Crypto: Δικαστική διαμάχη 141 εκατ. δολαρίων

Μια δικαστική διαμάχη ύψους 141 εκατ. δολαρίων φέρνει στο προσκήνιο τις αδιαφανείς συναλλαγές στην αγορά κρυπτονομισμάτων, αλλά και τις διασυνδέσεις μεταξύ επιχειρήσεων του κλάδου και της οικογένειας του Ντόναλντ Τραμπ. Στο επίκεντρο βρίσκονται η επενδυτική εταιρεία DWF Labs και η θυγατρική της Falcon Digital, οι οποίες έχουν προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου κατά της BitGo, κατηγορώντας την ότι πούλησε κρυπτονομίσματα πριν από τη συμφωνημένη λήξη της περιόδου δέσμευσής τους.

Η DWF Maas, με έδρα τις Βρετανικές Παρθένους Νήσους, και η Falcon Digital, με έδρα τον Παναμά, υποστηρίζουν ότι η BitGo παραβίασε συμβατικές υποχρεώσεις που αφορούσαν τα διακριτικά (tokens) του Falcon Finance και του ESPORTS. Οι συμφωνίες προέβλεπαν ότι τα συγκεκριμένα ψηφιακά στοιχεία θα παρέμεναν δεσμευμένα για τρεις μήνες, καθώς και για πρόσθετες περιόδους κατοχύρωσης, πριν καταστούν διαθέσιμα προς πώληση, αναφέρουν οι Financial Times.

Σύμφωνα με την αγωγή, η DWF και η Falcon είχαν συμφωνήσει να διαθέσουν τα tokens με έκπτωση στην BitGo, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά δεν θα μεταφέρονταν σε ανταλλακτήρια ούτε θα πωλούνταν πρόωρα. Η DWF υποστηρίζει ότι η BitGo μετέφερε τα περιουσιακά στοιχεία σε ανταλλακτήρια περίπου δύο μήνες πριν από την πρώτη προγραμματισμένη αποδέσμευση. Η ίδια αναφέρει ότι είχε θέσει το ζήτημα στην εταιρεία τον Απρίλιο και τον Μάιο, χωρίς να λάβει τις διαβεβαιώσεις που ζητούσε.

Η BitGo αρνήθηκε να σχολιάσει τη δικαστική υπόθεση. Η DWF δήλωσε ότι η έκπτωση που είχε παραχωρηθεί στην BitGo εξαρτιόταν από τη διατήρηση των tokens σε καθεστώς δέσμευσης και ότι προσέφυγε στη δικαιοσύνη όταν δεν εξασφαλίστηκε η τήρηση της συμφωνίας. Παράλληλα, ανέφερε ότι παραμένει ανοιχτή σε μια εξωδικαστική διευθέτηση.

Η πτώση στα crypto και οι αμφιλεγόμενες ιδιωτικές συναλλαγές

Η DWF διεκδικεί αποζημίωση 141 εκατ. δολαρίων, υποστηρίζοντας ότι η πρόωρη πώληση των tokens επιβάρυνε τις τιμές και προκάλεσε άμεσες ζημιές στα περιουσιακά στοιχεία που εξακολουθούσε να διατηρεί. Τα στοιχεία της CoinMarketCap δείχνουν ότι η τιμή του Falcon Finance υποχώρησε από περίπου 0,08 δολάρια στις αρχές Μαρτίου σε περίπου 0,07 δολάρια στα τέλη Απριλίου. Το ESPORTS, εν τω μεταξύ, έπεσε από περίπου 0,28 δολάρια στα μέσα Μαρτίου σε 0,07 δολάρια στις αρχές Ιουνίου.

Οι ιδιωτικές συναλλαγές «over the counter» (OTC) είναι συνηθισμένες στον χώρο των κρυπτονομισμάτων. Επιτρέπουν στις εταιρείες που εκδίδουν tokens να αντλούν κεφάλαια χωρίς να διοχετεύουν μεγάλες ποσότητες στην ανοιχτή αγορά, κάτι που θα μπορούσε να πιέσει τις τιμές. Σε αντάλλαγμα, οι αγοραστές εξασφαλίζουν συνήθως έκπτωση, αλλά συμφωνούν να μην πωλήσουν τα tokens για συγκεκριμένο διάστημα.

Το μοντέλο αυτό, ωστόσο, στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην εμπιστοσύνη και σε συμβάσεις που δεν είναι πάντοτε διαφανείς για το ευρύ επενδυτικό κοινό. Οι μικροεπενδυτές μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι με απότομες πτώσεις όταν λήγουν οι περίοδοι δέσμευσης και μεγάλοι κάτοχοι αποκτούν τη δυνατότητα να ρευστοποιήσουν τις θέσεις τους.

Οι δεσμοί με την World Liberty Financial

Η υπόθεση αποκτά μεγαλύτερη πολιτική διάσταση λόγω των σχέσεων των εμπλεκόμενων εταιρειών με την World Liberty Financial, την εταιρεία κρυπτονομισμάτων που υποστηρίζεται από τον Ντόναλντ Τραμπ και τους γιους του. Η DWF αγόρασε πέρυσι tokens της World Liberty Financial αξίας 25 εκατ. δολαρίων. Παράλληλα, η BitGo εκδίδει και φυλάσσει το stablecoin της εταιρείας.

Ο διευθύνων σύμβουλος της BitGo, Μάικ Μπελς, έχει συμμετάσχει σε εκδηλώσεις του Λευκού Οίκου για τα κρυπτονομίσματα, ενώ είχε επίσης προσφέρει 50.000 δολάρια σε bitcoin στην προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ το 2024 και είχε διοργανώσει εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων υπέρ του. Η BitGo, που ιδρύθηκε το 2013 και συγκαταλέγεται στους σημαντικούς θεματοφύλακες ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, εισήχθη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης στις αρχές του έτους. Έκτοτε, η μετοχή της έχει υποχωρήσει περίπου 60%.

Η DWF ιδρύθηκε το 2022 από τον Αντρέι Γκρατσόφ, ο οποίος είχε εργαστεί στη Μόσχα ως επικεφαλής της ρωσικής δραστηριότητας του ανταλλακτηρίου Huobi και στον Ρωσικό Σύνδεσμο Κρυπτονομισμάτων και Blockchain. Μετά την επένδυση στην World Liberty Financial, μέλος της Δημοκρατικής παράταξης στην Επιτροπή Εσωτερικής Ασφάλειας της αμερικανικής Γερουσίας εξέφρασε ανησυχίες για τις σχέσεις της εταιρείας με ξένους υπηκόους και για προηγούμενες δραστηριότητες στελεχών της που, κατά τον ίδιο, συνδέονταν με επιχειρήσεις κατηγορούμενες ότι διευκόλυναν την παράκαμψη κυρώσεων από ρωσικές τράπεζες.

Η DWF απέρριψε τις κατηγορίες ως αβάσιμες, υποστηρίζοντας ότι διατηρεί μια συνήθη επιχειρηματική σχέση με την World Liberty Financial.

Η δικαστική υπόθεση αναδεικνύει έτσι ένα ευρύτερο πρόβλημα της αγοράς κρυπτονομισμάτων: οι ιδιωτικές συμφωνίες, οι μεγάλες εκπτώσεις και οι περίοδοι δέσμευσης μπορούν να εξυπηρετούν τη χρηματοδότηση νέων εγχειρημάτων, αλλά δημιουργούν και κινδύνους όταν οι όροι τους αμφισβητούνται. Η έκβαση της διαμάχης θα κρίνει όχι μόνο το ύψος της πιθανής αποζημίωσης, αλλά και το κατά πόσο μπορούν να επιβληθούν στην πράξη οι συμβατικοί περιορισμοί σε μια αγορά όπου η εμπιστοσύνη και η ρευστότητα παραμένουν κρίσιμες