrediaBank ενέκριναν τα διοικητικά συμβούλια των δύο εταιρειών στις 16 Σεπτεμβρίου 2026.
Η διαδικασία είχε αρχίσει στις 21 Μαΐου 2026, ενώ ως κοινή ημερομηνία μετασχηματισμού ορίστηκε η 30ή Ιουνίου 2026. Η συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί με τη λογιστική ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των δύο εταιρειών.
Ειδικότερα, το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της Ευρώπη Holdings θα εισφερθεί στην CrediaBank, όπως αυτά εμφανίζονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της 30ής Ιουνίου 2026 και όπως θα έχουν διαμορφωθεί μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Η σχέση ανταλλαγής
Σύμφωνα με το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης, για κάθε μία κοινή ονομαστική μετοχή της Ευρώπη Holdings οι μέτοχοί της θα λάβουν 1,4461103244394 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της CrediaBank, με δικαίωμα ψήφου.
Η σχέση ανταλλαγής παραμένει ίδια με εκείνη που είχε ανακοινωθεί στις 21 Μαΐου 2026, αλλά παρουσιάζεται πλέον με περισσότερα δεκαδικά ψηφία. Επιβεβαιώθηκε μετά την ολοκλήρωση του νομικού, οικονομικού, φορολογικού, εποπτικού και επιχειρησιακού ελέγχου που πραγματοποίησε η CrediaBank στην Ευρώπη Holdings και στις θυγατρικές της.
Οι υφιστάμενοι μέτοχοι της CrediaBank θα διατηρήσουν μετά τη συγχώνευση τον ίδιο αριθμό μετοχών που κατείχαν προηγουμένως.
Λόγω της έκδοσης 2.620.422 νέων κοινών μετοχών στο πλαίσιο αυξήσεων κεφαλαίου της CrediaBank, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν βάσει των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου της στις 16 Απριλίου και στις 18 Ιουνίου 2026, η μετοχική σύνθεση της νέας εταιρικής οντότητας διαμορφώνεται ως εξής:
-Οι μέτοχοι της CrediaBank θα ελέγχουν το 90,386%.
-Οι μέτοχοι της Ευρώπη Holdings θα κατέχουν το 9,614%.
Τι θα συμβεί με την Ευρώπη Holdings
Η συγχώνευση θα ολοκληρωθεί με την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης και της σχετικής εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας αρχής.
Από εκείνη τη στιγμή, η Ευρώπη Holdings θα λυθεί αυτοδικαίως, χωρίς να ακολουθήσει διαδικασία εκκαθάρισης, και θα πάψει να υφίσταται ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο.
Οι μετοχές της θα πάψουν να υφίστανται ως αυτοτελείς κινητές αξίες, θα σταματήσει η διαπραγμάτευσή τους και θα διαγραφούν από το Euronext Athens.
Η CrediaBank θα καταστεί καθολική διάδοχος της Ευρώπη Holdings, αναλαμβάνοντας το σύνολο της περιουσίας, των δικαιωμάτων, των υποχρεώσεων και των έννομων σχέσεών της.
Οι νέες μετοχές που θα εκδώσει η CrediaBank και θα διανεμηθούν στους μετόχους της Ευρώπη Holdings ως αντάλλαγμα θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Euronext Athens, με ευθύνη της τράπεζας.
Οι πράξεις από την 1η Ιουλίου
Όλες οι πράξεις που πραγματοποιεί η Ευρώπη Holdings από την 1η Ιουλίου 2026, δηλαδή από την επομένη της ημερομηνίας μετασχηματισμού, έως και την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα θεωρούνται ότι διενεργούνται για λογαριασμό της CrediaBank.
Αντίστοιχα, τα οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν για την Ευρώπη Holdings κατά το συγκεκριμένο διάστημα θα αντιμετωπιστούν ως αποτελέσματα της CrediaBank.
Οι εγκρίσεις που απαιτούνται
Η ολοκλήρωση της συγχώνευσης εξακολουθεί να τελεί υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:
-Η έγκριση της συναλλαγής από τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων των δύο εταιρειών.
-Η λήψη των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές.
-Οι εγκρίσεις, συναινέσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από τον νόμο 3864/2010.
-Οι προβλέψεις της Συμφωνίας Πλαισίου Συνεργασίας της 17ης Μαρτίου 2022 μεταξύ της CrediaBank και της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας.
-Οι δύο εταιρείες θα ενημερώνουν το επενδυτικό κοινό για κάθε ουσιώδη εξέλιξη, συμπεριλαμβανομένης της σύγκλησης των έκτακτων γενικών συνελεύσεων και των αποφάσεων που θα ληφθούν.
Οι σύμβουλοι της συναλλαγής
Αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της CrediaBank για τη συγχώνευση είναι η UBS Europe SE και νομικός σύμβουλος η PotamitisVekris. Ως ανεξάρτητοι ελεγκτές της τράπεζας ενεργούν οι PricewaterhouseCoopers και KPMG.
Χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Ευρώπη Holdings είναι η KPC Finance και νομικός της σύμβουλος η Papapolitis & Papapolitis. Ως ανεξάρτητοι ελεγκτές της απορροφώμενης εταιρείας ενεργούν η TMS Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και η BDO Ορκωτοί Ελεγκτές.
