Να παραπεμφθεί σε δίκη ο Λούκα Καραβόλια, πρόεδρος του ομίλου ποτών Campari, για φερόμενη φοροδιαφυγή ύψους 1,29 δισ. ευρώ ζήτησαν Ιταλοί εισαγγελείς, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.
Η Lagfin, η οικογενειακή εταιρεία συμμετοχών με έδρα το Λουξεμβούργο που ελέγχει την Campari, διευθέτησε τη φορολογική της διαφορά με την ιταλική φορολογική αρχή τον περασμένο Δεκέμβριο, συμφωνώντας να καταβάλει 405 εκατομμύρια ευρώ σε δόσεις.
Ωστόσο, βάσει της ιταλικής νομοθεσίας, οι φορολογικές διαδικασίες και οι ποινικές έρευνες αντιμετωπίζονται ως ξεχωριστά και ανεξάρτητα ζητήματα.
Οι εισαγγελείς ζήτησαν επίσης να παραπεμφθεί σε δίκη ο Τζιοβάνι Μπέρτο, νόμιμος εκπρόσωπος της Lagfin.
«Η δίκη θα αποδείξει πέραν πάσης αμφιβολίας ότι οι πελάτες μας είναι αθώοι», δήλωσε στο Reuters ο δικηγόρος Τζουζέπε Ιανατσόνε που με τον συνάδελφό του Νέριο Ντιοντά εκπροσωπούν τους δύο κατηγορούμενους.
Οι εισαγγελείς στη βόρεια πόλη της Ιταλίας Monza εκτιμούν ότι στην προκειμένη περίπτωση στοιχειοθετείται το αδίκημα της υποβολής ψευδούς φορολογικής δήλωσης και προώθησαν την κατηγορία για φοροδιαφυγή ύψους 1,29 δισ. ευρώ, η οποία οδήγησε στην κατάσχεση μετοχών αντίστοιχης αξίας από τη Lagfin τον περασμένο Οκτώβριο.
Σε ανακοίνωσή της, η Lagfin ανέφερε ότι η υπόθεση εναντίον της είχε ήδη τεθεί στο αρχείο τον Ιούλιο λόγω παραγραφής.
«Κατά συνέπεια, η Lagfin δεν μπορεί να υποστεί καμία οικονομική ζημία ή βλάβη ως αποτέλεσμα των προαναφερθεισών διαδικασιών», ανέφερε η εταιρεία.
Προκαταρκτική ακρόαση για την υπόθεση Campari
Ένας δικαστής καλείται τώρα να ορίσει ημερομηνία για προκαταρκτική ακρόαση, στο τέλος της οποίας θα ληφθεί απόφαση για το αν οι κατηγορούμενοι θα παραπεμφθούν σε δίκη ή αν η υπόθεση θα τεθεί στο αρχείο.
Ο 57χρονος Γκαραβόλια διατελεί πρόεδρος της Campari από το 1994 και είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος του ομίλου μέσω της εταιρείας Lagfin. Οι εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν ότι εντόπισαν μη δηλωμένα κεφαλαιακά κέρδη ύψους 5,3 δισ. ευρώ για την περίοδο 2018-2020, επί των οποίων η Lagfin παρέλειψε να καταβάλει φόρο εξόδου (exit tax) ύψους 1,29 δισ. ευρώ — φόρος που επιβάλλεται σε εταιρείες οι οποίες μεταφέρουν τη φορολογική τους έδρα στο εξωτερικό.
Η υπόθεση αφορά τη συγχώνευση, το 2018, μεταξύ της Alicros (της ιταλικής εταιρείας που ήλεγχε τον όμιλο Campari) και της Lagfin (με έδρα το Λουξεμβούργο), η οποία κατείχε πλειοψηφικό μερίδιο στην Alicros.
Μέσω της συγχώνευσης, οι δύο οντότητες ενώθηκαν σε μία ενιαία εταιρεία που κατείχε ποσοστό 51% στην Campari —με χρηματιστηριακή αξία άνω των 4 δισ. ευρώ εκείνη την εποχή— και η έδρα του σχήματος μεταφέρθηκε στο Λουξεμβούργο.
Σύμφωνα με τους εισαγγελείς και την ιταλική οικονομική αστυνομία (Guardia di Finanza), η κίνηση αυτή αποσκοπούσε στην αποφυγή του λεγόμενου φόρου εξόδου επί των κεφαλαιακών κερδών κατά τη μεταφορά της έδρας της εταιρείας εκτός Ιταλίας.
