Τουρκία: 15 συλλήψεις για τις μετοχές της Katilimevim και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων επενδυτικών εταιρειών

Οι αρχές στην Τουρκία συνέλαβαν 15 άτομα τη Δευτέρα στο πλαίσιο έρευνας για συναλλαγές που αφορούσαν μετοχές της Katilimevim, μιας εισηγμένης τουρκικής εταιρείας χρηματοδότησης αποταμιεύσεων, ενώ παράλληλα δέσμευσαν περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με στελέχη αρκετών άλλων επενδυτικών εταιρειών, δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Ακίν Γκιουρλέκ.

Οι εισαγγελικές αρχές κίνησαν νομικές διαδικασίες κατά 25 υπόπτων στην υπόθεση της Katilimevim, ανέφερε ο Γκιουρλέκ σε δήλωσή του. Δέκα ύποπτοι παραμένουν ασύλληπτοι, αναφέρει το Reuters.

Την περασμένη εβδομάδα, το Συμβούλιο Κεφαλαιαγοράς υπέβαλε μηνύσεις κατά 38 ατόμων για φερόμενη χειραγώγηση μετοχών της Katilimevim και δύο άλλων εισηγμένων εταιρειών, επιβάλλοντάς τους παράλληλα διετή απαγόρευση διενέργειας χρηματιστηριακών συναλλαγών.

Οι συλλήψεις εντάσσονται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης κατασταλτικής δράσης κατά της ύποπτης χειραγώγησης τιμών μετοχών, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο κρίσης ρευστότητας που έχει κλονίσει τον κλάδο των επενδυτικών κεφαλαίων στην Τουρκία, αναγκάζοντας τις ρυθμιστικές αρχές να δεσμεύσουν μεγάλο αριθμό κεφαλαίων και να διατάξουν τη ρευστοποίησή τους.

Οι αρχές δέσμευσαν χρηματοοικονομικές συναλλαγές και περιουσιακά στοιχεία στελεχών και αξιωματούχων που συνδέονται με τις εταιρείες Pusula Finans Holding, Pusula Yatirim Menkul Degerler, Tera Yatirim Menkul Degerler, Tera Portfoy Yonetimi, Hedef Holding, Hedef Portfoy Yonetimi, Bulls Yatirim Menkul Degerler, Bulls Portfoy Yonetimi και Ufuk Yatirim Yonetim ve Gayrimenkul, δήλωσε ο Γκιουρλέκ τη Δευτέρα.

Πλήγμα για τα επενδυτικά κεφάλαια και το χρηματιστήριο στην Τουρκία

Η κυβέρνηση έδωσε οδηγίες σε τράπεζες, συμβολαιογράφους, υπηρεσίες κτηματολογίου και την αρχή καταπολέμησης του οικονομικού εγκλήματος (MASAK) να αποτρέψουν τη μεταβίβαση ή τη μείωση των περιουσιακών στοιχείων που τελούν υπό έρευνα, δήλωσε ο Γκιουρλέκ.

Οι αρχές διέταξαν επίσης την αυστηρή παρακολούθηση συναλλαγών που διενεργούνται από μέλη διοικητικών συμβουλίων, εξουσιοδοτημένα πρόσωπα με δικαίωμα υπογραφής, καθώς και από συζύγους και στενούς συγγενείς τους, εφόσον οι συναλλαγές αυτές ενδέχεται να μειώσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία, απαιτώντας την έγκριση τέτοιων συναλλαγών από εισαγγελείς.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, δήλωσε ο Γκιουρλέκ.

Η κρίση έχει πλήξει σοβαρά τον κλάδο των επενδυτικών κεφαλαίων στην Τουρκία. Τα τουρκικά επενδυτικά κεφάλαια απώλεσαν περιουσιακά στοιχεία ύψους 510 δισεκατομμυρίων λιρών (περίπου 11 δισεκατομμύρια δολάρια) μεταξύ του τέλους Αυγούστου και της 18ης Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με στοιχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων που επικαλείται το Bloomberg, ενώ ο δείκτης Borsa Istanbul All Shares υποχώρησε κατά 10% την περασμένη εβδομάδα.

Αυτή η πτώση «εξανέμισε» περίπου 51 δισεκατομμύρια δολάρια από την αξία των τουρκικών μετοχών, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία κάμψη από τον Μάρτιο του 2025, σύμφωνα με το Bloomberg.

Την Παρασκευή, το FinanceMagnates.com μετέδωσε ότι η τουρκική αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη 175 ατόμων, στο πλαίσιο εξάρθρωσης κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε απάτη με συναλλάγματα και κρυπτονομίσματα, διακινώντας ποσά ύψους περίπου 266 εκατομμυρίων δολαρίων.