Τη σύλληψη ενός 29χρονου που φέρεται να είναι προγραμματιστής της Tornado Cash, μιας πλατφόρμας ανάμειξης κρυπτονομισμάτων την οποίαν οι ΗΠΑ συμπεριέλαβαν αυτή την εβδομάδα σε κατάλογο κυρώσεων, ανακοίνωσαν οι αρχές της Ολλανδίας.
Οι αμερικανικές κυρώσεις που ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα επιβλήθηκαν κατόπιν ισχυρισμών ότι η Tornado Cash συνέβαλε στην απόκρυψη δισεκατομμυρίων σε ροές κεφαλαίων, που μεταξύ άλλων αφορούν και βορειοκορεάτες χάκερ.
Με την ανάμειξη κρυπτονομισμάτων, η διαδικτυακή υπηρεσία καθιστά δυνατή την απόκρυψη της προέλευσης ή του προορισμού των ψηφιακών πληρωμών, αυξάνοντας την ανωνυμία τους.
Τι λέει η FIOD
Η ολλανδική εισαγγελία σοβαρής απάτης, περιβαλλοντικού εγκλήματος και δήμευσης περιουσιακών στοιχείων (FIOD) δήλωσε ότι η Tornado ήταν ύποπτη για ξέπλυμα εικονικού νομίσματος αξίας άνω των 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τη δημιουργία της το 2019.
Η Tornado Cash δεν απάντησε σε αίτημα σχολιασμού.
Η FIOD ανακοίνωσε ότι ο άνδρας συνελήφθη στο Άμστερνταμ την Τετάρτη. Πιστεύεται ότι βοήθησε στη διευκόλυνση εγκληματικών συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων «κεφαλαίων που υπεκλάπησαν από ομάδα που πιστεύεται ότι συνδέεται με τη Βόρεια Κορέα». Αντιμετωπίζει κατηγορίες για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Η έρευνα
Τον Ιούνιο το τμήμα Financial Advanced Cyber Team της FIOD ξεκίνησε ποινική έρευνα για την Tornado Cash, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Διαπίστωσε ότι το εν λόγω κρυπτονόμισμα είχε χρησιμοποιηθεί για την απόκρυψη χρηματικών ροών μεγάλης κλίμακας, προερχόμενων από εγκληματική δραστηριότητα, μεταξύ άλλων από (διαδικτυακές) κλοπές κρυπτονομισμάτων.
Δεν έχουν αποκλειστεί περαιτέρω συλλήψεις, δήλωσαν οι εισαγγελείς.
Latest News
Στη φυλακή για 25 χρόνια ο βασιλιάς των crypto για απάτη δισεκατομμυρίων
Ο πάλαι ποτέ βασιλιάς των crypto αναμένεται να ασκήσει έφεση
Πώς θα μετρήσει ένα δικαστήριο των ΗΠΑ το κόστος των εγκλημάτων του Sam Bankman-Fried;
O δικαστής θα κρίνει πόσο κόστισαν οι ενέργειές του στους επενδυτές και τους πελάτες του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων FTX
Το SWIFΤ μπαίνει στα... crypto - Ποιες χώρες συμμετέχουν στις δοκιμές
Το χρονοδιάγραμμα της νέα κινήσης
Γιατί οι μηχανές εξόρυξης Bitcoin... μεταναστεύουν από τις ΗΠΑ
Με την ηλεκτρική ενέργεια να αποτελεί τη μεγαλύτερη δαπάνη, οι εταιρείες εξόρυξης πρέπει να μειώσουν το κόστος χρήσης για να διατηρήσουν ένα θετικό περιθώριο
Ποια χώρα θα «καλλιεργεί» πλέον λιγότερα bitcoin και περισσότερο καλαμπόκι
Η πρωθυπουργός της Ισλανδίας, Katrín Jakobsdóttir, δηλώνει στους FT ότι το νησί της χρειάζεται επισιτιστική ασφάλεια σε έναν εχθρικό κόσμο
Ποιες μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες κατέχουν τα περισσότερα bitcoin
Η συντριπτική πλειοψηφία των εταιρειών που κατέχουν bitcoin εντοπίζεται στη Βόρεια Αμερική και μόλις μία στην Ιαπωνία
Bitcoin: Πρόβλεψη ότι θα φτάσει τα 150.000 δολάρια
Σταθεροποιητικές τάσεις στην αγορά των κρυπτονομισμάτων
Τι λέει ο έκπτωτος βασιλιάς των crypto για την ποινή φυλάκισης των 50 χρόνων
Η υπερασπιστική γραμμή και η πρόταση των εισαγγελέων
Από τις φυλακές των Βαλκανίων στη Ν. Κορέα: Τι θα γίνει με τον «έκπτωτο βασιλιά» των crypto
Ηνωμένες Πολιτείες και Νότια Κορέα έχουν υποβάλει ανταγωνιστικά αιτήματα για έκδοση του συνιδρυτή της Terraform Labs
Πώς ξεπλύθηκε στο Λονδίνο με bitcoins απάτη 6,3 δισ. δολαρίων στην Κίνα
Για ξέπλυμα χρήματος καταδικάστηκε στο Λονδίνο μια γυναίκα που κρίθηκε ότι μετέτρεψε bitcoin σε μετρητά και ακίνητα